Постанова від 13.12.2012 по справі 3-6294/12

печерський районний суд міста києва

Справа № 3-6294/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2012 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., розглянувши матеріали, які надійшли з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого директором ТОВ ФК «Атлас», ідентифікаційний номер НОМЕР_1

за ст. 166-9 КУпАП,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, який займає посаду директора ТОВ «ФК «Атлас», проводив фінансовий моніторинг з порушенням встановленого порядку, а саме: порушено вимоги щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію, чим порушив норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Правила проведення фінансового моніторингу.

Вказане підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення № 1-ФМ від 09.10.2012р.

В судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, вину визнала.

Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що дії ОСОБА_1, кваліфіковані вірно за ст. 166-9 КУпАП.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166-9, 247, 284 КУпАП ,-

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. 166-9 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.00 коп. на користь держави.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого ст.32 КУпАП.

Постанова судді може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців.

СуддяОСОБА_2