печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31615/14-к
20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю представника Аграрного фонду ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Аграрного фонду про скасування арешту майна та зобов'язання вчинити дії,
30.10.2014 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Аграрного фонду, як власника майна, про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 13.08.2013 у справі № 758/10454/13-к та припинення бездіяльності у кримінальному провадженні №22012000000000016.
Клопотання мотивовано тим, що орган досудового розслідування, в порушення положень ст.ст. 19, 41 Конституції України, вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, ч.ч. 1-4 ст. 170 КПК України, ч.ч. 1-3 ст. 171 КПК України та ч.ч. 1, 2 ст. 173 КПК України:
1. Проігнорував той факт, що службові особи Аграрного фонду, станом на 13.08.2013, у кримінальному провадженні №42013110000000284 не перебували в процесуальних статусах підозрюваного, обвинуваченого, а Аграрний фонд не був особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
2. Проігнорував той факт, що майно у вигляді цукру-піску загальною кількістю 18833,395 тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщень, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; вони не призначалися (не використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; вони не є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; відсутні належні і допустимі докази їх одержання внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або того, що вони є доходами від них.
3. Не довів належними і допустимими доказами правові підстави, у зв'язку з якими закон пов'язує вичерпну необхідність здійснити арешт майна.
4. Не підтвердив право власності конкретної особи (підозрюваного, обвинуваченого, або яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння у кримінальному провадженні №42013110000000284) на майно, що належить арештувати, переклавши цей обов'язок в порушення вимог ст.ст. 170-173 КПК України на інші сторони кримінального провадження.
5. До поданого клопотання додав копії документів з кримінального провадження, які не стосуються правових підстав і обставин, з якими закон пов'язує вичерпну необхідність здійснити арешт майна, і навпаки не надав документи, які підтверджують повідомлення про підозру службових осіб Аграрного фонду у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42013110000000284.
6. В обґрунтування поданого клопотання зазначив підстави, які не визначені чинним в Україні кримінальним процесуальним законодавством, як підстави для накладення арешту на майно.
7.Майно у вигляді цукру-піску загальною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщень, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, на яке був накладений арешт, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлювалися під час кримінального провадження №42013110000000284 та встановлюються у кримінальному проваджені №22012000000000016 на даний час.
Крім цього, в клопотанні зазначено, що цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №22012000000000016 та зберігається на складських приміщеннях ДП «Харківцукорзбут» у кількості 2340,718 тонн, ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тонн, ТОВ «ВКФ «Амос» у кількості 20578,655 тонн, ТОВ «ВІК «Р.С.Ф.» у кількості 200,00 тонн та ТОВ «СОФТЕХ» у кількості 100,00 тон, в порушення вимог ч. 1 ст. 100 КПК України, не повернутий володільцю в особі Аграрного фонду.
В клопотанні Аграрний фонд просить скасувати необґрунтований арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 13.08.2013, на цукор-пісок, який належить Аграрному фонду і зберігається на складських приміщеннях ТОВ «Еверіз веб Слоюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, а також зобов'язати слідчого повернути цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.
Представник Аграрного фонду подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, і просив задовольнити в повному обсязі.
Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Уповноважений у кримінальному провадженні №42013110000000284 слідчий ГСУ МВС України у судове засідання, про яке був повідомлений належним чином, не з'явився.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника Аграрного фонду, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Так, органом досудового розслідування - Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42013110000000284 від 23.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222 КК України.
Також ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42014000000000257 від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
30.10.2014 постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 підслідність кримінального провадження №42014000000000257 від 10.04.2014 визначена за ГСУ МВС України.
12.11.2014 постановою старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42013110000000284 від 23.03.2013 та №42014000000000257 від 10.04.2014 об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42013110000000284.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, 13.08.2013 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за клопотанням старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42013110000000284 від 23.03.2013 накладений арешт на цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, до постановлення у кримінальному провадженні №42013110000000284 від 23.03.2013 кінцевого рішення.
Разом з цим, із наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110000000284 від 23.03.2013 здійснюється щодо видачі службовими особами ПАТ «КБ «Актив-банк», у порушення інструкцій НБУ, кредиту ТОВ «Ольга» під заставу цукру-піску. Крім того, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо видачі службовими особами ПАТ «КБ «Актив-банк» кредиту ТОВ «Компанія «Тераюста» під відсотки, які значно нижчі від середнього розміру кредитування, що завдало збитків банку, а також прийняття службовими особами ПАТ «КБ «Актив-банк» без рішення спостережної ради про заміну постачальника процесінгових послуг, що завдало банку збитків. Слідчим проведено огляд цукру-піска орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, під час якого документально зафіксовано його кількість, вид пакування та маркування. Кількісні та якісні характеристики цього цукру-піска також документально підтверджені іншими письмовими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Проте, стороною обвинувачення не надані будь-які дані про те, що цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, є засобом доказування у кримінальному провадженні №42013110000000284 від 23.03.2013, а не застосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та неможливість проведення досудового розслідування і здійснення в ньому доказування без наявності цього цукру-піску в натурі.
Як вбачається слідчим суддею із наданих матеріалів, на складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, зберігається цукор-пісок, який належить Аграрному фонду, в тому числі у загальній кількості 18833,395 тонн, який у 2012 році був перевезений із ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод», строк зберігання якого закінчився.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;наслідки арешту майна для інших осіб;розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно положень ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість накладення арешту на майно у вигляді цукру-піску орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, а отже необхідність його скасування.
Крім цього, слідчим суддею із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування - Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22012000000000016, досудове розслідування якого за нормами КПК України 1960 року здійснювалось у кримінальній справі №49-3389.
Як вбачається із наданих матеріалів, 11.02.2012 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання речових доказів до справи, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок, який на праві власності належить Аграрному фонду та зберігався на складі готової продукції ВАТ «Володимирцукор» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230. У подальшому, 14.05.2012 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 постановою про передачу речових доказів на зберігання від 14.05.2012, передав на зберігання Аграрному фонду речовий доказ - належний на праві власності Аграрному фонду цукор-пісок, який зберігався на складі готової продукції ВАТ «Володимирцукор» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230, доручивши здійснити його переміщення зі складу ВАТ «Володимирцукор», на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс», за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 для подальшого його зберігання.За результатами проведеної інвентаризації з вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2010 року виробництва у кількості 8266,605 тонн, який був поставлений ТОВ «ОілРівер», на складські приміщення ТОВ «Еверіз веб Солюшенс», за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 для подальшого його зберігання.
Крім цього, 15.02.2012 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389,постановою про приєднання речових доказів до справи, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок, який на праві власності належить Аграрному фонду та зберігався на складі готової продукції ПАТ «Горохівський цукровий завод» за адресою: Волинська область, Горохівський район, смт. Мар'янівка, вул. Незалежності, 13.У подальшому, 20.03.2012 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 постановою про передачу речових доказів на зберігання від 20.03.2012 передав на зберігання Аграрному фонду речовий доказ - належний на праві власності Аграрному фонду цукор-пісок, який зберігався на складі готової продукції ПАТ «Горохівський цукровий завод», що за адресою: Волинська область, Горохівський район, смт. Мар'янівка, вул. Незалежності, 13.27.04.2012 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 постановою про внесення змін до постанови про передачу речових доказів на зберігання від 20.03.2012 вніс зміни до постанови про передачу речових доказів на зберігання від 20.03.2012 та виклав її в наступній редакції: «Передати на зберігання з 20.03.2012 Аграрному фонду речовий доказ - цукор-пісок, який зберігається на складі готової продукції ПАТ «Горохівський цукровий завод», що за адресою: Волинська обл. Горохівський р-н смт. Мар'янівка вул. Незалежності, 13, та здійснити його переміщення зі складу цього товариства на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс», що за адресою: Волинська обл. м. Луцьк вул. Карбишева, 1, для подальшого зберігання.За результатами проведеної інвентаризації з вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2010 року виробництва у кількості 2569,140 тон, який був поставлений ТОВ «Албента» та цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 7997,650 тон, який був поставлений ТОВ «Украгро-5»,на складські приміщення ТОВ «Еверіз веб Солюшенс», за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 для подальшого його зберігання.
Крім того, 31.05.2012 начальник відділу з розслідування кримінальних справ у сфері службової діяльності Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, за результатами проведеної інвентаризації на складах ДП «Харківцукорзбут» розташованих за адресою: Київська область м. Баришівка вул. Торфяна, 8, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 2518,805 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фонду із зобов'язанням Аграрний фонд забезпечити відповідне зберігання речового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 2517,314тон, який був поставлений ТОВ «Украгро-5» та ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Також, 31.05.2012 начальник відділу з розслідування кримінальних справ у сфері службової діяльності Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, за результатами проведеної інвентаризації на складах ДП «Харківцукорзбут» розташованих за адресою: Київська область м. Бровари вул. Підприємницька, 22, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 2106,550 тонн, який на праві власності належить Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберігання речового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 2114,354тон, який був поставлений ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Крім цього, 31.05.2012 начальник відділу з розслідування кримінальних справ у сфері службової діяльності Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, за результатами проведеної інвентаризації на складах ДП «Харківцукорзбут» розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 3015,500 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фонду із зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберігання речового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 3015,500 тон, який був поставлений ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Крім того, 14.06.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 4777,00 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду та зберігався на складах ДП ДАРУ «Іванківський цукровий завод», розташованих за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, с. Іваньки, передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фонду із зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберігання речового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами, а також провести інвентаризацію цукру-піску шляхом його переміщення з вищевказаного складу ДП ДАРУ «Іванківський цукровий завод» на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» розташований за адресою: Київська область м. Бровари вул. Підприємницька, 22.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 1292,417тон, який був поставлений ТОВ «ВІК - Р.С.Ф.», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Крім цього, 14.06.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 2047,50 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду та зберігався на складах ТОВ «Укрцукорінвест» розташованих за адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. 50 років Жовтня, 211-Дта передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.
Також, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, Постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 8401,95 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду та зберігався на складах ТОВ «Укрцукорінвест» розташованих за адресою: Вінницька область Бершадський район с. Красносілка вул. Заводська, 12 та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.
Крім цього, 14.06.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, Постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 1699,070 тонн,який на праві власності належить Аграрному фонду і зберігався на складах ПАТ «ДПКЗУ Сумський КХП» розташованих за адресою: Сумська область м. Суми вул. 2-га Залізнична, 3та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 1699,070тон, який був поставлений ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Також, 14.06.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, Постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 100,00 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду і зберігався на складах ТОВ «СОФТЕХ» розташованих за адресою: м. Львів вул. Шевченка, 355 та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами.
Крім того, 18.06.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 5223,00 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду і зберігався на складі ТОВ «ВІГ-Жашківський цукровий завод» розташованому за адресою: Черкаська обл. м. Жашків вул. Радгоспна, 7 та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами, а також провести інвентаризацію цукру-піску шляхом його переміщення з вищевказаного складу ТОВ «ВІГ-Жашківський цукровий завод» на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22. За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 4900,00тон, який був поставлений ТОВ «ВІК - Р.С.Ф.» та цукру-піску 2008 року виробництва у кількості 240,00 тон, який був поставлений ТОВ «Оберіг», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Також,18.06.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів від 18.06.2012, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 5000,00 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду і зберігався на складі ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.» розташованому за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 130 та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фонду із зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами, а також провести інвентаризацію цукру-піску шляхом його переміщення з вищевказаного складу ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.» на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» розташований за адресою: Київська область м. Бровари вул. Підприємницька, 22.За результатами проведеної інвентаризації із вказаного місця зберігання Аграрним фондом було проведено переміщення належного йому цукру-піску 2011 року виробництва у кількості 4800тон, який був поставлений ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.», на складські приміщення ТОВ «ВКФ «АСМОС» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.
Крім того, 10.07.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 при здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі №49-3389, постановою про приєднання до кримінальної справи речових доказів від 10.07.2012, приєднав до вказаної кримінальної справи як речовий доказ цукор-пісок у кількості 2341,00 тонн, який на праві власності належить Аграрному фонду і зберігався на складі ДП Харківцукорзбут» розташованому за адресою: Вінницька область Тульчинський район вул. Новозаводська, 2, та передав вказаний речовий доказ на зберігання Аграрному фондуіз зобов'язанням останнього забезпечити відповідне зберіганняречового доказу та своєчасні розрахунки із зберігачами, а також провести інвентаризацію цукру-піску шляхом його переміщення з вищевказаного складу ДП Харківцукорзбут» на склад ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» розташований за адресою: Київська область м. Бровари вул. Підприємницька, 22.
Таким чином, на підставі зазначених постанов від 11.02.2012, 15.02.2012, 20.03.2012, 27.04.2012, 14.05.2012, 31.05.2012, 14.06.2012, 18.06.2012, 10.07.2012, прийнятих органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №22012000000000016 (кримінальній справі №49-3389), речовим доказом визнано цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн, який зберігається на складських приміщеннях ДП «Харківцукорзбут» у кількості 2340,718 тонн, ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тон, ТОВ «ВКФ «Амос» у кількості 20578,655 тонн, ТОВ «ВІК «Р.С.Ф.» у кількості 200,00 тонн та ТОВ «СОФТЕХ» у кількості 100,00 тонн.
Встановлено, що цукор-пісок, який зберігається на складських приміщеннях ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тон є цукром-піском, на який 13.08.2013 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 накладений арешт.
Разом з тим, як вбачається із наданих слідчому судді матеріалів, цукор-пісокзагальною кількістю 42052,768 тонн, який постановами від 11.02.2012, 15.02.2012, 20.03.2012, 27.04.2012, 14.05.2012, 31.05.2012, 14.06.2012, 18.06.2012, 10.07.2012, прийнятих органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №22012000000000016 (кримінальній справі №49-3389) визнаний речовим доказом, належить Аграрному фонду і строк зберігання якого закінчився. Разом з тим, слідчими у кримінальному провадженні №22012000000000016 (кримінальній справі №49-3389) документально зафіксовано кількість цього цукру-піску, вид пакування та його маркування. Крім цього, кількісні та якісні характеристики цього цукру-піска також документально підтверджені іншими письмовими доказами.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч. 1 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуваннюповертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Правові обмеження, визначені статусом майна як речового доказу, а саме заборона власнику розпоряджатися цим майном, ідентичні правовим обмеженням, які встановлюються тимчасовим доступом до речей і документів та/або арештом. Проте, як вбачається із наданих матеріалів, відповідні процесуальні рішення щодо тимчасового доступу до речей і документів або арешту у кримінальному провадженні №22012000000000016 стосовно цукру-піску загальною кількістю 42052,768 тонн не приймалися.
Як вбачається із матеріалів справи, Аграрний фонд звернувся до органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №22012000000000016, Генеральної прокуратури України, з вимогою повернути Аграрному фонду цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн.
На момент розгляду клопотання, цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн, уповноваженим у кримінальному провадженні №22012000000000016 слідчим Аграрному фонду, як власнику майна, не повернутий.
Разом з тим, стороною обвинувачення не надані будь-які дані про те, що цукор-пісок загальною кількістю 42052,768 тонн, який зберігається на складських приміщеннях ДП «Харківцукорзбут» у кількості 2340,718 тонн, ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тон, ТОВ «ВКФ «Амос» у кількості 20578,655 тонн, ТОВ «ВІК «Р.С.Ф.» у кількості 200,00 тонн та ТОВ «СОФТЕХ» у кількості 100,00 тонн, є засобом доказування у кримінальному провадженні №22012000000000016, а повернення цього цукру-піску може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та неможливість проведення досудового розслідування і здійснення в ньому доказування без наявності цього цукру-піску в натурі.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про бездіяльність уповноваженого у кримінальному провадженні №22012000000000016 слідчого, яка виразилась у не вчиненні дій, передбачених ч. 1 та п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, а саме як найшвидшого повернення Аграрному фонду цукру-піску загальною кількістю 42052,768 тонн, який зберігається на складських приміщеннях ДП «Харківцукорзбут» у кількості 2340,718 тонн, ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тон, ТОВ «ВКФ «Амос» у кількості 20578,655 тонн, ТОВ «ВІК «Р.С.Ф.» у кількості 200,00 тонн та ТОВ «СОФТЕХ» у кількості 100,00 тонн.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 174 і 307 КПК України, -
Клопотання Аграрного фонду про скасування арешту майна та зобов'язання вчинити дії - задовольнити частково.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 13.08.2013 у кримінальному провадженні № 420131190000000284, на цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається в складських приміщеннях, що перебувають у володінні ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, скасувати.
На підставі ч. 4 ст. 535 КПК України зобов'язати уповноваженого у кримінальному провадженні № 420131190000000284 слідчого повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу про її виконання.
Зобов'язати уповноваженого у кримінальному провадженні №22012000000000016 слідчого вчинити дії, передбачені ч. 1 і п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, в частині цукру-піску загальною кількістю 42052,768 тонн, який зберігається на складських приміщеннях ДП «Харківцукорзбут» у кількості 2340,718 тонн, ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» у кількості 18833,395 тон, ТОВ «ВКФ «Амос» у кількості 20578,655 тонн, ТОВ «ВІК «Р.С.Ф.» у кількості 200,00 тонн та ТОВ «СОФТЕХ» у кількості 100,00 тонн.
В решті вимог - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1