Cправа № 750/12847/15-к
Провадження № 1-кс/750/15/16
06 січня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010009069 від 18.11.2015 року, -
30.12.2015 року старший слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010009069, розпочатому 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ). В подальшому було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 перебував на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 17.10.2006 по 01.07.2013 на спрощеній системі оподаткування та за період 2007-2008 років на його банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові було отримано доходу на загальну суму 2131718,07 грн., тоді як, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 звітів суб'єкта малого підприємництва - загальний обсяг виручки від реалізації товарів за 2007 та 2008 роки складає 339138,54 грн. та 338286,97 грн. відповідно. Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період з 2006 по 2011 роки офіційно був працевлаштований та отримував заробітну плату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011 роки.
Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2016 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1