печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11410/14-к
08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014000000000155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з'явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обумовлюється проведенням почеркознавчого експертного дослідження даних офіційних документів, яке на даний час не призначено.
Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2012-2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у складі організованої групи, під час проведення державних закупівель зазначеною установою заволоділи коштами, що перебували на її рахунках на суму більш ніж 300 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що колишній ІНФОРМАЦІЯ_5 Злочевський ОСОБА_5 був засновником підприємств - нерезидентів України, а саме Буризма Холдінгз ЛТД, Кіпр, Бросіті Інвестментс ЛТД, Кіпр, Рібавест ЛТД, Кіпр.
В свою чергу, вказані підприємства-нерезиденти входили в склад засновників підприємств, що здійснюють діяльність по видобутку корисних копалин та розробкою надр в Україні, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ).
Посилаючись на те, що документи, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, дослідження, огляд та приєднання до матеріалів кримінального провадження яких можливе лише за умови надання тимчасового доступу до запитуваних документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:
АДРЕСА_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень.
Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки відповідної постанови про призначення почеркознавчого експертного дослідження слідчим не надано, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Крім того, орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014000000000155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), тобто документів, які містяться у реєстраційних справах зазначених суб'єктів господарювання, що знаходяться у
ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити за необхідності належним чином завірені копії вказаних документів.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11410/14-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1