печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7525/14-к
01 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ч. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного (грошові кошти) які наявні на банківських рахунках.
Клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ч. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.
Було встановлено, що одним з суб'єктів підприємницької діяльності, службові особи якого протягом 2013 року відображали у фінансово-господарській документації та податковій звітності нібито існуючі фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Тревелін», було ПрАТ «Артемівськ Вайнері», код ЄДРПОУ 00412168, яке входило до групи компаній «МАКО» і фактично належало ОСОБА_6 .
Встановлено, що у 2013 році, службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», код ЄДРПОУ 00412168, переслідуючи умисел, спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у невстановленому місці вступили у попередню змову з групою невстановлених осіб під керівництвом ОСОБА_6 .
Слідчими встановлено, що протягом 2012-2013 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, в тому числі із числа керівництва ПрАТ «Артемівськ Вайнері», організував вчинення злочинів, що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток у загальній сумі 42 598 436,40 гривень, що в більше, ніж 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення, а також керівництві підготовкою та вчиненням умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення, а також керівництві підготовкою та вчиненням службового підроблення, а саме складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України. Того ж дня у зв'язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_6 оголошено його розшук.
Кримінальними діяннями підозрюваного ОСОБА_6 державі заподіяна шкода у розмірі 42 598 436,40 гривень, що становить особливо великий розмір.
Слідчий зазначає, що вчинене ОСОБА_6 діяння, передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна та на підставі ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного.
Відповідно до листа Держфінмоніторингу України від 17.03.2014 № 1321/0440-04-1/дск підозрюваному ОСОБА_6 належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення обвинуваченого.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх доказів, що вказують на незаконне походження речей і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ч. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1