печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35951/15-к
10 листопада 2015 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників особи, у володінні якої знаходиться майно, адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року у кримінальному провадженні №12015000000000349 від 09.06.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, -
29 вересня 2015 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Конарк Інтелмед» звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року у справі №757/27696/15-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Конарк Інтелмед» (ЄДРПОУ: 25182226), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) в м. Харкові, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, саме рахунків: НОМЕР_1 відкритий у гривні; НОМЕР_2 відкритий у гривні; НОМЕР_3 відкритий у гривні; НОМЕР_4 відкритий у гривні; НОМЕР_4 відкритий в Євро; НОМЕР_5 відкритий у доларах СІІІА; НОМЕР_4 відкритий в англійських фунтах стерлінгах.
В обґрунтування доводів клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами вчинення службовими особами ПП «Прогресфарм» (Анураг Кумар) за попередньою змовою із власниками та службовими особами ТОВ «Конарк Інтелмед» ( ОСОБА_6 , Аджай Кумар), НВ ТОВ «ЕКОНТ СИСТЕМА», компаній «EURO LIFECARE Ltd» (Великобританія), «EURO LIFECARE PRIVATE LIMITED» (Індія) та «DENI&HEMI FZ LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.
З метою забезпечення заходів у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_7 , погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Конарк Інтелмед» (ЄДРПОУ 25182226), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) в м. Харькові, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме рахунків: НОМЕР_6 відкритий у гривні; НОМЕР_2 відкритий в гривні; НОМЕР_3 відкритий в гривні; НОМЕР_4 відкритий у гривні; НОМЕР_4 відкритий в Євро; НОМЕР_4 відкритий у доларах США; НОМЕР_4 відкритий в англійських фунтах стерлінгах, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Подане в інтересах ТОВ «Конарк Інтелмед» клопотання про скасування арешту грошових коштів мотивоване відсутністю потреби у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зміною обставин справи та накладенням арешту без достатніх правових підстав. Посилаючись на відсутність представників ТОВ «Конарк Інтелмед» під час вирішення питання про арешт майна, порушення прав господарюючого суб'єкта та завдання матеріальних збитків внаслідок не можливості здійснювати господарську діяльність в повному обсязі через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, адвокат просить скасувати арешт. Окрім того, в обґрунтування клопотання представник власника майна зазначає, що за час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000349 не встановлено правовий зв'язок між фактичними обставинами, які кваліфікуються слідчим як кримінальне правопорушення, та діяльністю ТОВ «Конарк Інтелмед». Як зазначається у клопотанні, діяльність ТОВ «Конарк Інтелмед» жодним чином не пов'язана із реалізацією на території України засобів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, використанням посередників, вказаних у клопотанні слідчого про арешт майна. Посадовим особам даного товариства підозра у вчиненні кримінального правопорушення не пред'явлена.
Посилаючись на те, що такий вид забезпечення кримінального провадження, як арешт майна був накладено необґрунтовано, з приводу чого була паралізована господарська діяльність суб'єкта господарювання, представник заявника просила задовольнити подане клопотання.
У судовому засіданні представники заявника адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підтримали вимоги клопотання із вказаних підстав, надали додаткові пояснення та просили клопотання задовольнити. Додатково адвокат ОСОБА_4 зазначив, що грошові кошти ТОВ «Конарк Інтелмед», які містяться на рахунках, не відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, активна господарська діяльність товариства та його репутація на фармацевтичному ринку України повністю спростовує припущення про фіктивну діяльність ТОВ «Конарк Інтелмед», а представлена в судовому засіданні виписка по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у філії АТ «Укрексімбанк» м.Харкова, підтверджує отримання товариством грошових коштів за проведення господарських операцій з торгівлі медикаментами. Крім того, внаслідок накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Конарк Інтелмед» зазнає значних збитків, які мають стійку тенденцію до зростання. Позбавлення господарюючого суб'єкта можливості розпоряджатися своїми коштами унеможливлює проведення розрахунків із постачальниками, численними контрагентами за договірними зобов'язаннями, паралізована господарська діяльність товариства, що потягло за собою звільнення майже 50 працівників товариства за період дії зазначеного арешту.
Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, слідчий ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив у його задоволенні відмовити, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість клопотання. Вказав на те, що арешт на грошові накладено правомірно відповідно до ухвали слідчого судді на підставі ст. 170 КПК України.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами вчинення службовими особами ПП «Прогресфарм» (Анураг Кумар) за попередньою змовою із власниками та службовими особами ТОВ «Конарк Інтелмед» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ), НВ ТОВ «ЕКОНТ СИСТЕМА», компаній «EURO LIFECARE Ltd» (Великобританія), «EURO LIFECARE PRIVATE LIMITED» (Індія) та «DENI&HEMI FZ LLC» (Об'єднані Арабські Емірати) заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.
06 серпня 2015 року слідчий Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Конарк Інтелмед».
У клопотанні зазначено, що за період з 2013 по 2015 роки службові особи ПП «Прогресфарм» (Анураг Кумар) за попередньою змовою із власниками та службовими особами ТОВ «Конарк Інтелмед» ( ОСОБА_6 , Аджай Кумар), ТОВ «ЕКОНТ СИСТЕМА», компаній «EURO LIFECARE Ltd» (Великобританія), «EURO LIFECARE PRIVATE LIMITED» (Індія) з метою розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом підроблення документів штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США. Як зазначено в клопотанні про накладення арешту, механізм завищення вартості лікарських засобів побудовано вказаними особами шляхом введення до ланцюга постачання товару 3-ої сторони - пов'язаної компанії-посередника, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських еміратах «DENI&HEMI FZ LLC» з метою прикриття протиправної діяльності. Фактичне транспортування ліків здійснювалося з транзитною перевалкою в у цій державі, що дає можливість у митних органах України заявляти у якості країни відправника ОАЕ. На підставі виписаних від імені вказаного посередника інвойсів, в яких ціни на ліки завищено майже у 5 разів, до офіційних документів митного оформлення в Україні ПП «Прогресфарм» вносилися завідомо неправдиві відомості про вартість лікарських препаратів. У подальшому, вказані особи вчинили розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах у рамках проведення тендерів, які проводилися Міністерством охорони здоров'я України.
Зокрема, в травні 2013 року ПП «Прогресфарм» передало на безоплатній основі МОЗ України раніше імпортований через компанію «DENI&HEMI FZ LLC» препарат для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД - «Тенвір FM».
Після цього, з липня 2013 року службовою особою ПП «Прогресфарм» ОСОБА_10 розпочато реалізацію злочинної схеми, побудованої на значному штучному завищенні цін на лікарські засоби «Тенвір-R» та «Тенвір FM» індійського виробництва, митного оформлення їх імпорту в Україну із завищеними цінами. Як вбачається із рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДПСЕ МВС України ОСОБА_11 , генеральний директор компанії «EURO LIFECARE Ltd» Санджив Кумар Бхагат впливає на діяльність ТОВ «Конарк Інтелмед» та використовує рахунки господарського товариства для проведення фінансових операцій з прикриття розкрадання коштів та виводу їх за межі України.
Оскільки вчинення кримінального правопорушення здійснено із використанням розрахункових рахунків ТОВ «Конарк Інтелмед», відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) в м. Харькові, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, слідчий у клопотанні вказав, що кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та отримані внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ «Конарк Інтелмед», а отже, відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, в зв'язку з чим, просив клопотання задовольнити.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Конарк Інтелмед» (ЄДРПОУ 25182226), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) в м. Харькові, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме рахунків: НОМЕР_6 відкритий у гривні; НОМЕР_2 відкритий в гривні; НОМЕР_3 відкритий в гривні; НОМЕР_4 відкритий у гривні; НОМЕР_4 відкритий у Євро; НОМЕР_4 відкритий у доларах США; НОМЕР_4 відкритий у англійських фунтах стерлінгах.
Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з Акту від 07 листопада 2013 року позапланової виїзної перевірки ТОВ «Конарк Інтелмед», проведеної Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, ТОВ «Конарк Інтелмед» у період з 01.01.2011р. по 09.10.2013р. здійснювало оптову торгівлю лікарськими засобами антивірусного, протизапального, обезболюючого, антигістамінного, антибактеріального, протигрибкового напрямку, урологічної дії, товарами аювердичного направлення рослинного походження. При цьому відсутні будь-які відомості про торгівлю ТОВ «Конарк Інтелмед» препаратами для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, участь у державних тендерах, отримання препаратів та лікарських засобів через посередників - компанії з ОАЕ «DENI&HEMI FZ LLC» та панамської компанії BAGLIONI INVESTMENTS SA. Станом на 30.09.2013 року товариством повністю сплачені до бюджету податок на прибуток та податок на додану вартість, заборгованість відсутня. Окрім того, перевіркою встановлена відсутність сумнівних та ризикових операцій по розрахунках з контрагентами. Згідно реєстру суб'єктів господарювання, доданого до Акту від 07 листопада 2013 року позапланової виїзної перевірки ТОВ «Конарк Інтелмед», в тому числі, вбачаються господарські відносини з ПП «Прогресфарм». Крім того, у вказаному акті відображено перелік імпортерів та суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «Конарк Інтелмед» перебувало у господарських взаємовідносинах, підтверджено правомірність сплати товариством податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, до бюджету, та встановлена відсутність сумнівних та ризикових операцій по розрахунках з контрагентами, підтверджена правомірність застосування товариством пільг зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів. Одночасно Акт містить дані про те, що на 01.07.2011р. загальна чисельність працюючих на ТОВ «Конарк Інтелмед» склала 82 особи, кількість яких на початок 2015 року була за поясненнями представників товариства збільшена, але після тривалої дії накладеного арешту на грошові кошти має тенденцію до різкого зменшення та суду вже представлено дані про те, що кількість працюючих робітників товариства зменшилась до 41 працівника.
Відповідно до даних договорів постачання №К-175 від 02 січня 2013 року та №К-22 від 02 січня 2015 року, укладених між ПП «Прогресфарм» і ТОВ «Конарк Інтелмед», та видаткових накладних за означеними договорами між юридичними особами реалізовувались товари антивірусного, протизапального напрямків, урологічної дії тощо.
Окрім того, випискою по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у гривні у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові, яка представлена ТОВ «Конарк Інтелмед» за період з 17.08.2015р. по момент розгляду справи судом 09.10.2015р. підтверджується отримання товариством грошових коштів за проведення господарських операцій з торгівлі медикаментами.
Таким чином, докази того, що грошові кошти, які розміщені на банківських ТОВ «Конарк Інтелмед», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, не надані.
Згідно витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кінцевими бенефіціарами ТОВ «Конарк Інтелмед» виступають ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , засновниками та керівниками ТОВ Конарк Інтелмед» та ПП «Прогресфарм» є різні особи. Звітом ТОВ «КПМГ-Україна» від 25 грудня 2014 року встановлено, що ОСОБА_13 не має можливості здійснювати вплив на господарську діяльність ТОВ «Конарк Інтелмед».
Одночасно слідчим в судовому засіданні представлено протокол допиту свідка ОСОБА_14 , яка замає посаду заступника ТОВ «КПМГ-Україна», складений 03.11.2015р., відповідно до якого нею надані пояснення про неможливість використовувати висновки цього Звіту ТОВ «Конарк Інтелмед» у зв'язку з його конфіденційністю.
Крім того, слідчим ОСОБА_5 суду представлено інформацію про те, що в ході проведених обшуків 19.08.2015р. в офісних приміщеннях ТОВ "Конарк Інтелмед" та представництва “Euro Lifecare Ltd” вилучено документи, які підтверджують, пов'язаність юридичних осіб ТОВ "Конарк Інтелмед" та компанії “Euro Lifecare Ltd”, що доводить пов'язаність цих юридичних осіб згідно з пунктом 14.1.159 Податкового кодексу України.
Так, відповідно до Звіту за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014, проведеного ТОВ «КПМГ-Україна» на підставі договору №253-TL/2014, виявленого в ході огляду носія інформації WD (s/n WX40A89M2054), який був вилучений в ході обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що Бхагат Санджів Кумар здійснює контроль за ТОВ «Конарк Інтелмед» зареєстроване в Україні), компанією «Euro Lifecare Ltd» (зареєстрованою в Об'єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії) та компанією «Euro Lifecare Private Limited» (зареєстрованою в Республіці Індія). При цьому, як вказано у Звіті, кінцевим вигодонабувачем (бенефіціаром) ТОВ «Конарк Інтелмед» є Бхагат Санджів Кумар.
Між тим, офіційних даних на підтвердження цього факту суду не представлено, органом досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження тільки збираються докази ймовірного вирішального впливу на діяльність ТОВ «Конарк Інтелмед» та здійснення контролю за діяльністю цієї юридичної особи з боку Бхагат Санджів Кумар.
Однак наведе твердження на момент розгляду справи судом спростовується даними з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.10.2015р., відповідно до якого засновниками та керівниками ТОВ "Конарк Інтелмед" є ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .
Представлені в судовому засіданні письмові претензії компаній «EURO LIFECARE Ltd» та «EURO LIFECARE PRIVATE LIMITED» на адресу ТОВ «Конарк Інтелмед», довідки товариства підтверджують відсутність можливості проводити ТОВ «Конарк Інтелмед» валютні операції та розраховуватись із численними контрагентами за договірними зобов'язаннями.
З огляду на представлені в судовому засіданні представниками заявника документи про підтвердження здійснення ТОВ «Конарк Інтелмед» фінансово-господарської діяльності слідчий також погодився із доводами заявників про відсутність ознак фіктивності ТОВ «Конарк Інтелмед» та зазначив про попередню кримінально-правову кваліфікацію діяння за ч. 2 ст. 205 КК України.
Крім того, в ході розгляду клопотання не встановлено будь-яких відомостей існування взаємозв'язків між юридичною особою, яка на думку органу досудового розслідування, вчинила кримінальне правопорушення, та ТОВ «Конарк Інтелмед». Так, об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за якою також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000349, у клопотанні взагалі не викладена і не описана відповідним чином. Тобто зміст клопотання слідчого щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення не характеризуються наявністю сукупності фактів, які б в обов'язковому порядку охоплювали всі істотні обставини кримінального провадження і містили аналітичну прив'язку до конкретних осіб та подій. Також клопотання слідчого не містить належних доказів факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як того вимагає п.п. 1,2 ч. 3 ст. 171 КПК України.
Не зважаючи на те, що кримінальне провадження №12015000000000349 зареєстроване ще 09.06.2015 року, на час розгляду клопотання про скасування арешту, підозри будь-кому з посадових осіб ТОВ «Конарк Інтелмед» не пред'явлено, про що також підтверджено слідчим в судовому засіданні.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За вимогами ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
З огляду на зазначене, арешт грошових коштів ТОВ «Конарк Інтелмед» не є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні та будь-яким чином не сприяє здійсненню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобіганню будь-яких негативних наслідків.
Виходячи із викладних обставин та того, що однією із засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання в інтересах ТОВ «Конарк Інтелмед» про зняття арешту з майна задовольнити.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року у кримінальному провадженні №12015000000000349 від 09.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2015 року у справі №757/27696/15-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Конарк Інтелмед» (ЄДРПОУ 25182226), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) в м. Харькові, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме рахунків: НОМЕР_6 відкритий у гривні; НОМЕР_2 відкритий в гривні; НОМЕР_3 відкритий в гривні; НОМЕР_4 відкритий у гривні; НОМЕР_4 відкритий в Євро; НОМЕР_4 відкритий у доларах США; НОМЕР_4 відкритий в англійських фунтах стерлінгах, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1