печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28270/14-к
06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішні справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у водінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий слідчої групи, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000299 від 29.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2014 р. по теперішній час здійснюється фінансування дій, які вчиняються на території Луганської і Донецької областей з метою зміни меж території України і захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.
У клопотанні зазначено, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також копій паспорта ОСОБА_6 і довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номеру, виписки (на паперовому носії та в електронному виді у форматі Microsoft Excel) за період з 01.04.2014 р. до 26.09.2014 р. руху коштів по рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оригіналів документів, на підставі яких здійснювався в період з 01.04.2014 р. до 26.09.2014 р. переказ та зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо, й зазначено, що доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів та вказують на фінансування дій, що вчиняються на території Луганської області з метою зміни меж території України і захоплення державної влади.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, надавши можливість ознайомитись та отримати копії документів, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також копій паспорта ОСОБА_6 і довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номеру, виписки (на паперовому носії та в електронному виді у форматі Microsoft Excel) за період з 01.04.2014 р. до 26.09.2014 р. руху коштів по рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оригіналів документів, на підставі яких здійснювався в період з 01.04.2014 р. до 26.09.2014 р. переказ та зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за яким закріплено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/282707/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_4
копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
6.10.2014