печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30982/14-к
27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокурати України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури Украни ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, від посади старшого оперуповноваженого в особливо важливих справ відділу протидії організованим злочинним упрупуванням у бюджетній сфері оперативного управління Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України,
Слідчий в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокурати України ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що п'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000928 від 12.09.2014 р. за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справ відділу протидії організованим злочинним упрупуванням у бюджетній сфері оперативного управління Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів, тобто будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в особливо великому розмірі у липні 2014 р. вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_9 , який знаходився у довірливих відносинах з ОСОБА_10 , було достовірно відомо про вилучення у останнього в ході проведення обшуку 29-30.07.2014 р. у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі і ОСОБА_5 , побутової техніки в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000158, яке здійснювалось співробітниками слідчого відділу Державної фіскальної служби України у Печерському районі м. Києва. ОСОБА_10 з метою вирішення питання про повернення вилученої побутової техніки та закриття вказаного кримінального провадження звернувся до ОСОБА_9 . У ході розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про знайомство із співробітником Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , який може вирішити проблеми ОСОБА_10 у межах своїх службових повноважень. ОСОБА_8 , реалізуючи злочинну змову, діючи узгоджено із ОСОБА_9 , з метою реалізації свого злочинного умислу в ході розмови з ОСОБА_10 у липні 2014 р. запевнили останнього, що для вирішення питань про повернення вилученої побутової техніки та закриття кримінального провадження необхідно передати неправомірну вигоду начальнику другого слідчого відділу Державної фіскальної служби України у Печерському районі м. Києва ОСОБА_11 , що також підтвердив ОСОБА_10 і ОСОБА_5 . На виконання досягнутої домовленості, 09.08.2014 р. близько 10.00 год. ОСОБА_10 , перебуваючи у салоні належного йому автомобіля «Toyota Highlander», д.зн. НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. Павловська, в присутності ОСОБА_9 передав останньому, в тому числі для ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , частину грошових коштів у сумі 20 000,00 доларів США (за офіційним курсом Нацбанку України 252 200,00 грн.). ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , 13.08.2014 р. близько 15.30 год., перебуваючи у салоні належного ОСОБА_10 автомобіля «Toyota Highlander», д.зн. НОМЕР_1 , поруч з будинком АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_10 для себе, а також для ОСОБА_8 і ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000,00 доларів США (за офіційним курсом Нацбанку України 1311 000,00 грн.), які в подальшому передав безпосередньо ОСОБА_8 у квартирі останнього за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.10.2014 р. близько 11.00 год., знаходячись у належному йому автомобілі «Mitsubishi Outlander», д.зн. НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_10 для себе, а також для ОСОБА_8 і ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20 000,00 доларів США (за офіційним курсом Нацбанку України 259 000,00 грн.) та 390 000,00 грн., які в цей же день передав ОСОБА_8 . Таким чином в ході реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_10 шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 2 212 200,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та ч.3 ст.369 КК України - обіцянка у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, також посилається, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, підтверджуються: заявою про вчинений злочин та показаннями заявника ОСОБА_10 від 12.09.2014 р., 18.09.2014 р. щодо вимагання у нього грошових коштів в розмірі 170 000,00 доларів США ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за закриття кримінального провадження №32014100060000158 та про повернення продукції (побутової техніки) у повному обсязі, вилученої 29-30.07.2014 р. в ході обшуку по вказаному кримінальному провадженню за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 02.10.2014 р., згідно із яким ОСОБА_10 вручені грошові кошти у розмірі 20 000,00 доларів США та 390 000,00 грн. України для викриття злочинної діяльності ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ; розсекреченим протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.10.2014 р., на якому зафіксовано текст розмови між заявником ОСОБА_10 і ОСОБА_8 від 17.09.2014 р.; показаннями підозрюваного ОСОБА_8 від 13.10.2014 р. та 14.10.2014 р., згідно з якими він частково визнає вину у інкримінованих йому злочинах та викриває у вчинених кримінальних правопорушеннях ОСОБА_9 та інших осіб; іншими доказами. Посилається слідчий також на те, що 16.10.2014 р. складено повідомлення про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, при цьому вручити повідомлення про підозру ОСОБА_12 не виявилось можливим у зв'язку з переховуванням останнього від органу досудового розслідування. Згідно з вимогами глави 11 КПК України повідомлення про підозру ОСОБА_12 направлено 17.10.2014 р., на те, що ОСОБА_5 протиправно використав надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши особливо тяжкий злочин з корисливих мотивів, передбачений ч.4 ст.190 КК України, за вищенаведених обставин; слідством також встановлено обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді може знищити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, завдяки власному професійному досвіду та знайомствам у колі працівників правоохоронних органів, незаконними засобами впливатиме на заявника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_8 і ОСОБА_13 , які своїми показаннями викривають ОСОБА_5 у вчинених злочинах, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, на обмеження прав підозрюваного.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши учасників судового розгляду, приходить до наступних висновків.
Відповідно до наказу Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України №195 від 2.04.2014 р. ОСОБА_5 призначено на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справ відділу протидії організованим злочинним упрупуванням у бюджетній сфері оперативного управління.
Згідно з вимогами глави 11 КПК України повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000928 від 12.09.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, ОСОБА_12 направлено 17.10.2014 р.
Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Встановлено, що ОСОБА_12 підозрюється, у тому числі, у вчиненні особливо тяжкого злочину, й слідчий суддя вважає, що докази, які надані слідчим в обґрунтування клопотання, є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено такі потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, як відсторонення від посади, оскільки саме перебування ОСОБА_12 на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справ відділу протидії організованим злочинним упрупуванням у бюджетній сфері оперативного управління Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, а також перебування підозрюваного на зазначеній посаді може негативно впливати на хід досудового слідства, оскільки ОСОБА_12 може знищити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на заявника, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя, враховуючи, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_12 , який підозрюється, у тому числі, у вчиненні особливо тяжкого злочину, перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне клопотання задовольнити, відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.
Строк відсторонення від посади обраховувати із дати повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: з 17.10.2014 р.
Керуючись ст.ст.155-157,309,376,392,534 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокурати України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури Украни ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 КК України, від посади - задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого оперуповноваженого в особливо важливих справ відділу протидії організованим злочинним упрупуванням у бюджетній сфері оперативного управління Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України строком на два місяці.
Строк відсторонення від посади обраховувати з 17 жовтня 2014 р. до 17 грудня 2014 р.
На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення.
Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення службового посвідчення покласти на прокурора ОСОБА_7 .
Копію даної ухвали направити до відома Головного управління Міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.392,395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1