печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23736/14-к
02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридично-консалтингова Компанія “ЗЕВС” про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2014 р. у рамках кримінального провадження № 22014101110000126,
18.08.2014 ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» звернулося з клопотанням про скасування арешту, накладеного на банківський рахунок ТОВ «Юридично-консалтингова Компанія «ЗЕВС» № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193) в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим суддею при накладенні арешту не було враховано, що в кримінальному провадженні № 22014101110000126, в межах якого було арештовано грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «ЮКК «ЗЕВС», повідомлення про підозру службовим особам цього товариства не пред'явлено, цивільний позов не заявлений, в ухвалі не вказано ознаки якого саме кримінального правопорушення вбачаються в діяльності ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» чи його службових осіб, не наведено, яке саме відношення має ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» до кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України, що розслідується.
ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» у клопотанні зазначає, що накладеним арештом на рахунок підприємства блоковано всю господарську діяльність ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» та воно не може виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, партнерами, державою.
У судове засідання представник ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» та старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 не з'явилися, вчасно належним чином повідомлені про розгляд клопотання.
З ухвали слідчого судді від 07.08.2014 вбачається, що в рамках кримінального провадження № 22014101110000126 накладено арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193) в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
З ухвали слідчого судді від 07.08.2014 вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» звернулося з клопотанням про скасування арешту, накладеного на банківський рахунок ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193) в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).
Відповідно до ч. 2 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, - караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені відомості щодо ТОВ «ЮКК «ЗЕВС».
ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність на підставі статуту, затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства Протокол № 18 від 10.04.2014 (а. с. 6-25), ліцензії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України серія АЕ № 269739 від 11.03.2014 (а. с. 38), ліцензії Служби безпеки України серія АЕ № 186561 від 21.05.2014 (а. с. 39).
ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» має штат працівників, що підтверджується наказами по підприємству та трудовими книжками працівників (а. с. 40-63).
Також з боку ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» надані копії інвойсів та інші документи на іноземній мові щодо господарської діяльності останнього (а. с. 64-140).
З матеріалів клопотання вбачається, що правовою підставою для арешту майна є те, що грошові кошти відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Разом з тим, Кримінальним процесуальним кодексом України арешт на нерухоме майно може бути накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
За правилами ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню, оскільки щодо ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» не здійснюється кримінальне провадження, відносно такої юридичної особи не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, товариство є справжнім, діючим та здійснює діяльність.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридично-консалтингова Компанія “ЗЕВС” про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2014 р. у рамках кримінального провадження № 22014101110000126 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2014 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1