печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34067/14-к
20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із вилученням їх оригіналів.
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 318 млн. грн. вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та не були економічно вигідними для підприємства. Слідством встановлено, що до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входить відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якому належать банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Російський рубль), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційні документи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії паспортів службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Російський рубль), які належать ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2008 року по теперішній час;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 року по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 року по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 року по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/34067/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
20.11.2014