печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17072/13-к
06 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи прокуратури Київської області юриста 3 класу Васильчука В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи прокуратури Київської області юриста 3 класу Васильчука В.А. про надання дозволу на проведення обшуку,-
06 серпня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи прокуратури Київської області юриста 3 класу Васильчука В.А. за погодженням із процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу Чепіжак І. про надання дозволу на проведення обшуку житла житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке належить та в якому проживає ОСОБА_3
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 для того, щоб, встановити місцезнаходження мобільних телефонів, які він використовував у своїй злочинній діяльності, записних книжок, документації ТОВ «Київгорфрукт».
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Київської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 22.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013100000000128 за заявою виконавчого директора ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_4 про вимагання головним інспектором відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Київської митниці Міндоходів ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень за незастосування штрафних санкцій внаслідок проведення перевірки дотримання вимог митного законодавства.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитані посадові особи ТОВ «Київторгфрукт» та встановлено, що на підприємство надійшов запит №12-45/1/15-1876 від 15.03.2013 за підписом начальника Київської обласної митниці про те що, виявлені факти, які свідчать про порушення ТОВ «Київторгфрукт» вимог митного законодавства в частині декларування складових митної вартості, та у зв'язку з цим необхідно надати копії необхідних документів. В червні 2013 до головного бухгалтера ТОВ «Київторгфрукт» з номеру мобільного телефону (098) 075 01 60 зателефонував представник Київської митниці Міндоходів та представився ОСОБА_3 та сказав, що ним проводиться перевірка підприємства, тому їм необхідно зустрітись для обговорення обставин перевірки. Через кілька днів головний бухгалтер ТОВ «Київторгфрукт» зустрілась з ОСОБА_3 в кафе, розташованому в м. Вишневе Київської області, де останній сказав, що ним в ході перевірки виявлені порушення, які передбачають нарахування податку на додану вартість та штрафних санкцій, що передбачає в подальшому перевірки підприємства з боку митниці більш детально, а також донарахування значних сум штрафних санкцій. Для запобігання вказаних наслідків ОСОБА_3 запропонував головному бухгалтеру ТОВ «Київторгфрукт» щоб підприємство заплатило йому особисто 80 тисяч гривень, тоді він знищить всі документи та надасть особу, яка неофіційно продивиться всі документи щодо митного оформлення вантажів та надасть відповідні рекомендації. Тим самим ОСОБА_3 поставив посадових осіб ТОВ «Київторгфрукт» в умови, за яких вони змушені передати йому гроші в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень в спосіб, вказаний ОСОБА_3
01.08.2013 головний інспектор відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Київської митниці Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом створення умов, за яких директор ТОВ «Київторгфрукт» ОСОБА_4 вимушений надати неправомірну вигоду, вимагав та отримав через посередника, яким виступив ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не проведення додаткової перевірки діяльності підприємства.
Під час огляду місця події за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-В у ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 40 000 гривень.
ОСОБА_3 за допомогою різних мобільних телефонів зв'язувався із виконавчим директором ТОВ «Київгорфрукт» ОСОБА_4 та обговорював питання надання йому неправомірної вигоди, призначав зустрічі ОСОБА_4, вказував на посередника, який має забрати грошові кошти. Також, за допомогою різних мобільних телефонів ОСОБА_3 зв'язувався з посередником, яким виявився ОСОБА_5
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем проживання можуть знаходитись докази скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Київська область, м. Славутич, Добринінський квартал, 014, кв. 612, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи прокуратури Київської області юриста 3 класу Васильчука В.А. на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчої групи прокуратури Київської області юристу 3 класу Васильчуку В.А. житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке належить та в якому проживає ОСОБА_3 для того, щоб встановити місцезнаходження мобільних телефонів, які він використовував у своїй злочинній діяльності, записних книжок, документації ТОВ «Київгорфрукт».
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1707213-ц.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи прокуратури Київської області юристу 3 класу Васильчуку В.А.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва