печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8005/14-к
04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000102 від 12.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,-
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, старшим прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на поточному банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні № НОМЕР_2 ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про заборону будь-яких розхідних операцій із вищевказаного рахунку.
Клопотання слідчий мотивує тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в 2009 році вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій, з метою заволодіння майном, що належить державним підприємствам зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності та наступною їх легалізацією (відмиванням).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 незаконно привласнив за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майно державних підприємств зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, спричинивши інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. грн.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Того ж дня у зв'язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 оголошено його розшук.
Слідчий зазначає, що вчинене ОСОБА_5 діяння, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна та на підставі ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, просить накласти арешт на майно підозрюваного, а також заборонити будь-які розхідні операції із цих рахунків.
Згідно листа Держфінмоніторингу України від 21.03.14, № 8/2/1-3183, 02.04.2008 на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 у відділенні № 44 Харківського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Головний офіс ПАТ «КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. 50.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення обвинуваченого.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що вчинене ОСОБА_5 діяння, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, і приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000102 від 12.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на грошові кошти, що знаходяться на поточному банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні № НОМЕР_2 ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також заборону будь-яких розхідних операцій із вищевказаного рахунку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1