печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32440/14-к
11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2012-2014 рр. при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ). Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) користується рахунком № НОМЕР_20 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_20 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), із їх вилученням, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ),
копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ),
оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) для відкриття рахунку;
оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_20 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому виді);
банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному виді);
оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
оригіналів кредитних угод, тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/32440/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
11.11.2014