печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35465/14-к
28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кр имінальному провадженні управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014000000000429 за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 рр. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст.49,51,289,294 Митного кодексу України, ст.ст.39,188 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки. Слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що службові особи вказаних вище підприємств за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 на даний час здійснюють свою злочинну діяльність з використанням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке задіяне в злочинній схемі імпорту на територію України товарів з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice)), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в результаті чого вартість задекларованого товару вища, а тому Державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитки в особливо великих розмірах.
З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум несплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів, а також вантажу відповідно до цих документів, поставленого (ввезеного) на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_11 у транспортних засобах з державними реєстраційними номерами №№ НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , які згідно митних декларацій (МД) типу ІМ 40 ЕЕ №100000000/4/868602 та 100000000/4/868606 перевозять товар « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із їх вилученням, а саме:
товарно-транспортних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також вантажу, поставленого (ввезеного) відповідно до цих документів на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_11 у транспортних засобах з державними реєстраційними номерами №№ НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , які згідно МД типу ІМ 40 ЕЕ №100000000/4/868602 та 100000000/4/868606 перевозять товар « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з його митним оформленням у митних постах ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/35465/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_4
копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
28.11.2014 р.