печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48731/15-к
24.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42015000000001830 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з другого півріччя 2014 року до теперішнього часу здійснюють видобуток пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища (ділянки - Західна, Центральна, східна) та руд титану Межирічного родовища (ділянки - Середня, Емілівська, Юрська, Осинова, Букінська) без спеціальних дозволів на користування надрами, актів про надання гірничих відводів та документів, що підтверджують право на користування земельними ділянками та інших дозвільних документів. Відсутні затверджені та погоджені у встановленому порядку проекти розробки зазначених родовищ та плани розвитку гірничих робіт. Не ведеться необхідна маркшейдерська та геологічна документація, і як наслідок не здійснюються відповідні платежі за користування надрами до Державного бюджету України.
У подальшому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина коштів, отриманих від реалізації пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища та руд титану Межирічного родовища, скеровувалась на підприємства «транзитери», серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими проводились фіктивні господарські операції спрямовані не на здійснення діяльності, вказаної у статуті, а на ухилення від оподаткування та надання податкової вигоди - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою визначення обсягів незаконно видобутих корисних копалин та розміру завданих державі збитків, виникла необхідність у встановленні та вилученні фінансово-господарських та банківських документів Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його контрагентів, які були задіяні в незаконному видобутку корисних копалин Малишевського та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за незаконно видобуті та реалізовані корисні копалини.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ та подальше вилучення копій документів володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48731/15-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3