печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36884/14-к
12 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000209 від 17.10.2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом червня 2014 року, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 8 891 220 грн., що є особливо великим розміром. Слідчий обґрунтовуючи клопотання, повідомив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні цього підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких оригінали первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014 року (договори, угоди з додатками; податкові, товарно-транспортні, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури; платіжні доручення; кошториси; банківські виписки; оборотно-сальдові відомості, документи, що передували укладенню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014 року (договори, угоди з додатками; податкові, товарно-транспортні, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури; платіжні доручення; кошториси; банківські виписки; оборотно-сальдові відомості, документи, що передували укладенню договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/36884/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
12.12.2014