печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31672/14-к
31 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що центральним апаратом МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 27.08.2014 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014000000000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2006 р. службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали з ПП « ОСОБА_5 » біржовий контракт №ДМН-1, за яким здійснено продаж комплексу будівель і споруд виробничої бази хлібопродуктів за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 400 000 грн., продавцем вказаного майна згідно договору є ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПОФ АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 . Документи щодо здійснення платежів за біржовим контрактом №ДМН-1 від 12.06.2006 р., за яким здійснено продаж комплексу будівель і споруд виробничої бази хлібопродуктів між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , слідчи йзазанчено, що такі документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12014000000000344, а у інший спосіб, ніж їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, відстежити рух коштів та встановити, на які потреби підприємство їх використало, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів, паросить задовольнти клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надавши дозвіл на їх вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме:
документів, що містять відомості про відкриття, використання та власників рахунку № НОМЕР_2 ;
карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день 31.10.2014 р., в тому числі, що підтверджують здійснення платежів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в Дніпропетровській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2006 р. по 31.12.2006 р.;
договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 31.10.2014 р.;
документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 31.10.2014 р.;
банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 31.10.2014 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/31672/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
31.10.2014