печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2287/13-к
29 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., при секретарі Марченко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,
29 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що знаходиться за адресою - м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 11/15, (код ЄДРПОУ 19014832) з метою їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньов П.С. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчою частиною СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420113000000000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що знаходиться за адресою - м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 11/15, (код ЄДРПОУ 19014832) з метою їх вилучення.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Шершньова П.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого та призначення по ним відповідних судових експертиз, які перебувають у володінні Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що знаходиться за адресою - м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 11/15, (код ЄДРПОУ 19014832):
- Договору поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010, укладеного між ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) і ДП «Укрзалізничпостач».
- Договору №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги);
- Додаткової угоди №1 від 20.06.2011 до договору №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги);
- Листа ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082) на адресу ДП «Укрзалізничпостач» про заміну банківських реквізитів, який надійшов 24.06.2012 за вхідним номером ЦХП - 28/5217;
- Повідомлення ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) про укладення договору про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) за договором №22/1 УПТ від 27.04.2011 на адресу ДП «Укрзалізничпостач», який надійшов 27.04.2011 за вхідним номером ЦХП-28/3381;
- Листа ДП «Укрзалізничпостач» на адресу ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) від 27.04.2011 (вихідний номер ЦХП-18/646-1) щодо надання дозволу на відступлення права вимоги ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082) в розмірі 68 308 287,30 грн. на виконання договору поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010;
- Додаткової угоди (доповнення) до договору № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010, укладеної 01.11.2010 між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «ПММ Сервіс-1»;
- Повідомлення ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082) на адресу ДП «Укрзалізничпостач», яке надійшло 27.04.2011 за вхідним номером ЦХП-28/3379 про укладення договору №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги);
- Платіжних документів (виписок з банківських рахунків) щодо розрахунків ДП «Укрзалізничпостач» з ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) по договору №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010
- Платіжних документів (виписок з банківських рахунків) щодо розрахунків ДП «Укрзалізничпостач» з ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082) по договору №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) та по додатковій угоді №1 від 20.06.2011 до договору №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги);
- Оригіналів листування ДП «Укрзалізничпостач» з ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) і ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082);
- Оригіналів наказів по підприємству щодо призначення виконуючих обов'язки директора ДП «Укрзалізничпостач» у період з 01.10.2010 по 31.12.2010.
- Оригіналів листування ДП «Укрзалізничпостач» з ПАТ АБ Укргазбанк з приводу виконання зобов'язання за договором № 16-К/11-VIP, укладеним даною банківською установою з ТОВ «Усмарь» (ЄДРПОУ 33725082);
- Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (дизельне паливо Л-0, 2-62), за результатами яких було укладено договір поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 між ТОВ «ПММ Сервіс-1» (ЄДРПОУ 36555294) і ДП «Укрзалізничпостач»;
- Оригінали тендерної документації на участь у зазначених відкритих торгах на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (дизельне паливо Л-0,2-62), у тому числі вичерпний перелік усіх учасників процедури конкурсних відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (дизельне паливо Л-0, 2-62); заявки-пропозиції на участь у відкритих торгах усіх учасників процедури;
- оригіналів усіх протокольних рішень тендерного комітету ДП «Укрзалізничпостач», прийнятих під час проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (дизельне паливо Л-0, 2-62);
- наказу про визначення відповідальної особи за проведення вказаних відкритих торгів;
- протокольного рішення тендерного комітету щодо розподілу функцій між членами тендерного комітету ДП «Укрзалізничпостач», яке діяло на момент проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (дизельне паливо Л-0, 2-62), за результатами яких було укладено договір поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 між ТОВ «ПММ Сервіс-1» і ДП «Укрзалізничпостач».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя