печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1088/16-к
12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -
12.06.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до усіх наявних у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР від 23.12.2014 за № 22014101110000215 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня-листопада 2014 року невстановлені особи, які діяли від імені компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Монако), під виглядом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, заволоділи зерном публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місто Київ, далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у кількості, що перевищує 295 тис. тон, загальною вартістю понад 60 млн. доларів США за викладених нижче обставин.
Згідно з відомостями, які одержані у ході слідства і перевіряються, зерно, експортоване ІНФОРМАЦІЯ_5 з України до ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактами № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, у 2014 році було придбане компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Саудівська Аравія) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Монако) на умовах банківських акредитивів, що вказує на привласнення майна всупереч умов цих контрактів (пункти 4.2) щодо переходу від продавця до покупця права власності на товар після його повної оплати.
За означених вище обставин перебування (у т.ч. одержання дозволів на захід, вихід) морських суден у портах завантаження зерном в Україні в якості морського агента забезпечувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Співзасновником і кінцевим беніфіціарним власником (вигодонабувачем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був у 2014 році і залишається ОСОБА_5 , що вказує на те, що грошові кошти, одержані від збуту привласненого зерна, могли надійти на банківські рахунки цієї особи і зберігатися там до теперішнього часу.
У ході огляду матеріалів банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) є власником поточного рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) й одержував на цей рахунок дивіденди від прибутків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Приймаючи до уваги, що виключно наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, документи містять дані про час, місця, способи, суми, призначення платежів, здійснених за рахунок одержаних від збуту привласненого зерна коштів, їх платників, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 28.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 22014101110000215, призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, які засвідчують відкриття і користування рахунком ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , іншими його банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки документів з підписами цієї фізичної особи в оригіналах, а інших - у копіях;
- інформації про рух грошових коштів усіма цими банківськими рахунками (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) ОСОБА_6 упродовж липня 2014 року - грудня 2015 року з можливістю її виїмки.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1088/16-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1