Справа № 610/12/16-к
1-кс/610/5/2016
06 січня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Балаклійського ВП ОСОБА_3 , прокурора Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Балаклія клопотання слідчого Балаклійського ВП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області за матеріалами кримінального провадження № 12015220190001907 від 08.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
05.01.2016 року до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Балаклійського ВП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи з банківської установи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які містять інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону;
- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 07.12.2015 по 05.01.2016 включно;
- у випадку зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 07.12.2015 по 05.01.2016 включно, надати фото та відео матеріали.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Балаклійського ВП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 08.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220190001907 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства.
Під час проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 07.12.2015 ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону оператору МТС № НОМЕР_2 зателефонував невідомий і повідомив, що її син ОСОБА_6 знаходиться в Балаклійському ВП і спричинив тілесні ушкодження невідомому і для того, щоб він був звільнений невідомий попросив перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (одержувач невідомий), гроші у сумі 10000 гривень, після чого ОСОБА_5 на зазначену банківську картку перерахувала гроші у сумі 10 000 гривень та зателефонувала своєму сину ОСОБА_6 і зрозуміла, що це були шахраї, які шляхом обману заволоділи її грошима, але вона вспіла через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в цей же день заблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій і на теперішній час знаходяться гроші ОСОБА_5 .
Для встановлення особи злочинця необхідно отримати відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону; інформації про рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, з обов'язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача; у випадку зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку за період з 07.12.2015 по 05.01.2016 надати фото та відео матеріали у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, перевіривши надані матеріали досудового провадження № 12015220190001907 від 08.12.2015 року, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220190001907 від 08.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні, вбачається достовірність обставин, на які посилається слідчий та прокурор у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим та прокурором обґрунтовано доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Надання доступу до інформації, яка міститься в документах банківської установи, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, спів розмірним і доцільним.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Балаклійського ВП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області за матеріалами кримінального провадження № 12015220190001907 від 08.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Балаклійського ВП Зміївського ВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право вилучення документів з банківської установи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які містять інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону;
- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 07.12.2015 по 05.01.2016 включно;
- у випадку зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 07.12.2015 по 05.01.2016 включно, надати фото та відео матеріали.
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 06.02.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1