10.11.2015 Справа № 490/10739/15-к
нп 1-кс/490/5735/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Іменем України
10 листопада 2015 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вказаного клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150020004621 від 25.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 до прокуратури м. Миколаєва направлено повідомлення №915/2328/13/9992/15 від 13.08.2015, відповідно до якої судом встановлена можлива наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, що виразилось в переоформленні підприємством Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових приміщень площею 329,8 кв.м. та 1057,6 кв.м. на адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які, в свою чергу, є засновниками Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі дії не дали змоги Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахуватись з кредитором - нерезидентом України Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
21.10.2015 на адресу судді Господарського суду Миколаївської області ОСОБА_3 направлена вимога №3869/9/14-29-09-02-03 про надання копій документів справи про банкрутство Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення факту наявності заборгованості між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством - нерезидентом Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та факту передачі Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність вказаних нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до листа №4645/9 від 30.10.2015 судді Господарського суду Миколаївської області ОСОБА_3 в наданні витребуваних документів було відмовлено та вказано на те, що вони будуть надані відповідно до ч.1 та ч.3 ст.159 КПК України.
Так, з метою встановлення всіх обставин доведення до банкрутства Концерна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи про банкрутство Концерна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №915/2328/13, а саме до документів, які містять відомості про доведення Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, факту наявності заборгованості між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством - нерезидентом Компанєю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та факту передачі Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність вказаних нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставами вважати, що зазначені матеріали справи про банкрутство Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №915/2328/13 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження та, зокрема, сам факт розгляду Господарським судом Миколаївської області вказаної справи про банкрутство №915/2328/13.
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення самого факту наявності заборгованості між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством - нерезидентом Компанєю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та факту передачі Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами або засновниками Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до наступних матеріалів справи про банкрутство Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання банкрутом Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів (рішень зборів засновників, наказів, розпоряджень, тощо); документів які підтверджують наявність заборгованості Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, які вказують на те, як виникла ця заборгованість (договорів, додатків до них, первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, тощо); документів, які підтверджують власність на нежитлові приміщення Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , площею 329,8 кв.м. та АДРЕСА_2 , площею 1057,6 кв.м.; документів які підтверджують факт передачі Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_2 , площею 329,8 кв.м. та АДРЕСА_2 площею 1057,6 кв.м. (рішень засновників та службових осіб, договорів, актів прийняття-передачі, тощо).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим вмотивована необхідність отримання матеріалів справи про банкрутство Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №915/2328/13, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015150020004621, розпочатому за статтею 219 ч. 1 КК України.
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до матеріалів справи про банкрутство Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №915/2328/13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 163-167 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити та надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_2 або за його дорученням іншим уповноваженим особам до наступних матеріалів справи про банкрутство Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №915/2328/13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання банкрутом Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ? організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів (рішень зборів засновників, наказів, розпоряджень, тощо); документів які підтверджують наявність заборгованості Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, які вказують на те, як виникла ця заборгованість (договорів, додатків до них, первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, тощо); документів, які підтверджують власність на нежитлові приміщення Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , площею 329,8 кв.м. та АДРЕСА_2 , площею 1057,6 кв.м.; документів які підтверджують факт передачі Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_2 , площею 329,8 кв.м. та АДРЕСА_2 площею 1057,6 кв.м. (рішень засновників та службових осіб, договорів, актів прийняття-передачі, тощо).
Строк дії ухвали 30 діб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1