печерський районний суд міста києва
Справа № 757/564/16-к
05.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -
05.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів (у випадку відсутності належним чином завірених копій) документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як у однієї із сторін укладених договорів (контрактів), за адресою АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000651 від 19.04.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, за протиправних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні договорів про поставки паливно-мастильних матеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13.03.2014 по 31.08.2014 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч Наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2012 № 403, яким затверджено Регламент організації та проведення аукціонів з продажу нафтопродуктів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовано деетанпропанбутанізований конденсат (ДЕПБК) компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) загальним об'ємом 37 350 тонн за ціною 9 000 - 9 276 грн./т, коли насправді ринкова ціна зазначеного ДЕПБК становила 11 000 - 14 000 грн./т, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 74,7 млн. гривень.
У період часу з 20.03.2014 до 01.06.2014 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч Наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.12.2011 № 549, яким врегульовано Порядок реалізації продуктів власного виробництва ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стороннім підприємствам, реалізовано компаніям (нерезидентам) «WestTrading&MarketingOil, Corp.» (Панама) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Шотландія) пальне марки А-76 об'ємом 19 000 тон за ціною 570 дол./т та пальне марки А-92 об'ємом 5 000 тон за ціною 600 дол./т, коли існувала пропозиція компанії (нерезидента) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр) щодо придбання зазначеного пального А-76 за ціною 670 дол./т та А-92 за ціною 700 дол./т, чим завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2 млн. доларів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали зовнішньоекономічні контракти з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Панама) та ІНФОРМАЦІЯ_11 на поставку паливно-мастильних матеріалів власного виробництва, на виконання яких реалізували зазначеним компаніям продукцію за заниженими цінами, в результаті чого завдали державі матеріальні збитки на суму майже 420 млн.
Так, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.11.2014 за результатами операційного аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Товариство здійснювало реалізацію на експорт паливно-мастильні матеріали власного виробництва за заниженими цінами, в результаті чого втрачено доходи на суму майже 420 млн. грн.
З метою перевірки відповідності дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинному законодавству України при укладанні та виконанні вказаних договорів (контрактів) та відповідно проведення судово-товарознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме оригіналів (у випадку відсутності належним чином завірених копій) наведених договорів (контрактів), додаткових угод до них, усіх змін, доповнень, додатків, актів-прийому передачі, звірки розрахунків, та інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних правочинів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Постановою слідчого в особливо важливих справ другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 12.10.2015 року, в кримінальному провадженні № 12014100000000651 призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено працівникам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Наказу про призначення на посаду заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- Документу, в якому зазначались посадові обов'язки заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- Наказу про звільнення з посади заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- Наказу про призначення на посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Документу, в якому зазначені посадові обов'язки Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Наказу про звільнення з посади Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Наказу про призначення на посаду першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- Документу, в якому зазначались посадові обов'язки першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- Наказу про звільнення з посади першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- Договору № 004/дк-14 від 13.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № 003/дк-14 від 13.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № 006/дк-14 від 28.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № 007/дк-14 від 11.04.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2 113 тонн на суму 19 млн. грн.) з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № 002/дк-14 від 27.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № УГВ 8700/20/2-14 від 18.04.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Договору № УГВ 8502/20/2-14 від 20.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;
- Контракту № УГВ 7283/20/1-13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;
- Контракту від 11.01.2013 № УГВ 6954/20/1-13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;
- Контракту від 01.07.2014 № УВГ 8959/20/2-14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;
- Контракту від 20.03.2014 № УВГ 8502/20/2-14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту.
- Договорів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило закупівлю продуктів харчування у 2014 році з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів;
- Договорів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-жовтня 2013 року реалізувало скраплений газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів;
- Договорів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за поставку бурильних труб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » протягом 2013-2014 років з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/564/16-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1