печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33652/14-к
20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
17 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дооригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 )поточних розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з дня відкриття зазначених рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів, а також можливості їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , посилався на достатність підстав вважати, що в документах, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття та використанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) поточних розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться необхідні для досудового розслідування документи, які самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання про направлення їх для проведення відповідних судових експертиз, допиту свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, у зв'язку з чим існує необхідність у їх вилученні.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києвізнаходиться кримінальне провадження №42014100060000117розпочате 11.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2012, ОСОБА_5 , застосувавши обман та зловживання довірою до ОСОБА_6 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом укладення завідомо незаконного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволодів на своє ім'я майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі цього товариства, у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 показав, що 08.06.2012, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства ОСОБА_8 та внесення ним у статутний капітал цього товариства 50000,00 (п'ятдесяти тисяч) гривень у вигляді нерухомого майна (об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ). Одночасно із цим, за результатами загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства його ( ОСОБА_6 ), внесення ним ( ОСОБА_6 ) у статутний капітал цього товариства грошових коштів у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, та в зв'язку із цим збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами вказаних загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був складений протокол №3 від 08.06.2012.
12.06.2012 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державну реєстрацію вищевказаних змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, з 12.06.2012 йому ( ОСОБА_6 ), на законних підставах, належала частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становило 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру. При цьому, він ( ОСОБА_6 ) сплатив грошові кошти у сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень через банківську установу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для збільшення статутного капіталу цього товариства.
В подальшому його родич ОСОБА_5 звернувся до нього ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 з пропозицією придбання належних їм часток статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, між ним ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_5 була досягнута усна домовленість, що за відчуження на його користь всієї належної йому ( ОСОБА_6 ) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 зобов'язаний виплатити йому ( ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, тобто у розмірі номінальної вартості частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу належної йому ( ОСОБА_6 ) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 повідомив йому ( ОСОБА_6 ), що в цьому договорі буде зафіксована лише сума у розмірі 500,00 (п'ятсот) гривень, яку він йому перерахує офіційно, а решту у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому ( ОСОБА_6 ) окремо, готівкою в строк до 15.07.2012. Таке рішення ОСОБА_5 пояснив тим, що він не хоче офіційно підтверджувати свої статки, так як після цього до нього можуть виникнути питання у контролюючих та правоохоронних органів. Оскільки на той час, у нього ( ОСОБА_6 ) не було підстав не довіряти ОСОБА_5 , він погодився на пропозицію останнього щодо отримання грошових коштів за вказаним договором частково готівкою, а частково офіційним платежем, визначеним у цьому ж договорі.
27.06.2012, на виконання вказаних вище домовленостей, між ним ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_5 , в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов цього договору він ( ОСОБА_6 ) здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, яка складала 89,3% (вісімдесят дев'ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, на користь ОСОБА_5 . У тексті цього договору, за наполяганням ОСОБА_5 , була зазначена ціна відчужуваних корпоративних прав у розмірі 500,00 (п'ятсот гривень), яка є нижчою від реальної вартості у 1000 разів. Цей договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Під час укладення цього договору, ОСОБА_5 ще раз запевнив його ( ОСОБА_6 ) про те, що залишок грошових коштів у розмірі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень він виплатить йому окремо готівкою в строк до 15.07.2012.
27.06.2012, на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу корпоративних прав, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було прийняте рішення про виключення його ( ОСОБА_6 ) зі складу учасників цього товариства. При цьому ОСОБА_5 на той час навіть не заплатив йому ( ОСОБА_6 ) офіційно визначених 500,00 (п'ятсот) гривень.
04.07.2012, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державну реєстрацію відповідних змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, до 15.07.2012 ОСОБА_5 обіцяні йому ( ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 500,00 (п'ятсот) гривень та 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень не сплатив, повідомивши, що у нього виникли фінансові труднощі та він ( ОСОБА_5 ) виплатить йому ці грошові кошти через деякий час після того, як він ( ОСОБА_5 ) вирішить всі свої негаразди. На всі його ( ОСОБА_6 ) чисельні вимоги про виплату обіцяних грошових коштів у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, ОСОБА_5 почав агресивно ставитись до нього ( ОСОБА_6 ) та погрожувати звільнити з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі без виплати будь-яких грошових коштів.
22.10.2012 ОСОБА_5 , виконуючи свої погрози, як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів загальні збори учасників цього товариства, які особисто і ініціював. За результатами цих загальних зборів було прийнято рішення про звільнення його ( ОСОБА_6 ) з посади директора цього товариства та призначення на посаду нового директора з 22.10.2012 - ОСОБА_9 (своєї дружини).
Так, 08.01.2013, на його ( ОСОБА_6 ) користь був відправлений поштовий переказ на 500,00 (п'ятсот) гривень, як оплата офіційної частини ціни за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний переказ був отриманий ОСОБА_6 22.01.2013.
Грошові кошти у сумі 499500,00 (чотириста дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) гривень за відчуження вказаних вище корпоративних прав ОСОБА_5 йому ( ОСОБА_6 ) не сплатив, фактично обманувши його.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання його ( ОСОБА_6 ) довірою, незаконно набув власності на його ( ОСОБА_6 ) майнові права у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реальною вартістю 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, що становить 89,3% від його загального розміру.
Окрім цього, потерпілий ОСОБА_6 , показав, що йому, як колишньому директору та учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно відомо, що ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_9 , яка є учасником та директором товариства, після його ( ОСОБА_6 ) звільнення почали здійснювати незаконну діяльність під прикриттям господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто займатись фіктивним підприємництвом. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснюють незаконний продаж кольорових металів, отримуючи за це грошові кошти, які не обліковують по бухгалтерським облікам товариства, а також укладають фіктивні договори купівлі-продажу кольорових металів з різними товариствами, що фактично є безтоварними правочинами, і отримують на підставі таких фіктивних договорів грошові кошти, які в подальшому, через фіктивні товариства переводять в готівку, що здійснюється в період з 23.10.2012 по теперішній час.
Покази потерпілого ОСОБА_6 підтверджується документальними доказами: протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2011; протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.06.2012; випискою по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 ; протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.06.2012; протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2011; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2012; протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2012.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також інформації з Міністерства доходів і зборів України, належить 45,9% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Інші 54,1% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідуваннявиникла необхідність в дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )поточних розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, зберігаються в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 )поточних розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з дня відкриття зазначених рахунків по 20.11.2014, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) співробітниками Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , векселів;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та з указаних рахунків, за період часу з дня їх відкриття до 20.11.2014;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 20.11.2014;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по 20.11.2014.
Визначити строк дії ухвали до 19.12.2014.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33652/14-к
Примірник 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1