Справа № 592/378/16-к
Провадження № 1-кс/592/180/16
про тимчасовий доступ до документів
18 січня 2016 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - ст.слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ст. слідчого ОСОБА_2 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 07.12.2015 р. о 15 год. 27 хв. невстановлена особа користуючись послугами мобільного зв'язку, шляхом повідомлення неправдивої інформації, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 9500 грн., які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на АДРЕСА_2 .
За вказаним фактом 08.12.2015 р. СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочате кримінальне провадження № 12015200440006609 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства стало відомо, що 07.12.2015 р. звернувся ОСОБА_3 про те, що 07.12.2015 р. о 15 год. 27 хв. йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з № НОМЕР_1 , в якому останній впізнав голос свого сина, та який повідомив про те, що на даний час він знаходиться в відділку поліції за те, що сильно побив людину та відносно нього відкрито кримінальне провадження. Після чого слухавку взяв інший невідомий чоловік, який відрекомендувався слідчим та підтвердив слова псевдосина, також повідомив, що для вирішення питання про закриття кримінального провадження потрібні гроші в сумі 17000 грн. Також псевдослідчий повідомив про те, що для вирішення даного питання гроші потрібно перерахувати на банківський номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктував номер картки НОМЕР_2 . ОСОБА_3 зателефонував своєму справжньому синові на його номер телефону, та син слухавки не взяв, це і надало потерпілому вважати, що його справжній син дійсно знаходиться у поліції. Далі ОСОБА_3 прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на АДРЕСА_2 , де, користуючись послугами терміналу банку, перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , яка, відповідно напису на моніторі терміналу належить ОСОБА_4 , гроші в сумі 9500 грн. Після чого, зателефонувавши на номер, з якого телефонували напередодні, ОСОБА_3 повідомив про те, що він перерахував лише 9500 грн., так як у нього більше грошей не має, та невідомий сказав, щоб ОСОБА_3 підійшов до відділку поліції на АДРЕСА_2 для того, щоб зустріти сина, та коли ОСОБА_3 прийшов до відділку поліції, йому зателефонував син, який повідомив про те, що з ним все гаразд, він нікого не бив та до поліції не потрапляв.
07.12.2015 р. за даним фактом СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12015200440006609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Через звернення потерпілого до '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' стало відомо, що кошти було перераховано на рахунок карти '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована в АДРЕСА_3 .
Враховуючи вище викладене виникла необхідність у отримання від ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки щодо руху коштів та проведених операцій з грошовими коштами по банківській картці вище вказаного банку за № НОМЕР_2 07.12.2015 р., з зазначенням точної дати зняття грошей, місця зняття, а також фото та/або відео фіксації зняття грошей з банківської карти '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована в АДРЕСА_3 .
Вказані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини у кримінальному провадженні, та бути доказом, який самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- копії документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки щодо руху коштів та проведених операцій з грошовими коштами по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , 07.12.2015 р., з зазначенням точної дати зняття грошей, місця знаття, а також фото та/або відео фіксації зняття грошей з банківської карти ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_2 .
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається ст.слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1