печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2284/13-к
29 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., при секретарі Марченко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,
29 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділення «Харківське» ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою - м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16 з метою їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньов П.С. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчою частиною СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420113000000000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділення «Харківське» ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою - м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16 з метою їх вилучення.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого та призначення по ним відповідних судових експертиз, які перебувають у володінні Відділення «Харківське» ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою - м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, а саме:
- банківські картки зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № 26000010966101;
- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26000010966101, який відкрито для ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082), з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26000010966101, з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Відділенні «Харківське» ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, а саме реєстр фінансового моніторингу, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- документи про рух грошових коштів по рахунку № 26000010966101, який відкрито для ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082), у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя