печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26422/14-к
20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральнрої прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000588 від 27.06.2014 р. за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №905-р «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони», яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6.12.2013 р. з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти, на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах. Так, згідно п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України №905-р від 21.11.2013 р. призупинено процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторонни, крім цього, зазначеним розпорядженням дію рішення Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. «Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_4 і його державами - членами, з іншої сторони» зупинено. Незважаючи на це, за результатами конкурсних торгів, проведених 15.11.2013 р. за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, між Міністерством юстиції України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о.директора ОСОБА_7 06.12.2013 р. укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №6-12-13/Д/6. За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалось провести порівняльно-правове дослідження на тему: «Здійснення регуляторної політики у сферах, охоплених положеннями глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» у частині «Торгівля та питання пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність із вимогами ЄС, зокрема в частині транспарентності» (Далі - Договір), ціну договору визначено в сумі 920 000 грн. 26.12.2013 р. між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 складено акт прийому-передачі наданих послуг №6-1 за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р., на підставі якого Міністерство юстиції України прийняло послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук зазначеною вище в Договорі темою. У подальшому на підставі платіжного доручення №6395 від 26.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритого в Шевченківському відділенні № НОМЕР_5 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), 30.12.2013 р. перераховано кошти в сумі 920 000 грн. Крім цього, за результатами конкурсних торгів, проведених 15.11.2013 р. між Міністерством юстиції України та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), 06.12.2013 р. укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6-12-13/Д/3. За умовами договору ФОП ОСОБА_8 зобов'язалась провести порівняльно-правове дослідження на тему: « ІНФОРМАЦІЯ_7 у сфері цивільної авіації та перспективи адаптації законодавства України у світлі підписання та набуття чинності Угоди про спільний авіаційний простір між ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість робіт визначено в сумі 678 000 грн. 26.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та ФОП ОСОБА_8 складено акт прийому-передачі наданих послуг №3-1 за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р., на підставі якого Міністерство юстиції України прийняло послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, за зазначеною вище у договорі темою. У подальшому на підставі платіжного доручення №6400 від 26.12.2013 Міністерством юстиції України з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , відкритого у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_9 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), 30.12.2013 р. було перераховано гроші в сумі 678 000 грн. Крім цього, 06.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) укладено договір №6-12-13/Д/5 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: проведення порівняльно-наукового дослідження на тему: «Положення розділу Угоди про асоціацію між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконання зобов'язань із забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України та адміністративної практики у відповідність до ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 925 000 грн. На виконання умов зазначеного договору 26.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та ФОП ОСОБА_6 складено акт прийому-передачі наданих послуг №5-1, на підставі якого замовником Міністерством юстиції України передані послуги, що зазначені, як предмет договору №36-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р. Згідно акту Міністерством юстиції України до ФОП ОСОБА_6 претензій щодо строків та якості наданих послуг не висувалися. Міністерством юстиції України на підставі платіжного доручення №6397 від 26.12.2013 р. із рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_12 , відкритого в Вербицькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), 30.12.2013 р. фактично перераховано грошові кошти в сумі 925 000 грн., що свідчить, що у зв'язку з виданням Кабінетом Міністрів України розпорядження №905-р від 21.11.2013 р., яким призупинено процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, підстав для призначення та проведення Міністерством юстиції України конкурсних торгів за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук не було. Зазначене у свою чергу свідчить про неправомірність укладення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договорів про закупівлю послуг за державні кошти та виплату в подальшому на їх підставі коштів із Державного бюджету на загальну суму в розмірі 2 523 000 грн..
Так, у ході досудового розслідування розслідування встановлено, що перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичних осіб-підриємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний рахунок також зазначався ІНФОРМАЦІЯ_2 в договорах про закупівлю послуг за державні кошти, укладених 06.12.2013 р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , актах прийому-передачі наданих послуг на виконання умов зазначених договорів, а також платіжних дорученнях про перерахування грошових коштів.
У клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, що стосуються перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №6-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 920 000,00 грн., на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №3-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р. на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 678 000,00 грн., на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №5-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р. на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 925 000,00 грн., й зазначено, що зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження факту подання Міністерством юстиції України до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, що складені в порушення вимог розпорядження Кабінету Міністрів України № 905-р від 21.11.2013 р., а саме: платіжних доручень, що були видані на підставі безпідставно складених акту прийому-передачі наданих послуг №6-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошових коштів у сумі 920 000 грн., акту прийому-передачі наданих послуг №3-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховані грошові кошти у сумі 678 000 грн., акту прийому-передачі наданих послуг №5-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховані грошові кошти у сумі 925 000 грн.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:
документів на підставі, яких в ІНФОРМАЦІЯ_5 був відкритий рахунок № НОМЕР_17 Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_18 ;
виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 Міністерства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р., із розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
платіжне доручення №6395 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України із рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритого в Шевченківському відділенні № НОМЕР_5 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) грошових коштів у сумі 920 000,00 грн.;
платіжне доручення №6400 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , відкритого у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_19 - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), грошових коштів у сумі 678 000,00 грн.;
платіжне доручення №6397 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_12 , відкритого в Вербицькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), грошових коштів у сумі 92500,00 грн.;
реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №693 від 26.12.2013;
реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №638 від 26.12.2013 р.;
виписка по рахунку з урахуванням КЕКВ №90757003000177;
кошторис Міністерства юстиції України на 2013 р., із змінами;
річні плани державних закупівель, затверджені наказом Міністерства юстиції України, яким передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р.;
спільні накази Міністерства юстиції України та ІНФОРМАЦІЯ_12 про затвердження паспортів бюджетних програм, якими передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р., а також про внесення змін до них;
паспорти бюджетних програм на 2013 р., якими передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р., що затверджені спільними наказами ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також змін до них.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 - справа №757/26422/14-к
прим.2 - слідчий ОСОБА_3
копія - ІНФОРМАЦІЯ_14
виконавець: ОСОБА_1
20.09.2014