печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35343/14-к
28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період грудня 2013 - жовтня 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників. Крім того, у якості так званих «транзитних» підприємств та «податкових ям» у даній протиправній фінансові схемі використовуються комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності.
Сторона кримінального провадження вказує, функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також з матеріалів кримінального провадження вбачається що підставні керівники (засновники, директори) є особами на ім'я яких оформлені карткові рахунки з яких відбувається зняття готівкових коштів учасниками «конвертаційного центру» переважно у відділеннях № 359, № 759, № 923 та № 964 АТ «УкрСиббанк». Слідством встановлено, що складу злочинної групи осіб, які організували функціонування «конвертаційного центру» входить понад 30 осіб, між якими існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов'язків, а також близько 10 осіб із числа службових осіб та співробітників АТ «УкрСиббанк» у м. Києві. Встановлено, що з метою забезпечення функціонування вказаного «конвертаційного центру» (а також можливо інших протиправних фінансових схем на території Київського регіону щодо протиправного обготівкування коштів та штучної мінімізації податкових зобов'язань шляхом проведення безтоварних операцій), а саме для надання клієнтам «КЦ» готівкових коштів відповідно фіктивно сформовано податкового кредиту по ланцюгу операцій з задіяними в схемі «КЦ» транзитними підприємствами з ознаками фіктивності, використовується не облікована готівка та фінансові інструменти мережі закладів з організації спортивних та інших лотерей, букмекерських ставок «Фаворит», які підконтрольні та функціонують у складі підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541, м. Київ).
Проведеними заходами встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє близько 105 закладів у вигляді букмекерських контор та закладів з організації (проведення) спортивних лотерей і ставок під брендом «Фаворит». Загалом на території України під брендом «Фаворит» таких закладів функціонує близько 900. Щомісячних оборот готівкових коштів становить близько 180 млн. грн.
Водночас з матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники (касири і менеджери) вказаних закладів отримують від відвідувачів готівкові кошти у якості ставок або вартості лотерейних білетів, які в подальшому мають в установленому законодавством порядку оприбутковуватись, обліковуватись, зараховуватись на рахунки у банківських установах.
За наявною інформацією, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 29, розташований офіс мережі букмекерських закладів «Фаворит», у якому знаходиться група осіб, які забезпечують безпеку вказаної вище протиправної діяльності, крім того у вказаному офісі зберігається «чорна» (подвійна) бухгалтерія (в електронному та паперовому вигляді), як щодо обсягів надходження необлікованої готівки так і щодо взаємовідносин з відповідними підприємствами зі схеми «конвертацій них центрів», відповідна комп'ютерна техніка, не обліковані в установленому законодавством порядку готівкові кошти.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна (індексний номер: 29781680 від 20.11.2014 року) відомості про об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 29, (нежитлові приміщення) відсутні. Згідно з листом Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, реєстрація права власності на нежитлові приміщення зареєстровано за МПП «Творча майстерня».
Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за МПП «Творча майстерня», у якій розташований офіс мережі букмекерських закладів «Фаворит», з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ТОВ «Гарант Проект» - 39010571; ТОВ «Видавничій дім «Деметра Груп» - 39068401; ТОВ «Строй віп консалтинг» - 39010875; ТОВ «Опт торг» - 39011533; ТОВ «Будсервіс 2012» - 38196089; ТОВ «Сінема Промо» - 34726616; ТОВ «СК Торг Груп» - 39011863; ТОВ «Лотімбер» - 39342682; ТОВ «Сітібудсервісгруп» - 34291445; ТОВ «Альфа Трек» - 38013220; ТОВ «Аверонбуд» - 37292436; ТОВ «Рекламне агентство «ФА» - 36515597; ТОВ «Будсвіт плюс» - 38576075; ТОВ «Юрбіз» - 38648008; ТОВ «Осава» - 38134153; ТОВ «Глонас» - 38408815; ТОВ «Джаз рок» - 38408862; ТОВ «Максимум плюс ЛТД» - 38408857; ТОВ «Абіс Трейд» - 38013257; ТОВ «Еко Преміум» - 38013236; ТОВ «Терра Агро» - 38230323; ТОВ «Лука Пачолі» - 38195918, ТОВ «Проксімо» - 38688281; ТОВ «Лайнтерм» - 38872579; ТОВ «Смарт технолоджі груп» - 39040517; ТОВ «Агро Шанс» - 37483561; ТОВ «Форін ЛТД» - 38974284; ТОВ «Рекламне агентство «ІН АУТ» - 39140866; ТОВ «Гарант Максімум» - 38889048; ТОВ «Агро Форум+» - 38230412; ТОВ «ТК-Кадус» - 37553675; ТОВ «Кімосбуд» - 37292394; ТОВ «ІТ Лабораторія» - 37854852; ТОВ «ТБК-Болунар» - 37652694; ТОВ «Солід» - 31517296; ТОВ «Аудиторська фірма «Гранд» - 36301025; ТОВ «ТРІСТАР-ГРУП» - 39296584; ТОВ «ПУЛСАР» - 37203173; ТОВ «КУМІН» - 38408806; ТОВ «Інвестпрограм-Юа» - 37445070; ТОВ «Південь Опт Торг» - 39321945; ТОВ «Фіскал Продакшн» - 38907213; ТОВ «Гордікс» - 38907302; ТОВ «Гріфон Капітал» - 38912202; ТОВ «Топ Нейм Компані» - 38899276; ТОВ «Веста Лідер»; ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довіреностей, (паспортні дані та ідентифікаційні коди, трудові книжки, податкова та фінансова звітність, довіреності та доручення на зняття готівки, чекові книжки, тощо), документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/35343/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія: ММП «Творча майстерня»
виконавець ОСОБА_1
28.11.2014 р.