печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12897/13-к
19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про дозвіл на проведення обшуку,-
19.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О. А. Іванченком про проведення обшуку за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав, пославшись на достатність підстав вважати, що за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000148 від 23.01.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи управління земельних ресурсів в Обухівському районі Київської області у період з жовтня 2005 по жовтень 2007 року внесли в офіційні документи - бланки державних актів на право власності на земельні ділянки - завідомо неправдиві відомості про право приватної власності фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на земельні ділянки загальною площею приблизно 111,2809 га з числа земель лісового фонду Козинського лісництва, розташованих на території Козинської селищної ради Обухівського району Київської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі матеріальних збитків.
Крім того, з'ясовано, що невстановлені особи з жовтня по листопад 2007 року з метою реалізації злочинного плану по заволодінню шляхом обману земельними ділянками державної власності з числа земель лісового фонду Козинського лісництва, розташованих на території Козинської селищної ради Обухівського району Київської області, склали підроблені договори купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 111,57 га. До зазначених договорів вони внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у продавців земельних ділянок права власності на них, що виникло на підставі договорів купівлі-продажу та державних актів, укладених та виданих у період з березня по червень 2004 року. У подальшому підроблені у 2007 році договори були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3
Згідно з ними вказані земельні ділянки придбані ОСОБА_11 у ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_12 у ОСОБА_6, ОСОБА_13 у ОСОБА_6, ОСОБА_9 у ОСОБА_5 та ОСОБА_8, ОСОБА_8 у ОСОБА_9, ОСОБА_4 у ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_10 у ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_14 у ОСОБА_6, ОСОБА_15 у ОСОБА_6, ОСОБА_16 у ОСОБА_10, ОСОБА_17 у ОСОБА_10, ОСОБА_18 у ОСОБА_10
Крім того, до реалізації злочинного плану були залучені невстановлені службові особи управління Держкомзему в Обухівському районі Київської області, які земельним ділянкам до оформлення вищевказаних договорів купівлі-продажу присвоїли кадастрові номери та внесли відповідну інформацію до районної бази Державного земельного кадастру.
В подальшому на підставі підроблених у 2007 році договорів купівлі-продажу земельних ділянок були виготовлені державні акти на право власності на них.
Таким чином, невстановлені особи заволоділи земельними ділянками лісового фонду Козинського лісництва у межах Козинської селищної ради Обухівського району Київської області загальною площею 111,57 га вартістю 538 927 053 грн. шляхом незаконного набуття права власності на них.
В подальшому зазначеними особами в період з 2007 по 2009 р.р. було вчинено легалізацію зазначених земельних ділянок шляхом укладення угод про купівлю-продаж останніх чи інших правочинів щодо їх відчуження.
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що злочинна схема по заволодінню земельними ділянками була організована таким чином, що до неї було залучено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які, нібито маючи право власності на вказані земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу та державних актів, укладених і виданих у період з березня по червень 2004 року, вчинили між собою дії, направлені на маскування вчиненого злочину, - попідписували документи щодо відчуження один одному зазначених земельних ділянок.
Однак розслідуванням встановлено, що інформація про наявність права власності на вказані земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу та державних актів, укладених і виданих у період з березня по червень 2004 року, не відповідає дійсності, оскільки бланки, на яких вказані акти були виготовлені, станом на той час ще не були надруковані ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» і лише у 2005-2006 р.р. Державним комітетом України по земельним ресурсам були передані Київському обласному Головному управлінню земельних ресурсів.
Дії по купівлі-продажу один у одного ділянок були вчинені з метою оформлення договорів, на підставі яких можна було отримати легітимні державні акти на землю, що в подальшому вказаними особами було зроблено, а також з метою маскування вчиненого злочину та уникнення кримінальної відповідальності, так як при зміні власника та конфігурації земельних ділянок змінювалися їх кадастрові номери, що унеможливлювало встановлення початкового походження земельної ділянки.
Під час досудового слідства отримано інформацію про причетність до вчинених злочинів приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка, виконуючи відведену їй роль у злочинній схемі по заволодінню вказаними земельними ділянками, вносила до договорів купівлі-продажу завідомо неправдиві відомості щодо наявності у продавців вказаних земельних ділянок права власності на них на підставі державних актів, датованих 2004 роком.
Встановлено, що підроблені документи щодо зазначених земельних ділянок складалися ОСОБА_3 в приміщенні її нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до інформації КП КОР «Обухівське бюро технічної інвентаризації» від 08.04.2013 № 358 станом на 29.12.2012 за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована ціла квартира за ОСОБА_3.
Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 4190738 від 30.05.2013 встановлено, що об'єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3.
Слідчий зазначає, що проведення допиту ОСОБА_3 з метою з'ясування місцезнаходження документів та предметів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також вилучення у неї речей та документів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.ч.2,3,4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» будь - яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Враховуючи викладені обставини в клопотанні, аналізуючи чинне законодавство, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатньо підстав для надання дозволу про проведення обшуку за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що документи, які просить відшукати та вилучити слідчий за вказаною адресою, підлягають вилученню в копіях в частині, що стосується даного кримінального правопорушення. В-подальшому слідчий не позбавлений можливості звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, які будуть необхідні для проведення експертиз в даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині вилучення комп'ютерної техніки, на якій вказані документи були виготовлені, у тому числі ноутбуків, електронних носіїв інформації, так як на цих носіях може зберігатися інформація, що не стосується даного кримінального правопорушення та доступ до якої обмежений, що може бути порушенням інтересів інших осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, Законом України «Про нотаріат», слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Овдієнку В.М. за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення речей та вилучення копій документів щодо земельних ділянок, розташованих на території Козинської селищної ради Обухівського району Київської області, а саме: журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; алфавітних книг до загального реєстру правочинів; договорів та довіреностей, де сторонами виступають ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_19; копій документів, на підставі яких вчинено зазначені нотаріальні дії та копій документів, витребуваних нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, а саме: копій документів за якими встановлено особу, копій документів, що відображають сплату обов'язкових платежів, копій документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки, державних актів на право власності на земельні ділянки, копій документів щодо перевірки відсутності заборони відчуження або арешту зазначених земельних ділянок, згод співвласників на розпорядження спільним майном, копій документів щодо перевірки нотаріусом відсутності (наявності) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; чернові записи з відомостями про осіб та обставини вчинення правопорушення.
В частині вилучення комп'ютерної техніки, на якій вказані документи були виготовлені, у тому числі ноутбуків, електронних носіїв інформації - відмовити.
Лише у разі встановлення при обшуку на комп'ютерній техніці чи електронних носіях інформації, яка містить обставини, які мають значення саме в даному кримінальному провадженні, дозволити скопіювати на флеш носій або шляхом роздруківки дану інформацію.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12897/13-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Овдієнку В.М.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва