печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33982/14-к
21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , із вилученням їх оригіналів.
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014070000000103 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах при проведенні процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2013 року міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, через свого знайомого - директора підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності, вплинув на суддів господарського суду Закарпатської області з метою призначення арбітражного керуючого ОСОБА_6 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 92 % статутного фонду якого належало державній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до повідомлення організатора вказаного аукціону - товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 січня 2014 року цей аукціон відбувся і його переможцем за лотами № 2 та 3 загальною вартістю реалізації - 1 435 749 гривень визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення своєї господарської діяльності протягом 2013-2014 років використовувало рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до призначення ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 працював в 2012 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто був заінтересований в незаконній безоплатній передачі майна та перерахуванні грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту свого призначення ліквідатором вказаного товариства. Слідством встановлені фінансові взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке під час здійснення своєї господарської діяльності протягом 2013-2014 років використовувало рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке під час здійснення своєї господарської діяльності на протязі 2013-2014 років використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 . Слідчий зазначає, що у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , а також взаємовідносин цього товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які можуть бути підконтрольними ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , або особам із їх близького оточення, призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучення, а саме:
- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- карток із зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відбитком печатки;
- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р.;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших осіб за період з 20.03.2013 по 21.11.2014 р., в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/33982/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
21.11.2014