"05" січня 2016 р. Справа № 916/1253/15-г
За позовом: Публічного акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК”
До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ"
За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРЕГАТ"
Про визнання недійсним нікчемного правочину та застосування наслідків його недійсності
За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ"
До відповідача: Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК"
За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРЕГАТ"
За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача :Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Про визнання правочину дійсним та визнання права власності
Суддя Д'яченко Т.Г.
Суть спору: Позивач - Публічне акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК” звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" про визнання недійсним нікчемного правочину та застосування наслідків його недійсності.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.03.2015р. порушено провадження у справі №916/1253/15-г, залучено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРЕГАТ", у якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та призначено розгляд справи у судовому засіданні. (суддя Літвінов С.В.).
Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.04.2015р. прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" до спільного розгляду з первісним позовом у справі №916/1253/15-г та залучено до участі у справі за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрегат” та залучено до участі у справі за зустрічним позовом в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. (суддя Літвінов С.В.).
Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.04.2015р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" про вжиття заходів до забезпечення зустрічного позову задоволено частково, заборонено ПАТ „Імексбанк” та будь-яким іншим особам до моменту вирішення справи № 916/1253/15-г по суті вчиняти будь-які дії, які стосуються предмету спору - майнових прав, набутих ТОВ „Компанія Дасті” за умовами договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., укладеного між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Фрегат” (в редакції тристороннього договору, вчиненого ПАТ „Імексбанк”, ТОВ „Фрегат” та ТОВ „Компанія Дасті”, про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014р., наслідком якого є заміна сторони договору про відступлення прав вимоги від 21.11.2014р. із ТОВ „Фрегат” на ТОВ „Компанія Дасті”), за кредитними договорами в кількості 23254 кредитів, що були укладені ПАТ „Імексбанк” із позичальниками-фізичними особами, переліченими у додатках до зазначених договорів відступлення, в тому числі, але не виключно:
а) поширювати в будь-який спосіб інформацію (в мережі Інтернет, засобах масової інформації, розміщення будь-яких повідомлень/оголошень тощо) відносно недійсності/нікчемності договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., укладеного між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Фрегат”, в тому числі в редакції тристороннього договору, вчиненого ПАТ „Імексбанк”, ТОВ „Фрегат” та ТОВ „Компанія Дасті”, про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014р., наслідком якого є заміна сторони договору про відступлення прав вимоги від 21.11.2014р. із ТОВ „Фрегат” на ТОВ „Компанія Дасті”, на підставі яких ТОВ „Компанія Дасті” набуло від ПАТ „Імексбанк” права вимоги виконання зобов'язань фізичними особами-позичальниками за кредитними договорами у кількості 23 254 кредитів згідно переліку, наведеного у додатках до названих договорів відступлення, в тому числі шляхом ведення листування із фізичними особами-боржниками з приводу пред'явлення до них вимог щодо виконання кредитних зобов'язань;
б) застосовувати у будь-який спосіб без отримання судового рішення про недійсність/нікчемність договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., укладеного між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Фрегат”, в тому числі в редакції тристороннього договору, вчиненого ПАТ „Імексбанк”, ТОВ „Фрегат” та ТОВ „Компанія Дасті”, про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014р., наслідком якого є заміна сторони договору про відступлення прав вимоги від 21.11.2014р. із ТОВ „Фрегат” на ТОВ „Компанія Дасті”, на підставі яких ТОВ „Компанія Дасті” набуло від ПАТ „Імексбанк” права вимоги виконання зобов'язань фізичними особами-позичальниками за кредитними договорами у кількості 23254 кредитів згідно переліку, наведеного у додатках до названих договорів відступлення, правові наслідки недійсності/нікчемності даних угод, зокрема вимагати від фізичних осіб-боржників виконання на користь ПАТ „Імексбанк” та/або будь-яких інших осіб відступлених кредитних зобов'язань, здійснення з боку ПАТ „Імексбанк” відступлення спірних майнових прав на користь будь-яких осіб тощо;
в) отримувати від фізичних осіб-позичальників, права вимоги до яких щодо виконання кредитних зобов'язань були відступлені ПАТ „Імексбанк” на користь ТОВ „Компанія Дасті” за умовами вищезазначених договорів відступлення, платежі в рахунок виконання відступлених кредитних зобов'язань. (суддя Літвінов С.В.).
08.06.2015р. у зв'язку з перебуванням судді Літвінова С.В.. на лікарняному на підставі розпорядження керівника апарату суду 08.06.2015р. було призначено повторний автоматичний розподіл справи між суддями, з метою визначення нового складу суду.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 09.06.2015р. справу №916/1253/15-г прийнято до провадження та призначення до розгляду у судовому засіданні суду суддею Горячук Н.О.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.07.2015р. суддею Горячук Н.О. заяву Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" від 22.04.2015р. вх. суду №2-2216/15 про вжиття заходів забезпечення позову відхилено, заяву ОСОБА_1 від 05.05.2015р. за вх. суду №2-2438/15 про залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом відхилено, заяву ОСОБА_2 від 05.06.2015р. за вх. суду №2-3148/15 про залучення її до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом відхилено.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.07.2015р. суддею Горячук Н.О. призначено по справі №916/1253/15-г судову економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково - дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 31.07.2015р. апеляційну скаргу Публічного акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК” на ухвалу господарського суду Одеської області від 02.04.2015р. задоволено, ухвалу господарського суду Одеської області від 02.04.2015р. по справі №916/1253/15-г скасовано, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" про вжиття заходів до забезпечення зустрічного позову залишено без задоволення.
17.09.2015р. до суду надійшов лист Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз, у якому інститут повідомив суд про неможливість виконання призначеної ухвалою суду від 13.07.2015р. судово-економічної експертизи, у зв'язку з тим, що в ОНДІСЕ відсутні спеціалісти щодо визначення ринкової вартості прав вимоги за кредитним договором.
Постановою Вищого господарського суду України від 12.10.2015р. касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ" залишено без задоволення, а постанову Одеського апеляційного господарського суду від 31.07.2015р. у справі №916/1253/15-г без змін.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2015р. апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „ІМЕКСБАНК” залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Одеської області від 13.07.2015р. (про відмову у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову) по справі №916/1253/15-г залишено без змін.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 26.10.2015р. провадження у справі №916/1253/15-г поновлено та призначено до розгляду у судовому засіданні.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.11.2015р. провадження у справі №916/1253/15-г зупинено до розгляду Одеським апеляційним адміністративним судом апеляційної скарги по постанову Одеського окружного адміністративного суду у справі №815/4560/15 від 05.10.2015р.
Приймаючи до уваги прийняття 12.11.2015р. Верховною радою України Постанови №788-VIII про звільнення суддя Горячук Н.О. та відповідно до п. 3.12 рішення зборів суддів господарського суду Одеської області на підставі розпорядження керівника апарату суду від 18.11.2015р. було призначено повторний автоматичний розподіл справи між суддями з метою визначення складу суду.
Згідно даних повторного автоматичного розподілу справи між суддями справу №916/1253/15-г передано на розгляд судді Д'яченко Т.Г., у зв'язку з чим ухвалою суду від 20.11.2015р. дану справу було прийнято до свого провадження суддею Д'яченко Т.Г.
28.12.2015р. за вх № 2-7180/15 до господарського суду Одеської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДАСТІ", відповідно до якого представник заявника просить суд поновити провадження у справі №916/1253/15-г, у зв'язку з тим, що 16.12.2015р. Одеським апеляційним адміністративним судом було розглянуто апеляційну скаргу ПАТ „ІМЕКСБАНК” на постанову Одеського окружного адміністративного суду у справі №815/4560/15 від 05.10.2015р. та винесено відповідну ухвалу, якою в задоволенні апеляційної скарги ПАТ „ІМЕКСБАНК” відмовлено повністю, а постанову Одеського окружного адміністративного суду у справі №815/4560/15 від 05.10.2015р. залишено без змін. В підтвердження приведених обставин представником заявника було залучено до матеріалів клопотання копію відповідної ухвали Одеського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2015р. по справі №815/4560/15.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Приймаючи до уваги те, що обставини, які обумовили зупинення провадження у справі відпали, провадження у справі №916/1253/15-г підлягає поновленню, справа призначається до подальшого розгляду у судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, суд -
1.Поновити провадження у справі №916/1253/15-г.
2.Призначити розгляд справи на 25 січня 2016р. о 10:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, зал. № 16 (5 поверх) тел. (0482)307-973.
3. В судове засідання зобов'язати:
ПАТ „ІМЕКСБАНК” надати: оригінали документів, наданих в копіях до позовної заяви для огляду у судовому засіданні; документи, що засвідчують укладення договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., договору про зміну сторони у зобов'язанні від 26.12.2014р., договору про внесення змін від 06.01.2015р. до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р. повноважними представниками сторін; матеріали переписки-листування сторін щодо предмету спору (з доказами надіслання іншій стороні/отримання нею такої кореспонденції); обґрунтування первісних позовних вимог з урахуванням обставин, встановлених постановою Одеського окружного адміністративного суду від 05.10.2015р. та ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2015р. по справі №815/4560/15; письмові пояснення щодо доцільності повторного призначення у справі експертного дослідження з метою визначення ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами.
ТОВ "КОМПАНІЯ ДАСТІ” надати: обґрунтовані заперечення на заявлені первісні вимоги станом на момент розгляду справи, документи, що підтверджують статус юридичної особи у відповідача (реєстраційні документи); документи, що засвідчують укладення договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., договору про зміну сторони у зобов'язанні від 26.12.2014р., договору про внесення змін від 06.01.2015р. до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р. повноважними представниками сторін; матеріали переписки-листування сторін щодо предмету спору (з доказами надіслання іншій стороні/отримання нею такої кореспонденції); письмові пояснення щодо доцільності повторного призначення у справі експертного дослідження з метою визначення ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами.
ТОВ "ФРЕГАТ" надати: письмові пояснення, у яких відобразити свою позицію на заявлені у справі вимоги станом на момент розгляду справи; документи, що засвідчують укладення договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014р., договору про зміну сторони у зобов'язанні від 26.12.2014р. повноважним представником ТОВ „Фрегат”.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати: письмові пояснення, у яких відобразити свою позицію на заявлені у справі вимоги станом на момент розгляду справи
4.Явка представників сторін обов'язкова.
Суддя Т.Г. Д'яченко