печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21757/13-к
09 жовтня 2013 року суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. про тимчасовий доступ до документів, -
08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання членам СОГ тимчасового доступу до документів, а саме фінансової звітності суб'єктів господарської діяльності з метою вилучення у Головному управлінні статистики у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 документації, зазначеної в клопотанні.
У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансової звітності суб'єктів господарської діяльності, зазначених в клопотанні, які перебувають у Головному управлінні статистики у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 .
Головне управління статистики у м. Києві, у якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС розслідується кримінальне провадження 12013000000000517 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.05.2010 до 28.01.2011 невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання вексельної схеми та наступних суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Консалтингова Компанія «Сайгак», ТОВ «Доместік Лайнс», ТОВ «Кепіталнайс», ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма Валентина і К», ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг», ТОВ «Левада-С», ТОВ «Прайм», ТОВ «Отеро», ТОВ «Квалітет ГМБХ», ТОВ «Росстар», ТОВ «Земля України Плюс» заволоділи коштами зазначеної банківської установи на суму 271 220 660 грн.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити збитки, спричинені кримінальним правопорушенням, з?ясувати реальний фінансовий стан суб?єктів господарської діяльності, які задіяні у вексельній схемі: ТОВ «Консалтингова Компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ 35978077), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 32154813), ТОВ «Кепіталнайс» (ЄДРПОУ 36857894), ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма Валентина і К» (ЄДРПОУ 30683464), ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг» (ЄДРПОУ 35592466), ТОВ «Левада-С» (ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «Прайм» (ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «Отеро» (ЄДРПОУ 19486063), ТОВ «Квалітет ГМБХ» (ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «Росстар» (ЄДРПОУ 34934050), ТОВ «Земля України Плюс» (ЄДРПОУ 34181278), ТОВ «Агроінвесткомпані» (ЄДРПОУ 35623876), ТОВ «Фрегат Білд» (ЄДРПОУ 35140468), ТОВ «Євро Коттедж Групп» (ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «Ектар Еліт» (ЄДРПОУ 36858751), ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ 32915056), ТОВ «Дубки Зелені» (ЄДРПОУ 35671055), ТОВ «Рибальське Щастя» (ЄДРПОУ 35572345), ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини», (ЄДРПОУ 35618976), ТОВ «Конфером» (ЄДРПОУ 37044593), ТОВ «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), ТОВ «Сейв Груп» (ЄДРПОУ 35529609), провести судово-економічну та почеркознавчу експертизи.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім надання тимчасового доступу до зазначених документів, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України Сладкевич Л.А. тимчасовий доступ та можливість отримати у Головному управлінні статистики у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71:
належним чином завірені копії фінансової звітності наступних суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Консалтингова Компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ 35978077), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 32154813), ТОВ «Кепіталнайс» (ЄДРПОУ 36857894), ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма Валентина і К» (ЄДРПОУ 30683464), ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг» (ЄДРПОУ 35592466), ТОВ «Левада-С» (ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «Прайм» (ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «Отеро» (ЄДРПОУ 19486063), ТОВ «Квалітет ГМБХ» (ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «Росстар» (ЄДРПОУ 34934050), ТОВ «Земля України Плюс» (ЄДРПОУ 34181278), ТОВ «Агроінвесткомпані» (ЄДРПОУ 35623876), ТОВ «Фрегат Білд» (ЄДРПОУ 35140468), ТОВ «Євро Коттедж Групп» (ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «Ектар Еліт» (ЄДРПОУ 36858751), ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ 32915056), ТОВ «Дубки Зелені» (ЄДРПОУ 35671055), ТОВ «Рибальське Щастя» (ЄДРПОУ 35572345), ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ 35618976), ТОВ «Конфером» (ЄДРПОУ 37044593), ТОВ «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), ТОВ «Сейв Груп» (ЄДРПОУ 35529609) за період часу з 01.01.2010 до 09.10.2013 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Матійчук Г.О.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/21760/13-к
Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Сладкевич Л.А..
Слідчий суддя Матійчук Г.О.