печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2288/16-к
26.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей тадокументів.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, вчинив зловживання своїм службовим становищем, яке виразилося у реалізації на користь ПП « ОСОБА_6 » автомобілів зазначеного банку за заниженими цінами, що спричинило тяжкі наслідки.
Також слідчий вказує, що тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо здійснення реєстрації (постановки на облік), перереєстрації (зняття з обліку та постановки на облік новим власником) автотранспортних засобів надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 15.01.2016 призначено почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-кредитний договір від 07.03.2014 № 14 і з усіма додатками і додатковими угодами;
-кредитний договір від 01.04.2014 № 27 з усіма додатками і додатковими угодами;
-договорів застави від 07.03.2014 № 14/ЗМП, від 01.04.2014 № 27/ЗМП, від 14.04.2014 № 24/ЗМП-1 з усіма додатками і додатковими угодами.
-виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, сплату відсотків та інших платежів на користь Національного банку України за користування кредитними коштами, а також повернення отриманих кредитних коштів;
-первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), які підтверджують перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »кредитних коштів за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами цих договорів;
-документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання стабілізаційного кредиту за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, а саме: клопотання про отримання стабілізаційного кредиту; програма фінансового оздоровлення банку; графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним; письмове запевнення банку, погоджене його радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом; програма капіталізації банку, затверджена його радою; документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом; витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження; звіт про оцінку майна (акт оцінки майна); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна; інших документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання для отримання стабілізаційного кредиту;
-документів (висновків, листів, службових записок, інших документів) які відображають проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакету документів для отримання стабілізаційного кредиту;
-матеріалів інспекторських перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту;
-клопотань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну умов укладених кредитних договорів із документами доданими до них;
-інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог укладених кредитних догорів;
-матеріалів інспекторських перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань виконання ним програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості наданого забезпечення;
документів, які відображають дії ІНФОРМАЦІЯ_2 по поверненню заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, а також звернення на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 застави, наданої для забезпечення вимог за кредитними договорами.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Національному банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2288/16-к
Примірник 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1