печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12666/13-к
19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1, представника особи у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
14.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12012000000000374 від 15.12.2012 (ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх ТОВ «СФГ «Джерела» (код ЄДРПОУ 36671098), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16.
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів СВБ енергоблоку № 1 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09 (номер ДП «НАЕК «Енергоатом» від 11.03.2009 № 22-12-1-09-1434), заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням крім того встановлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 26005134935, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) перерахувало 330 тис. грн. У подальшому 16.02.2010 та 23.02.2010 частина вказаних коштів у розмірі 278 200 грн. була перерахована на рахунок ТОВ «СФГ «Джерела» (код ЄДРПОУ 36671098) № 26003301459627, відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368).
Слідчий вказує, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» (код ЄДРПОУ 36671098) № 26003301459627, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ВАТ «Державний ощадний банк України» в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно є необґрунтованим.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 12012000000000374 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Огрунтовуючи розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «СФГ «Джерела» слідчий зазначає, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 26005134935, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) перерахувало 330 тис. грн. У подальшому 16.02.2010 та 23.02.2010 частина вказаних коштів у розмірі 278 200 грн. була перерахована на рахунок ТОВ «СФГ «Джерела» (код ЄДРПОУ 36671098) № 26003301459627, відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368).
При цьому слідчим не надано доказів того та не доведено в судовому засіданні, що дані кошти були перераховані по вищезазначеному договору, так як згідно виписки, яка міститься в матеріалах клопотання вбачається, що зазначені кошти ТОВ «НВО «Вектор» з рахунку №26005134935, відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», були перераховані на рахунок ТОВ «СФГ «Джерела» на підставі зовсім іншого договору.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «СФГ «Джерела» та надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «СФГ «Джерела», що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста ОСОБА_13 Ільєва
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12666/13-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції
ОСОБА_1
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста ОСОБА_13 Ільєва