про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/14034/15к
Провадження 1-кс/712/5659/15
м. Черкаси 30 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадження №12015250040003227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146 000 грн., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146 000 грн. (з ПДВ).
Відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачає товар в с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 включно.
Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.
Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.
16.10.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналами електронної пошти, направило на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок-фактуру №СФ-00703 від 16.10.2015 щодо сплати 146 000 грн. (з ПДВ) за поставку 20 тон аміачної селітри та рахунок-фактуру №СФ-00705 від 16.10.2015 щодо сплати 13 000 грн. (з ПДВ) за транспортні послуги.
Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в сумі 13 000 грн., як передплата за транспортні послуги.
Як зазначено у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреність №467 від 19.10.2015, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_5 .
На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовник, уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015, відповідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язувалося вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін з 19.10.2015 до 20.10.2015. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_6 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання взятих на себе зобов'язань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_7 , який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_7 зобов'язувався вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , яким керує водій ОСОБА_8 , здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.
Відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_7 19.10.2015 надало для завантаження на склад в м. Джурина, Вінницької області автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.
Крім того вказано, що 20.10.2015 зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП « ОСОБА_4 » та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.
Прокурор вказав, що відповідно договору №СФ-00703 від 16.10.2015, Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу тільки після оплати за товар, яка підтверджується копією платіжного доручення з печаткою підприємства, надіслана на електронну адресу Постачальника, водій не дав дозволу на розвантаження автомобіля і чекав вказівок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо термінів надходження коштів за товар та проведення відвантаження.
Повідомив, що в свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобов'язання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_8 щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та винадили останнього 21.10.2015 відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП « ОСОБА_4 », що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області.
На думку прокурора, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20 т. аміачної селітри вартістю 146 000 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства Юстиції України, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інд. код юридичної особи НОМЕР_3 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі вищевикладеного та враховуючи той факт, що дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інд. код юридичної особи НОМЕР_3 ), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інд. код юридичної особи НОМЕР_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Зобов'язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інд. код юридичної особи НОМЕР_3 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1