печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16489/14-к
19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про здійснення приводу для проведення допиту на досудовому розслідуванні, -
19.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про здійснення приводу свідка ОСОБА_5 для проведення допиту у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України на 12.00 год. 20.06.2014 до старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України капітана міліції ОСОБА_6 за адресою: Україна, Київ, вул. набережне Шосе, 25, Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України, телефон НОМЕР_1 .
У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_7 , серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.
Серед обставин, за яких сталося вчинення кримінального правопорушення, слідчим вказано, що отримані внаслідок незаконного ввезення та розповсюдження нафтопродуктів, спрямовувались на розрахункові рахунки офшорних компаній, зокрема «KSANDRO ENTERPRISE», яке створене по законодавству Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса: Женева Плейс, Вотерфолд Драйв,ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLAND (BRITISH), рахунок в ABLV BANK, AS LV08AIZK0000010357586, SWIFT: AIZK LV22, adress: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав у клопотанні, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Панютине Лозівського району Харківської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , причетна до ввезення на територію України нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів та відвідує місця, де можуть зберігатись речові докази, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. До її функцій входило представляти за довіреністю офшорну компанію - ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підконтрольна ОСОБА_7 . Вказана офшорна компанія «KSANDRO ENTERPRISE» розпочало працювати за давальницькою схемою з компанією нерезидентом «SOPREMA TRADING LTD», яка викупила 90 % акцій ПАТ «Одеський МПЗ», а саме компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завозила на територію ПАТ «Одеський МПЗ» не розмитнену нафту і присадки. Після їх переробки вказані нафтопродукти реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що з метою встановлення місця перебування ОСОБА_5 03.06.2014 було здійснено виїзд за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вручення повістки про виклик до слідчого для проведення допиту свідка. За вказаною адресою було виявлено батька ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_8 , який повідомив, що не знає де на даний час його донька та відмовився отримувати повістку про виклик своєї дочки.
Будучи, у встановленому ст. 135 КПК України порядку, викликаною для проведення допиту у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України на виклик слідчого ОСОБА_5 не прибула, тобто не з'явилася без поважних причин і не повідомила про причини свого неприбуття, як зазначено у клопотанні.
Вказуючи на наявність підстав, передбачених КПК України, слідчий у клопотанні просить здійснити привід для допиту у якості свідка ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12014160020000076.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому доводи, та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до норми ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
Правилами, встановленими ч. ч. 1, 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був належним чином, згідно із кримінальним процесуальним законодавством, викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосований привід.
Згідно із ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
Окрім того, матеріали клопотання не містять належного документального підтвердження отримання особою, про привід якої подано клопотання, повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. До клопотання додано копії повісток про виклик ОСОБА_5 , на яких відсутній запис про отримання нею виклику та копії пояснень осіб, відібраних за місцем проживання ОСОБА_5 , що не підтверджують належне повідомлення останньої.
Під час розгляду клопотання слідчим не доведено факт належного повідомлення ОСОБА_5 про виклик у якості свідка на допит до слідчого та її ухилення від допиту як свідка.
Відмова у задоволенні клопотання не позбавляє сторону кримінального провадження у подальшому, за наявності підстав, як-то отримання підтвердження про виклик і вказана особа не з'явиться до органу досудового розслідування без поважних причин, звернутись до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу з метою допиту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 140-143, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення допиту у якості свідка - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1