ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/929/16-к
провадження № 1-кс/753/429/16
"21" січня 2016 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015100020003090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя,-
Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 міста Києва ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №12015100020003090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий просив отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і здійснення виїмки слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) наступних документів: документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 українська гривня, НОМЕР_4 українська гривня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.
Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні рахунки: НОМЕР_3 українська гривня; НОМЕР_4 українська гривня.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо руху коштів на вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ незаконної діяльності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволить відслідкувати рух коштів з метою встановлення їх можливого місця знаходження на даний час.
З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, перевірки показань, встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії вище зазначені відомості.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий просив дане клопотання розглянути без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.
Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і здійснення виїмки слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) наступних документів: документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 українська гривня, НОМЕР_4 українська гривня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.
3.Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Строк дії даної ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
6.Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя