Справа № 496/786/15-к
Провадження № 1-кп/496/78/15
22.04.2015 року місто Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка матеріали кримінального провадження за підозрою:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Вапнярка Томашпільського району Вінницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
Відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» № 1 від 28.02.2014 року та наказу № 1 від 03.03.2014 року ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», ЄДРПОУ - 39119120 (надалі - Підприємство). Відповідно до статуту Підприємства, який затверджено протоколом загальних зборів учасників товариства № 1 від 28.02.2014 року, він є співзасновником та особисто володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу.
Згідно статуту Підприємства, затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства № 1 від 28.02.2014 року, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», діє без довіреності від імені підприємства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління підприємством, зокрема:
· забезпечує виконання рішень Засновника;
· визначає посадових осіб, що вправі діяти від імені Підприємства за довіреністю;
· затверджує поточні плани діяльності Підприємства;
· укладає угоди, договори купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, застави від імені Підприємства, розпоряджається його майном, затверджує інструкції, накази, розпорядження та інші акти стосовно його діяльності, видає доручення, відкриває в банках та розпоряджається розрахунковим, валютним та іншими рахунками Підприємства, підписує платіжні та інші розрахункові документи;
· вирішує питання, які пов'язані з одержанням кредитів;
· приймає та звільняє працівників Підприємства, визначає його штати;
· утворює структурні підрозділи, необхідні для виконання мети діяльності Підприємства;
· організовує бухгалтерській облік та звітність Підприємства;
· подає Засновнику для затвердження річний звіт та баланс Підприємства;
· виконує інші функції по керівництву Підприємством, що не належать згідно з цим Статутом до компетенції Засновника Підприємства.
Таким чином, ОСОБА_5 , як директор Підприємства, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками та являється службовою особою.
У березні 2014 року, точну дату встановити не надалось можливим, директор ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_5 , знаходячись у офісному приміщенні Підприємства за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Генерала Плієва, 16, з метою незаконного отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, у відповідності до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2008 року № 1396 та ліцензійних умов, склав Форму 1 «відомості про суб'єкта господарювання», що є додатком до заяви на видачу ліцензії.
Далі, ОСОБА_5 , умисно вніс до Форми 1 «відомості про суб'єкта господарювання» завідомо неправдиві відомості щодо кваліфікаційного складу спеціалістів /розділ 2 відомостей/, вказавши, що загальна чисельність співробітників підприємства складає 23 особи, з яких 7 інженерно-технічних професій та кваліфікацій (директор, головний інженер, інженер з кошторисної роботи, економіст, старший виконроб, виконроб - електрик, виконроб зв'язку), 7 працівників на основному місці роботи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (зварювальник, бетоняр, арматурник, муляр, монтажник санітарно-технічних систем, електромонтажник з кабельних мереж, землекоп) та ще 9 працівників працюють на підприємстві за трудовою угодою, хоча в дійсності вказані особи не працювали на підприємстві, що підтверджується даними Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , прагнучи реалізувати намічену мету, достовірно знаючи, що дані, внесені ним до Форми 1 «відомості про суб'єкта господарювання», яка є додатком до заяви на видачу ліцензії, є завідомо неправдивими, підписав їх, завірив печаткою підприємства та 14.03.2014 року надав зазначені офіційні документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі - ДАБІ України).
У подальшому, на підставі вказаних офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, Підприємство отримало у ДАБІ України ліцензію серії АЕ № 290014 від 01.04.2014 року.
Згідно довідки територіально-державної інспекції з питань праці в Одеській області № 15-01-022/0101 від 28.11.2014 року встановлено, що за період з березня 2014 року у трудових відносинах із ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ», крім директора, перебувають нібито 4 працівника, але згідно звітів підприємства про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року 1 застрахована підприємством особа.
Крім того, у квітні 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись у офісному приміщенні підприємства за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Генерала Плієва, 16, з метою незаконного одержання перемоги у процедурі відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва дитячого садка на 80 місць в селі Котовка Біляївського району Одеської області, які проводилися Августівською сільською радою, склав «Довідку про виконання аналогічних договорів» без дати та номеру.
Далі, ОСОБА_5 умисно вніс у довідку про виконання аналогічних договорів завідомо неправдиві відомості про те, що згідно договорів №3/6 від 02.04.2014 року та №1/8 від 14.04.2014 року посадові особи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» проводили капітальний ремонт будівлі автозаправного комплексу з магазином супутніх товарів за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, смт Хлібодарське, Тираспольське шосе 28, та капітальний ремонт офісного будинку представництва Izumi Boeki Co. Ltd. Japan в м. Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта 17, які в дійсності проведені не були.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, прагнучи реалізувати намічену мету, достовірно знаючи, що дані, вказані у довідці про виконання аналогічних договорів не є правдивими, підписав її, завірив печаткою підприємства та 23.04.2014 року надав у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Кооперативна 16.
За таких обставин, договори підряду №3/6 від 02.04.2014 року та №1/8 від 14.04.2014 року, надані ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» у складі пропозиції конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт на об'єкті «Будівництво дитячого садка в с. Котовка Августівської сільської ради на 80 місць Біляївського району Одеської області», не можуть бути підтвердженням досвіду виконання аналогічних договорів, що є обов'язковою складовою Переліку кваліфікаційних вимог та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасників, та ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI. За результатами конкурсних торгів та розгляду офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, комітетом з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 20.05.2014 року акцептовано пропозицію ТОВ «ПРАЙС СІСТЕМС» та укладено з останнім договір від 16.06.2014 року щодо будівництва дитсадка на 80 місць у с. Котовка Біляївського району Одеської області вартістю 13,68 млн. грн.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні винним себе не визнав та пояснив, що підприємстві разом з ним працювало усього 5 працівників. Він особисто склав Форму 1 «відомості про суб'єкта господарювання», що є додатком до заяви на видачу ліцензії, підписав її, завірив печаткою підприємства та надав до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що він особисто склав, підписав та завірив печаткою підприємства «Довідку про виконання аналогічних договорів» без дати та номеру, яку ним подано у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області для участі у відкритих торгах на закупівлю робіт на об'єкті «Будівництво дитячого садка в с. Котовка Августівської сільської ради на 80 місць Біляївського району Одеської області. Вважає, що тендер на будівництво дитячого садка в с. Августівка Біляївського району проведений та виграний ним на законних підставах.
Проте, вина обвинуваченого ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними по справі доказами, які суд вважає об'єктивними та такими, що не викликають сумніву, а саме:
- показами свідка ОСОБА_6 в судовому засідання про те, що вона формально була прийнята на роботу у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», але фактично на вказаному підприємстві не працювала через відсутність роботи, тому відразу написала заяву на відпустку, хто ще, окрім неї, працював на підприємстві, їй невідомо.
Свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні дали аналогічні покази;
- показами свідка ОСОБА_11 в судовому засідання про те, що вона працює на посаді зав.сектором по роботі з ліцензіату інспекції ДАБК в Одеській області. В її функціональні обов'язки входить перевірка дотримання ліцензійних умов господарської діяльності, пов'язаних з створенням об'єктів архітектури. Документи на отримання будівельної ліцензії від ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» їй не надавались;
- довідкою територіальної державної інспекції з питань праці в Одеській області № 15-01-022/0101 від 28.11.2014 року відповідно до якої за період з березня 2014 року у трудових відносинах із ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», крім директора, перебувало 4 працівника, але, згідно звітів підприємства про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року знаходилась 1 застрахована підприємством особа. Згідно вказаної довідки «тимчасовий штат» на підприємстві відсутній (том №1, а.с.53-54);
- відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів, відповідно до яких: ОСОБА_10 , яка нібито працювала у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», у 1 та 2 кварталах 2014 року отримувала доходи тільки в ТОВ «Елпромпроект»; ОСОБА_8 , який також нібито працював у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», у 1 кварталі 2014 року доходи взагалі не отримував, а у 2 кварталі 2014 року отримував доходи у МР у м. Одесі ВК Одеської області (том №1, а.с.60-63);
- відомостями про суб'єкта господарювання ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС»», що є додатком до заяви на видачу ліцензії, відповідно до розділу 2 («Кваліфікаційний склад спеціалістів») яких загальна чисельність співробітників підприємства складає 23 особи, з яких 7 інженерно-технічних професій та кваліфікацій за основним місцем роботи (директор, головний інженер, інженер з кошторисної роботи, економіст, старший виконроб, виконроб - електрик, виконроб зв'язку), 7 працівників на основному місці роботи ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (зварювальник, бетоняр, арматурник, муляр, монтажник санітарно-технічних систем, електромонтажник з кабельних мереж, землекоп) та ще 9 працівників працюють на підприємстві за трудовою угодою (том №1, а.с.82-90, 100-108);
- протоколом огляду місця події від 26.01.2015 року, відповідно до якого була оглянута АЗС «Інтер-Нафта», яка розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе 28, та встановлено, що капітального ремонту будівлі не було (том №1 а.с.110-112);
- протоколом огляду місця події від 15.01.2015 року, відповідно до якого був оглянутий 3-х поверховий багатоквартирний житловий будинок, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта 17, та встановлено, що капітального ремонту будівлі не було (том №1 а.с.113-115);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №25-П від 03.02.2015 року, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_5 у заяві без дати ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», яка надана на отримання державної ліцензії ДАБІ України; відомостях про суб'єкта господарювання ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС»; довідці про виконання аналогічних договорів надана ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради виконані самим ОСОБА_5 (том №1, а.с.116-124);
- довідкою ДФІ у Одеській області від 17.09.2014 року, відповідно до якої ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» на час проведення процедури закупівлі за державні кошти робіт з будівництва дитячого садка в с. Котовка Августівської сільської ради на 80 місць Біляївського району Одеської області не мало відповідного досвіду виконання аналогічних договорів, а відтак не відповідало такому кваліфікаційному критерію Закону України «Про здійснення державних закупівель», як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (том №1, а.с.128-132);
- документацією конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва дитячого садка на 80 місць в с. Котовка Августівської сільради за процедурою відкритих торгів, відповідно до Розділу 3, Додатків 2 та 6 якої учасник торгів у складі пропозицій конкурсних торгів повинен подати довідку про виконання аналогічних договорів (том №1, а.с.149-209);
- звітом про результати проведення процедур відкритих торгів №1 від 08.07.2014 року, відповідно до якого комітетом з конкурсних торгів Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 25.04.2014 року проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників конкурсу, 20.05.2014 року акцептовано пропозицію ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та укладено з останнім договір від 16.06.2014 року щодо будівництва дитсадка на 80 місць у с. Котовка Біляївського району Одеської області вартістю 13,68 млн. грн. (том №1, а.с.210-213);
- довідкою ДПІ у Біляївському районі №2650/22/39119120 від 10.12.2014 року про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС», відповідно до якої станом на 01.07.2014 року будь-які роботи на виконання договорів підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного з ТОВ «Інтер-Нафта» та №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного з ТОВ «ІНТ» (представництвом Izumi Boeki Co. Ltd. Japan), не виконувались та передплата по цим договорам на рахунки ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» не надходила. У податковій звітності з податку на додану вартість за період з 01.04.2014 року по 01.07.2014 року не відображено формування документів по взаємовідносинам ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» з ТОВ «Інтер-Нафта» та ТОВ «ІНТ» (представництвом Izumi Boeki Co. Ltd. Japan) (том №1, а.с.230-232);
- листом ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» №12150 від 28.01.2014 року, відповідно до якого будь-яких коштів по договорам підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного з ТОВ «Інтер-Нафта» та №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного з ТОВ «ІНТ» отримано не було, акти або інші документи по виконаним роботам не виставлялись (том №1, а.с.234);
- табелями обліку робочого часу за березень та квітень 2014 року, затверджених директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_5 , відповідно до яких у березні 2014 року на підприємстві рахувалось усього 5 осіб, у тому числі: директор ОСОБА_5 , економіст ОСОБА_6 , інженер-проектувальник ОСОБА_10 , майстер (прораб) ОСОБА_7 , інженер з кошторисної роботи ОСОБА_8 . За даними вказаного табелю обліку робочого часу зазначені особи у березні та квітні 2014 року у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» не працювали жодної години (том №2, а.с.92, 98);
- податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» (форма №1 ДФ) за 2 та 3 квартали 2014 року, відповідно яких у штаті підприємства у вказаних періодах працювала 1 особа, за цивільно-правовими угодами - жодної особи (том №2, а.с.154-155);
- звітами ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за період з березня 2014 року по травень 2014 року, відповідно до яких у вказаному періоді на підприємстві знаходилось 0 застрахованих осіб, з травня 2014 року по жовтень 2014 року знаходилась 1 застрахована підприємством особа (том №2, а.с. 156-211);
- підписаною директором ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» ОСОБА_5 довідкою про виконання аналогічних договорів, наданою у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якої ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» у 2014 року виконувало роботи з капітального ремонту будівлі автозаправного комплексу ТОВ «Інтер-нафта» в смт Хлібодарське з вартістю робіт по договору 1000,00 тис.грн., а також капітального ремонту офісного будинку Izumi Boeki Co. Ltd. Japan в м. Одеса по вул. Лейтенанта Шмідта з вартістю робіт по договору 1590,00 тис. грн. (том №3, а.с.36);
- договором підряду №3/6 від 02.04.2014 року, укладеного між ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та ТОВ «Інтер-нафта», наданим у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якого ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» зобов'язується виконати роботи з капітального ремонту по операторській АЗС ТОВ «Інтер-нафта», яка розташована за адресою: Тираспольське шосе, 28 смт Хлібодарське Біляївського району, за ціною договору 1000000 грн. (том №3, а.с.37-38);
- договором підряду №1/8 від 14.04.2014 року, укладеного між ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» та ТОВ «ІНТ», наданим у складі пропозиції конкурсних торгів на закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету з будівництва дитсадку на 80 місць в с. Котовка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області до комітету з конкурсних торгів Августівської сільської ради, відповідно до якого ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМС» зобов'язується виконати роботи з капітального ремонту нежитлової офісної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, 17, за ціною договору 1590000 грн. Строк виконання будівельних робіт за вказаним договором складає з 25.04.2014 року по 30.12.2014 року (том №3, а.с.39-40).
Отже, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування та досліджені судом докази, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доведена, оскільки беззаперечно підтверджується сукупністю досліджених судом доказів з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для підтвердження вини обвинуваченого.
За таких обставин, суд вважає, що винність ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена у повному обсязі і його дії кваліфікує за ч. 1 ст. 366 КК України - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Призначаючи покарання обвинуваченому, у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , згідно ст. ст. 66, 67 КК України, не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, конкретні обставини справи, особу обвинуваченого та його відношення до вчиненого - не визнання своєї вини, опосередковану характеристику з місця роботи, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини, зазначені вище, разом з тим у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина, та вважає можливим призначити обвинуваченому покарання в межах санкції ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 124 КПК України, на обвинуваченого слід покласти процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у грошовому еквіваленті 4250 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчою діяльністю на строк 2 роки.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 2211,30 грн. за проведення почеркознавчої експертизи.
Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Одеської області через Біляївський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя Біляївського районного суду
Одеської області ОСОБА_1