печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34685/14-к
27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із вилученням їх оригіналів.
В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000986 за підозрою директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 Зражевського ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочато процедуру закупівлі дизельного пального на загальну суму понад 400 млн. гривень. Для участі в переговорній процедурі було запрошено 13 компаній, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16 та 19 вересня 2014 року відбулись переговори з учасниками процедури закупівлі, за результатами яких найменшу цінову пропозицію надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас, ОСОБА_5 , являючись службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті забезпечити незаконну перемогу вказаного товариства, вчинив злочин, та в порушення вимог нормативних актів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою одержання ними неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, не повідомив комітет з конкурсних торгів Міністерства оборони України про надходження цінової пропозиції ПП « ОСОБА_6 », вказаний документ приховав та не надав його на реєстрацію, повторне застосування переговорної процедури закупівлі не ініціював, а також надав вказівку начальнику відділу організації постачання пально-мастильних матеріалів управління постачання матеріальних ресурсів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 Малишу ОСОБА_7 не повідомляти нікого про надходження вказаного документа, тим самим намагаючись забезпечити визнання переможцем та послідуюче укладення договору на постачання пального саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».15 жовтня 2014 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України акцептовано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 443 297 742 грн. 21.11.2014 в квартирі за місцем проживання підозрюваного
ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено документи, що свідчать про відкриття на дружину останнього - ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) банківських рахунків, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_3 ; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . З метою приховання факту отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 міг отримувати її на зазначені банківські рахунки.
Прокурор обґрунтовуючи клопотання повідомив, що з ОСОБА_5 неправомірної вигоди, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; по банківським рахункам, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із моменту їх відкриття і по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки рахунок № НОМЕР_3 та рахунки, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 відкриті у вказаній банківській установі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986 дозвіл на розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 ; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, і могли використовуватися підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 ; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_3 та банківським рахункам, які обслуговувались за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період із моменту їх відкриття по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/34685/14-к
прим.2 - прокурор ОСОБА_3
копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
27.11.2014