печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47836/15-к
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження -прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_52 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_71 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »( НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_88 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_98 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_99 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_101 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_102 ), ПП ім. ІНФОРМАЦІЯ_103 ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_107 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_110 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_114 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ( НОМЕР_126 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » ( НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_131 ), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.
Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.
У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.
Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_130 » з представництвом в України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.
У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - заволодіння шахрайським шляхом коштами ІНФОРМАЦІЯ_133 ( ІНФОРМАЦІЯ_134 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана як свідок ОСОБА_13 , яка є партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » показала, що в ході проведення аудиту до компанії були надані керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 листи-подання щодо угод про придбання основних засобів, корпоративних прав, щодо основних контрагентів-покупців сільськогосподарської продукції тощо, а саме дані запевнення надавалися фінансовим директором ОСОБА_14 та виконавчим директором ОСОБА_15 , які підписали листи-представлення, а отже - взяли на себе відповідальність щодо коректності запевнень, включених до таких листів. Крім того ОСОБА_13 зазначила, що всі вищезазначені товариства були включені в консолідовану фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2012 та 2013 роки.
Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_4 .
З метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_97 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_105 ), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " ( НОМЕР_59 ),
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_85 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ), ПП" ОСОБА_16 " ( НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " ( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " ( НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " ( НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " ( НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " ( НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " ( НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " ( НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " ( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " ( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " ( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " ( НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " ( НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " ( НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_17 " ( НОМЕР_21 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (МФО НОМЕР_133 ).
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- - задовольнити.
Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_97 ):
- № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 14.12.2006;
- № НОМЕР_135 (долар США) відкритий 14.09.2009;
- № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 17.12.2009;
- № НОМЕР_137 (долар США) відкритий 23.06.2009;
- № НОМЕР_138 (долар США) відкритий 14.09.2009;
- № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 17.03.2010;
- № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;
- № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 23.05.2003;
- № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 15.09.2000;
- № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 09.11.2001;
- № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 31.03.2004;
- № НОМЕР_146 (долар США) відкритий 11.09.2008;
- № НОМЕР_147 (долар США) відкритий 10.09.2008;
- № НОМЕР_148 (долар США) відкритий 16.03.2009;
- № НОМЕР_149 (долар США) відкритий 16.03.2009;
- № НОМЕР_150 (долар США) відкритий 21.08.2008;
- № НОМЕР_151 (долар США) відкритий 11.09.2008;
- № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 20.01.2009;
- № НОМЕР_153 (долар США) відкритий 14.09.2009;
- № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 23.04.2010;
- № НОМЕР_155 (долар США) відкритий 14.09.2009;
- № НОМЕР_156 (долар США) відкритий 14.07.2010;
- № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 28.05.2003;
- № НОМЕР_158 (долар США) відкритий 14.09.2009;
- № НОМЕР_159 (долар США) відкритий 23.06.2009;
- № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;
- № НОМЕР_134 (російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро);
- № НОМЕР_161 (євро) відкритий 21.05.2014;
- № НОМЕР_162 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 21.05.2014;
- № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 20.05.2014;
- № НОМЕР_164 (російський рубль) відкритий 21.05.2014;
- № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 23.05.2014;
- № НОМЕР_166 (долар США) відкритий 20.05.2014;
- № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 20.05.2014;
- № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 22.05.2014;
- № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 12.05.2015.
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_105 ):
- № НОМЕР_170 (українська гривня) відкритий 19.03.2010;
- № НОМЕР_171 (долар США) відкритий 26.05.2005;
- № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 05.08.2004.
3. ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_99 ):
- № НОМЕР_172 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 27.04.2011;
- № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 09.04.2008;
- № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 24.01.2012;
- № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 27.12.2011;
- № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 24.10.2011;
- № НОМЕР_177 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_178 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 12.05.2015.
4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_67 ):
- № НОМЕР_182 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_183 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_185 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 20.12.2010.
5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " ( НОМЕР_59 ):
- № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 16.09.2011.
6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ( НОМЕР_96 ):
- № НОМЕР_187 (українська гривня) відкритий 01.09.2010;
- № НОМЕР_188 (українська гривня) відкритий 29.09.2010;
- № НОМЕР_189 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.07.2008;
- № НОМЕР_190 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 18.09.2007;
- № НОМЕР_192 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;
- № НОМЕР_193 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_194 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_195 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_196 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_197 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_198 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_199 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_200 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_91 ):
- № НОМЕР_201 (долар США) відкритий 26.06.2009;
- № НОМЕР_202 (українська гривня) відкритий 27.09.2010;
- № НОМЕР_203 (долар США) відкритий 23.06.2009;
- № НОМЕР_204 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.07.2008;
- № НОМЕР_205 (українська гривня) відкритий 26.04.2010;
- № НОМЕР_206 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;
- № НОМЕР_207 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;
- № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_209 (українська гривня) відкритий 21.08.2008;
- № НОМЕР_210 (долар США) відкритий 15.09.2008;
- № НОМЕР_211 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_213 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_214 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_215 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_216 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_217 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_218 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.
8. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_98 ):
- № НОМЕР_219 (українська гривня) відкритий 30.08.2010;
- № НОМЕР_220 (українська гривня) відкритий 17.07.2006;
- № НОМЕР_221 (російський рубль) відкритий 10.07.2008;
- № НОМЕР_221 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США);
- № НОМЕР_222 (українська гривня) відкритий 27.09.2010;
- № НОМЕР_223 (українська гривня) відкритий 16.02.2011;
- № НОМЕР_224 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_225 (українська гривня) відкритий 18.09.2007;
- № НОМЕР_226 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_227 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_228 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_229 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_230 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_231 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_232 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_233 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.
9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_85 ):
- № НОМЕР_234 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_235 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 23.12.2010;
- № НОМЕР_236 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.09.2011;
- № НОМЕР_237 (долар США) відкритий 02.11.2012;
10. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_94 ):
- № НОМЕР_238 (російський рубль, долар США, євро) відкритий 10.07.2008;
- № НОМЕР_238 (українська гривня) відкритий 25.07.2007;
- № НОМЕР_239 (українська гривня) відкритий 01.09.2010;
- № НОМЕР_240 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;
- № НОМЕР_241 (українська гривня) відкритий 29.09.2010;
- № НОМЕР_242 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;
- № НОМЕР_243 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_244 (українська гривня) відкритий 21.08.2008;
- № НОМЕР_245 (українська гривня) відкритий 15.04.2008;
- № НОМЕР_246 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_247 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_248 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_249 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_250 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_251 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_252 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_253 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.
11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_92 ):
- № НОМЕР_254 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_255 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_256 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_257 (українська гривня) відкритий 08.05.2012;
- № НОМЕР_258 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_259 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010;
- № НОМЕР_260 (українська гривня) відкритий 06.05.2015.
12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_127 ):
- № НОМЕР_261 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_262 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_263 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_264 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_265 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_266 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_267 (українська гривня) відкритий 15.10.2012;
- № НОМЕР_268 (українська гривня) відкритий 18.07.2012;
- № НОМЕР_269 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.10.2011;
- № НОМЕР_270 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010.
13. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ):
- № НОМЕР_271 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_272 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_273 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_274 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_275 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_276 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_277 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.09.2011;
- № НОМЕР_278 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010.
14. ПП" ОСОБА_16 " ( НОМЕР_87 ):
- № НОМЕР_279 (долар США);
- № НОМЕР_280 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_281 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_282 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 16.08.2011;
- № НОМЕР_283 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.09.2010.
15. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " ( НОМЕР_69 ):
- № НОМЕР_284 (українська гривня) відкритий 25.10.2011.
16. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_129 ):
- № НОМЕР_285 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 18.06.2010;
- № НОМЕР_286 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;
- № НОМЕР_287 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;
- № НОМЕР_288 (українська гривня) відкритий 26.12.2008;
- № НОМЕР_289 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_290 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_291 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_292 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_293 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_294 (українська гривня) відкритий 13.09.2013.
17. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " ( НОМЕР_93 ):
- № НОМЕР_295 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;
- № НОМЕР_296 (долар США) відкритий 10.12.2010;
- № НОМЕР_297 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 05.01.2009;
- № НОМЕР_298 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_299 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_300 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
18. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " ( НОМЕР_89 ):
- № НОМЕР_301 (українська гривня) відкритий 07.11.2011;
19. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " ( НОМЕР_60 ):
- № НОМЕР_302 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;
- № НОМЕР_303 (українська гривня) відкритий 31.07.2008;
20. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " ( НОМЕР_88 ):
- № НОМЕР_304 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;
21. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_95 ):
- № НОМЕР_305 (українська гривня) відкритий 30.06.2011;
- № НОМЕР_306 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 23.02.2010;
- № НОМЕР_307 (українська гривня) відкритий 21.10.2011;
- № НОМЕР_308 (українська гривня) відкритий 30.06.2011;
- № НОМЕР_309 (українська гривня) відкритий 28.01.2011;
- № НОМЕР_310 (українська гривня) відкритий 24.01.2011;
- № НОМЕР_311 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_312 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_313 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;
- № НОМЕР_314 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_315 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_316 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_317 (євро) відкритий 11.11.2014;
- № НОМЕР_318 (долар США) відкритий 11.11.2014;
- № НОМЕР_319 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;
- № НОМЕР_320 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;
- № НОМЕР_321 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;
22. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " ( НОМЕР_104 ):
- № НОМЕР_322 (українська гривня) відкритий 25.03.2010;
- № НОМЕР_323 (українська гривня) відкритий 22.05.2012;
- № НОМЕР_324 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_325 (українська гривня) відкритий 25.03.2010;
- № НОМЕР_326 (українська гривня) відкритий 25.10.2011;
- № НОМЕР_327 (українська гривня) відкритий 12.05.2015;
23. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " ( НОМЕР_101 ):
- № НОМЕР_328 (українська гривня) відкритий 22.12.2011;
24. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " ( НОМЕР_131 ):
- № НОМЕР_329 (українська гривня) відкритий 19.10.2011;
25. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " ( НОМЕР_90 ):
- № НОМЕР_330 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 19.01.2012;
- № НОМЕР_331 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 07.09.2010;
- № НОМЕР_332 (українська гривня) відкритий 27.04.2011;
- № НОМЕР_333 (українська гривня) відкритий 19.01.2012;
- № НОМЕР_334 (українська гривня) відкритий 08.02.2012;
- № НОМЕР_335 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_336 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
26. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " ( НОМЕР_84 ):
- № НОМЕР_337 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 18.01.2012;
- № НОМЕР_338 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 07.09.2010;
- № НОМЕР_339 (українська гривня) відкритий 20.04.2011;
- № НОМЕР_340 (українська гривня) відкритий 18.01.2012;
- № НОМЕР_341 (українська гривня) відкритий 08.02.2012;
- № НОМЕР_342 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_343 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;
- № НОМЕР_344 (долар США) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_345 (євро) відкритий 11.09.2013;
- № НОМЕР_346 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_347 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
27. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " ( НОМЕР_58 ):
- № НОМЕР_348 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;
- № НОМЕР_349 (українська гривня) відкритий 24.01.2012;
- № НОМЕР_350 (українська гривня) відкритий 09.09.2013;
28. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " ( НОМЕР_68 ):
- № НОМЕР_351 (українська гривня) відкритий 18.11.2011;
- № НОМЕР_352 (українська гривня) відкритий 09.04.2010;
- № НОМЕР_353 (долар США) відкритий 09.04.2010;
- № НОМЕР_354 (євро) відкритий 09.04.2010;
29. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " ( НОМЕР_86 ):
- № НОМЕР_355 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_356 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_357 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.10.2011;
- № НОМЕР_358 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 20.12.2010;
30. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " ( НОМЕР_66 ):
- № НОМЕР_359 (українська гривня) відкритий 15.12.2011;
31. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " ( НОМЕР_102 ):
- № НОМЕР_360 (українська гривня) відкритий 20.12.2011;
32. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " ( НОМЕР_63 ):
- № НОМЕР_361 (українська гривня) відкритий 23.11.2011;
- № НОМЕР_362 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
33. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " ( НОМЕР_54 ):
- № НОМЕР_363 (українська гривня) відкритий 27.06.2012;
- № НОМЕР_364 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_365 (долар США) відкритий 11.08.2011;
- № НОМЕР_365 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 11.08.2011;
- № НОМЕР_366 (долар США) відкритий 02.11.2012;
34. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " ( НОМЕР_55 ):
- № НОМЕР_367 (євро) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_368 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_369 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;
35. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " ( НОМЕР_57 ):
- № НОМЕР_370 (українська гривня) відкритий 27.05.2011;
- № НОМЕР_371 (українська гривня) відкритий 13.02.2012;
- № НОМЕР_372 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
36. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_74 ):
- № НОМЕР_373 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_374 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;
37. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " ( НОМЕР_100 ):
- № НОМЕР_375 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_376 (українська гривня) відкритий 26.12.2011;
- № НОМЕР_377 (українська гривня) відкритий 26.03.2012;
38. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " ( НОМЕР_62 ):
- № НОМЕР_378 (українська гривня) відкритий 24.11.2011;
- № НОМЕР_379 (українська гривня) відкритий 21.03.2012;
- № НОМЕР_380 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
39. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " ( НОМЕР_56 ):
- № НОМЕР_381 (українська гривня) відкритий 27.03.2012;
- № НОМЕР_382 (долар США) відкритий 02.11.2012;
- № НОМЕР_383 (українська гривня, долар США) відкритий 12.04.2012;
40. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " ( НОМЕР_61 ):
- № НОМЕР_384 (українська гривня) відкритий 24.11.2011;
- № НОМЕР_385 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;
- № НОМЕР_386 (українська гривня) відкритий 09.09.2013;
41. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " ( НОМЕР_64 ):
- № НОМЕР_387 (українська гривня) відкритий 23.12.2011;
- № НОМЕР_388 (українська гривня) відкритий 03.05.2012;
- № НОМЕР_389 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;
- № НОМЕР_390 (українська гривня) відкритий 27.05.2014;
42. ПП " ОСОБА_17 " ( НОМЕР_21 ):
№ НОМЕР_391 (українська гривня) відкритий 30.06.2015, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по 18.12.2015 або час закриття рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням;
Примірник 2 - виданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1