ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/23764/15-к
провадження № 1-кп/753/884/15
"28" грудня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
з участю прокурора ОСОБА_2
з участю секретаря ОСОБА_3
з участю захисників ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6
провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцзв'язку підготовче засідання у кримінальному провадженні відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України , українця , уродженця м.Луганськ, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого за ч. 2 ст. 258 -5КК України.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця м.Луганськ , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , проживаючого в АДРЕСА_3 , раніше не судимого, обвинуваченого за ч. 2 ст. 258-5КК України,-
У квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об'єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.
На початку лютого 2015 року громадянин України ОСОБА_7 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.
Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_9 і м. Києва ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.
У лютому 2015 року, ОСОБА_7 , знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність 02 березня 2015 року за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 54, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр».
При цьому, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, організував роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.
Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в центр клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх рахунків перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_9 , звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_8 .
Після цього, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснювали зняття готівки, організовували її доставку у м. Луганськ, видачу ОСОБА_7 і ОСОБА_9 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».
У березні - вересні 2015 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з
ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, організував відкриття і забезпечив діяльність 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області в містах Луганську, Алчевську, Стаханову, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугіному, Свердловську та селищі Ювілейному.
Так, ОСОБА_7 , для досягнення спільного злочинного результату, здійснював пошук, оренду відповідних приміщень, закупівлю офісної техніки та меблів, підбір, навчання, розподіл посад і контроль роботи персоналу в кількості близько 250 чоловік, забезпечення їх банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступом до мережі Інтернет, налагоджував зв'язок між керівниками і персоналом, аналізував роботу відділень центру, узагальнював інформацію щодо клієнтів, обігу коштів, і проводив звірку, наданих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фінансових звітів, про перерахування та обготівкування коштів, а також особисто одержував у АДРЕСА_4 , від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_10 готівку, передану ОСОБА_8 для злочинної діяльності центру, і доставляв її у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР».
Також ОСОБА_7 , для забезпечення стабільної діяльності центру, одержання надприбутків, залучення нових клієнтів, в тому числі з числа учасників терористичної організації «ЛНР», організував виготовлення і розповсюдження реклами «Першого комерційного центру» в друкованих засобах масової інформації, радіо, телебаченні, мережі Інтернет, на рекламних щитах та іншим чином на вулицях тимчасово окупованої території Луганської області.
Окрім цього, з метою захоплення ринку надання фінансових послуг так званої «ЛНР», ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, створив в соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» групи «Першого комерційного центру», де розповсюджував інформацію щодо діяльності центру, а також організував виготовлення і розповсюдження пластикових карток центру, як фінансової установи «ЛНР».
У вказаний період ОСОБА_7 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_9 та іншими особами, забезпечував сплату центром коштів так званими правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність, створеної ними незаконної фінансової установи. Зокрема, щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» - «Росфінгруп» вони сплачували грошові кошти в сумі 8 800 доларів США, що еквівалентно 191 224 грн. (станом на 23.09.2015 по курсу НБУ) та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також 05.08.2015 передали представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» 38 000 грн. Крім того у серпні 2015 року, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передав представникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» грошові кошти в сумі 5 000 доларів США і 2 тони бензину.
З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_7 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм знижки за надані «Першим комерційним центром» послуги з обготівкування коштів.
Так, 15 вересня 2015 року о 12 год. 27 хв. та 23 вересня 2015 року о 09 год. 58 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_7 по телефону № НОМЕР_1 гарантував особам, які представилися ополченцями «ЛНР», обготівкування їх коштів зі знижкою за 2,5%, а не за 5%, як для всіх інших клієнтів.
У ході тривалої злочинної діяльності ОСОБА_7 , постійно надавав вказівки підлеглим працівникам щодо переказів грошових коштів, з використанням платіжних систем Ipay, EasyPay, Portmone, LiqPay, з карток клієнтів центру на банківські рахунки працівників «Першого комерційного центру», а далі - на платіжні картки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Для досягнення спільного злочинного результату ОСОБА_9 перераховував гроші ОСОБА_8 у м. Київ та іншим невстановленим особам.
У свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», у період з 9 березня до 25 вересня 2015 року через мережу банкоматів м. Києва зняв готівкою кошти в сумі 12 857 270 грн., надіслані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , емітовані на ім'я його дружини ОСОБА_11 і тещі ОСОБА_12 .
При цьому, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари США, організовував доставку готівки у м. Луганськ кур'єрами і маршрутними автобусами та видачу її ОСОБА_7 , ОСОБА_9 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.
Всього з 02 березня до 23 вересня 2015 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, видав клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим, готівкові кошти на суму 69 956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів.
У квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об'єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.
У лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.
Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_8 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.
При цьому, ОСОБА_8 був обізнаний в тому, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, у лютому 2015 року через дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, умисно створили на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність на початку березня 2015 року, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр».
Діючи у злочинній змові з ОСОБА_8 , з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, ОСОБА_9 і ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами, організували роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.
Крім того у березні-вересні 2015 року ОСОБА_9 , який діяв у злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, забезпечував сплату центром коштів так званим правоохоронним та контролюючим органами терористичної організації «Луганська народна республіка», пенсійному фонду «ЛНР», і надання їм матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність створеної ними незаконної фінансової установи.
Починаючи з березня 2015 року ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Києві, для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів, взяв безпосередню участь у реалізації злочинної схеми ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР».
Злочинний задум ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 полягав у тому, що при зверненні в «Перший комерційний центр» м. Луганська клієнтам із коштами на рахунках видавалася готівка, а кошти з рахунків перераховувалися на рахунки працівників центру, в кінці кожного дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_9 у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , звідки спрямовувалися ОСОБА_8 та іншим невстановленим співучасникам злочинної діяльності.
Після цього, ОСОБА_8 умисно, виконуючи свою роль у злочинній змові, у м. Києві, по телефону давав вказівки ОСОБА_9 щодо перерахунку коштів на визначені ним банківські картки, здійснював зняття готівки, організовував її доставку в м. Луганськ та видачу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».
В свою чергу ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , з метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» надавали їм знижки під час видачі «Першим комерційним центром» з їх карток готівки, отриманої від ОСОБА_8 .
У період з 9 березня до 25 вересня 2015 року ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», умисно через мережу банкоматів і банків м. Києва зняв готівкою кошти в сумі 12 857 270 грн., надіслані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , емітовані на ім'я дружини ОСОБА_8 ОСОБА_11 і його тещі ОСОБА_12 .
Крім цього, у вказаний період ОСОБА_8 , діючи умисно у злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, для приховування від правоохоронних органів вчинення фінансування тероризму та ухилення від кримінальної відповідальності, з використанням власного мобільного телефону, надавав вказівки ОСОБА_9 та спрямував кошти, одержані з карток клієнтів «Першого комерційного центру», не тільки на власні картки, але й на підконтрольні йому картки, емітовані у ПАТ КБ «ПриватБанк» на інших осіб, в тому числі:
23.06., 11, 18.07.2015 № 5168742022870160 на ім'я ОСОБА_20 200 000 грн., 140 000 грн., 200 000 грн., відповідно,
09.07.2015 №№ 5168 7572 5070 3008, 5168757250703032, 5168757250703073, на ім'я ОСОБА_21 600 000 грн.,
10, 14, 16, 17, 18, 23.07.2015 № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_22 300 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 155 000 грн., 150 000 грн., 180 000 грн., відповідно,
10.07.2015 № 4731 2171 0347 8721 на ім'я ОСОБА_23 300 000 грн.,
11.07.2015 № 51687420 2287 5979 на ім'я ОСОБА_24 140 000 грн.,
16 та 17.07.2015 № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_25 по 100 000 грн.
При цьому, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів та організував зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари США, а також організував доставку готівки у м. Луганськ кур'єрами і маршрутними автобусами та видачу її ОСОБА_7 , ОСОБА_9 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.
Так, у березні-вересні 2015 року ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Києві, після надходження коштів на його рахунки, з власного телефону систематично надавав вказівки невстановленій особі на ім'я ОСОБА_10 у АДРЕСА_4 , на видачу готівки для «Першого комерційного центру», яку після цього одержував ОСОБА_7 та інші особи у м. Луганську для злочинної діяльності центру.
Протягом вказаного періоду ОСОБА_8 , для доведення спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими особами злочинного задуму до кінця, готував і щомісяця направляв ОСОБА_9 звіти щодо одержаних від «Першого комерційного центру» коштів та сум виданої їм готівки для незаконної діяльності центру з фінансування тероризму.
Всього з 02 березня до 23 вересня 2015 року, ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, забезпечив видачу клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим, готівкових коштів на суму 69 956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів.
За таких обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обґрунтовано обвинувачуються у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
25.12.2015 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Тернопільської області старшим радником юстиції ОСОБА_26 , та обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_7 укладено Угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_26 та обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених за ч. 2 ст. 2585КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у зазначеному діянні.
Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_8 за ч.2 ст.258-5 КК України із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України
у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. (триста сорок тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна, а саме:
-грошових коштів, які містяться на рахунках:
- яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на його ім'я у ПАТ КБ «Приватбанк»;- № НОМЕР_15 в українській гривні та євро, відкритому на ім'я ОСОБА_8 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».
?? легкового автомобіля марки «MG», модель «5», 2013 року випуску, кузов № НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 .
?ноутбука марки «ASUS», модель «UX303L», серійний № НОМЕР_18 .
?мобільного телефону марки «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
?мобільного телефону марки «НТС», IMEI НОМЕР_21 .
?мобільного телефону марки «NOKIA», модель «Е72-2», IMEI НОМЕР_22 .
?ноутбука марки «MSI», серійний № GS60 2QE-279XPLK1412000028.
?мобільного телефону «Samsung Galaxy Note4», модель «SM-N910H», IMEI НОМЕР_23 .
?грошових коштів в сумах: 15 000 доларів США, 4 755 євро, 1 290 доларів США, вилучених в ході обшуків 25 вересня 2015 року в ОСОБА_8 , за місцем його проживання в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , та в автомобілі марки «MG5», номерний знак НОМЕР_17 , які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі фінансового відділу УСБУ в Тернопільській області.
Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_27 за ч.2 ст.258-5 КК України із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис.грн. (триста сорок тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна:
?мобільного телефону «LG Nexus», IMEI НОМЕР_24
?мобільного телефону «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
?мобільного телефону «HTC», IMEI НОМЕР_27 .
?грошових коштів в сумі 2600 гривень, вилучених у ОСОБА_7 під час його особистого обшуку 23 вересня 2015 року, які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі фінансового відділу УСБУ в Тернопільській області.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цілком розуміють права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Тернопільської області старшим радником юстиції ОСОБА_26 , та обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду від 25.12.2015 року про визнання винуватості укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Тернопільської області старшим радником юстиції ОСОБА_26 та обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочину , передбаченого ч.2 ст. 258 -5КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. (триста сорок тисяч гривень) на користь держави з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна, а саме:
-грошових коштів, які містяться на рахунках:
- яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на його ім'я у ПАТ КБ «Приватбанк»;- № НОМЕР_15 в українській гривні та євро, відкритому на ім'я ОСОБА_8 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».
?? легкового автомобіля марки «MG», модель «5», 2013 року випуску, кузов № НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 .
?ноутбука марки «ASUS», модель «UX303L», серійний № НОМЕР_18 .
?мобільного телефону марки «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
?мобільного телефону марки «НТС», IMEI НОМЕР_21 .
?мобільного телефону марки «NOKIA», модель «Е72-2», IMEI НОМЕР_22 .
?ноутбука марки «MSI», серійний № GS60 2QE-279XPLK1412000028.
?мобільного телефону «Samsung Galaxy Note4», модель «SM-N910H», IMEI НОМЕР_23 .
?грошових коштів в сумах: 15 000 доларів США, 4 755 євро, 1 290 доларів США, вилучених в ході обшуків 25 вересня 2015 року в ОСОБА_8 , за місцем його проживання в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , та в автомобілі марки «MG5», номерний знак НОМЕР_17 , які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі фінансового відділу УСБУ в Тернопільській області.
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 258 -5 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис.грн. (триста сорок тисяч гривень) на користь держави з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна:
?мобільного телефону «LG Nexus», IMEI НОМЕР_24
?мобільного телефону «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
?мобільного телефону «HTC», IMEI НОМЕР_27 .
?грошових коштів в сумі 2600 гривень, вилучених у ОСОБА_7 під час його особистого обшуку 23 вересня 2015 року, які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі фінансового відділу УСБУ в Тернопільській області.
Стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь держави 2764 грн.80 коп. витрат за проведення комплексної судово - почеркознавчої та ТЕД) експертизи №566/567/15-22х від -03.11.2015 року
До вступу вироку в законну силу запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишити без змін - тримання під вартою в Чортківській УВП №26 Тернопільській області.
Речові докази
1).мобільний телефон «LG Nexus», IMEI НОМЕР_24 , з Sim-карткою «МТС» № НОМЕР_28 ; -мобільний телефон «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з Sim-карткою «Лайф» № НОМЕР_29 ;-мобільний телефон «HTC», IMEI НОМЕР_27 , з Sim-карткою CDMA № НОМЕР_30 ; -ноутбук марки «ASUS», модель «UX303L», серійний № EBN0CJ007809459 12M;- мобільний телефон марки «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з Sim-картками «МТС» № НОМЕР_31 , та «Київстар» № НОМЕР_32 ;-мобільний телефон марки «НТС», IMEI НОМЕР_21 ;-мобільний телефон марки «NOKIA», модель «Е72-2», IMEI НОМЕР_22 , з Sim-карткою «МТС» № НОМЕР_33 ;-ноутбук марки «MSI», серійний № GS60 2QE-279XPLK1412000028;-мобільний телефон «Samsung Galaxy Note4», модель «SM-N910H», IMEI НОМЕР_23 , з Sim-карткою ТОВ «ТриМоб» № НОМЕР_34 ;- електронний пристрій для перерахунку грошових банкнот марки «NEO PRO40», № НОМЕР_35 ,- передані на зберігання до кімнати речових доказів УСБУ в Тернопільській області- конфіскувати в дохід держави ,
2) банківська картка «MasterCard» «GOLD» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36 , строком дії 03/18;-електронний носій інформації - «SP Silicon Power», об'ємом 4 GB;-записник з написом «ACER» «Aspire|Switch 10», на 50-ти аркушах;-договір № 2420519 від 27.08.2015 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки, на 3-х аркушах; -аркуш паперу з рукописними написами, які розпочинаються словами «На бус 435 000 грн» та закінчуються «2436319 р», на 1-му аркуші; -аркуш паперу з рукописними написами, які розпочинаються словами «23 Санне Харьков» та закінчуються «11056», на 1-му аркуші; - банківська картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії 10/18;- банківська картка «MasterCard» «GOLD» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;- електронний носій інформації «Seagate», PN: 9KX2AH-502, 500 GB, SN: 2GE6H4CB;- чотири пластикові сувеніри із символікою терористичної організації «ЛНР» та «Новоросії»;- банківська картка «MasterCard» «Debit» ПАТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_37 , строком дії 05/18;- банківська картка «MasterCard» «GOLD» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , строком дії 09/18;- банківська картка «VISA» «GOLD» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , строком дії 04/18;- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_38 , видане на ім'я ОСОБА_8 ;- довідка від 22.09.2015 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_8 в ПАТ «ПУМБ» із заявою - анкетою № 261269194, на 3-х аркушах; - аркуш паперу з рукописними написами, які розпочинаються словами «от Рышего» та закінчуються «51 650$», на 1-му аркуші.- аркуш паперу з рукописними написами, які розпочинаються словами «Антон переход 250» та закінчуються «61 650$», на 1-му аркуш,- аркуш паперу з рукописними написами, які розпочинаються словами «На Харьков 581 000» та закінчуються «90 900», на 1-му аркуші, - зберігаються в матеріалах кримінального провадження; залишити при матеріалах кримінального провадження ,
3) грошові кошти в сумах: 4755 євро, 1 290 доларів США, 15 000 доларів США та 2 600 грн., - передані на зберігання в касу фінансового відділу УСБУ в Тернопільській області - конфіскувати в дохід держави.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення, а обвинуваченому , який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя: