печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8352/13-к
18 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є., за участю слідчого Савенко Д.Л. розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування особливо важливих справ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України, молодший радник юстиції Савенко Дмитро Леонідович, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, молодшим радником юстиції Попович О.І. про проведення обшуку,
Слідчий Савенко Д.Д., за погодженням із прокурором Попович О.І. вніс до слідчого судді клопотання про проведення обшуку у службових та виробничих приміщеннях ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11а, з метою відшукування і вилучення документів, а саме: договору на закупівлю бітуму № 63-15 від 25.05.2012, укладеного між ТОВ «Бюро Ейнштейн» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; договору на закупівлю бітуму №65-15 від 25.05.2012, укладеного між ТОВ «Компанія Інтерлогос» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; договору на закупівлю бітуму №64-15 від 25.05.2012 укладеного між ТОВ «Бітекс» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; тендерної документації ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» із протоколами тендерного комітету щодо проведення у 2012 році закупівлі нафтопереробних продуктів (бітуму нафтовий дорожній 90/130, 60/90), код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3; тендерних пропозицій ТОВ «Бюро Ейнштейн», ТОВ «Бітекс», ПАТ «Компанія Інтерлогос», ТОВ «ТД Каолін Інвест», що подано до ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у 2012 році для участі у закупівлі нафтопереробних продуктів (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3); тендерних пропозицій ТОВ «Бюро Ейнштейн», що подано до ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у 2011 році для участі у закупівлі нафтопереробних продуктів (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3), в тому числі довідки ТОВ «Бюро Ейнштейн» за №133 від 25.05.2011, за №134 від 25.05.2011, за №604 від 10.08.2011, за №605 від 10.08.2011.
Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42012110000000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2012.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове слідство, визначена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідством встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів 25.05.2012, між ТОВ «Бюро Ейнштейн» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» укладено договір №63-15 про закупівлю нафтопереробних продуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього вартістю 8 650 грн. з ПДВ за тонну на загальну суму 10 380 000 грн., в тому числі ПДВ - 1730 000 грн.
В той же час, відповідно до листа ДП «Укрпромзовнішекспертиза» від 06.09.2012 №3558, вартість бітуму нафтового дорожнього впродовж січня-серпня 2012 року становила 7450 грн. за тонну (з ПДВ).
Станом на 31.12.2012 ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» оплачено ТОВ «Бюро Ейнштейн» 4 566 685,2 грн. за вищевказаним договором.
Слідчий зазначає, що згідно висновків старшого державного фінансового інспектора сектора моніторингу ризикових операцій та державних закупівель Державної фінансової інспекції в Київській області ОСОБА_3, викладених у довідці про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 23.01.2013 та головного державного аудитора Державної фінансової інспекції України (повідомлення №15/5 про виявлені ознаки, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання державних коштів та майна) ОСОБА_4, службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» всупереч вимогам ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» здійснено перерахування коштів до ТОВ «Бюро Ейнштейн» за цінами, вищими ніж ціни виробника, що призвело до завдання збитків дочірньому підприємству у сумі 516 467, 50 грн.
Під час перевірки головним державним аудитором Державної фінансової інспекції України проведено дослідження процедури закупівлі нафтопереробних продуктів.
Встановлено, що учасниками конкурсних торгів 04.05.2012 було запропоновано 4 пропозиції, а саме: ТОВ «Бюро Ейнштейн», ТОВ «Бітекс», ПАТ «Компанія Інтерлогос», ТОВ «ТД Каолін Інвест».
Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів від 07.05.2012 переможцем процедури закупівлі нафтопереробних продуктів визнано по лоту №1 - ТОВ «Бюро Ейнштейн», по лоту №2 - ПАТ «Компанія Інтерлогос», по лоту №3 - ТОВ «Бюро Ейнштейн», по лоту №4 - ПАТ «Компанія Інтерлогос», по лоту №5 - ТОВ «Бітекс», по лоту №6 - ТОВ «Бітекс».
За результатами дослідження відповідності документації конкурсних торгів вимогам законодавства встановлено, що у порушення а.2 п.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документацією конкурсних торгів не передбачено вимоги до учасників, що визначені п.4, п. 5 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині надання інформації щодо судимості особи.
За результатами дослідження відповідності пропозицій учасників вимогам документації конкурсних торгів встановлено, що комітетом з конкурсних торгів ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у порушення вимог п. п. 3 п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» незаконно допущено до оцінки пропозиції ПАТ «Компанія Інтерлогос», ТОВ «ТД Каолін Інвест», ТОВ «Бюро Ейнштейн», оскільки їх пропозиції не відповідали документації конкурсних торгів.
За результатами конкурсних торгів, у порушення п.п. 3 п.1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині не відповідності пропозицій учасників документації конкурсних торгів службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» укладено: - договір на закупівлю бітуму від 25.05.2012 №63-15 на загальну суму 10 380,00 тис. грн. із ТОВ «Бюро Ейнштейн» (лот №1 та лот №3); - договір на закупівлю бітуму №65-15 на загальну суму 6 931, 20 тис. грн. із ТОВ «Компанія Інтерлогос» (лот №2 та лот №4); - договір на закупівлю бітуму від 25.05.2012 №64-15 на загальну суму 3 402, 00 грн. із ТОВ «Бітекс» (лот №1 та лот №3).
Крім цього встановлено, що для участі в закупівлі ТОВ «Бюро Ейнштейн», в складі тендерної пропозиції надано довідку за №69 від 24.04.2012, засвідчену підписом ОСОБА_5, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід із внесеними до неї даними про перебування в штаті товариства осіб, яких за даними управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва не обліковано у порядку визначеному законодавством.
Подібні довідки за №133 від 25.05.2011 та №604 від 10.08.2011 засвідчувались колишнім директором ТОВ «Бюро Ейнштейн» ОСОБА_6 та надавались до ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в складі тендерної пропозиції.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі підтвердження або спростування доводів про службове підроблення вищевказаних довідок ТОВ «Бюро Ейнштейн» про чисельність працівників товариства, призначення та проведення почеркознавчих експертиз за оригіналами документів, що можуть виступати предметом злочину, виникла необхідність провести обшук у службових та виробничих приміщеннях ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11а.
Слідчий зазначає, що документи, які необхідно відшукати необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а договори, тендерні пропозиції, довідки, які також планується відшукати, можуть вказати на особу, що їх підписала та/або виконала, зберігати дані про час їх створення, виступати предметом злочину та бути доказами
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати у ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою м. Київ, вул. Народного ополчення, 11а мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку у службових та виробничих приміщеннях ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11а, з метою відшукування і вилучення документів, а саме: договору на закупівлю бітуму №63-15 від 25.05.2012, укладеного між ТОВ «Бюро Ейнштейн» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; договору на закупівлю бітуму №65-15 від 25.05.2012, укладеного між ТОВ «Компанія Інтерлогос» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; договору на закупівлю бітуму №64-15 від 25.05.2012 укладеного між ТОВ «Бітекс» та ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатковими угодами, специфікаціями до нього, у тому числі: рахунки фактури, видаткові накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт по вказаному договору; тендерної документації ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» із протоколами тендерного комітету щодо проведення у 2012 році закупівлі нафтопереробних продуктів (бітуму нафтовий дорожній 90/130, 60/90), код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3; тендерних пропозицій ТОВ «Бюро Ейнштейн», ТОВ «Бітекс», ПАТ «Компанія Інтерлогос», ТОВ «ТД Каолін Інвест», що подано до ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у 2012 році для участі у закупівлі нафтопереробних продуктів (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3); тендерних пропозицій ТОВ «Бюро Ейнштейн», що подано до ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у 2011 році для участі у закупівлі нафтопереробних продуктів (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:23.20.3), в тому числі довідки ТОВ «Бюро Ейнштейн» за №133 від 25.05.2011, за №134 від 25.05.2011, за №604 від 10.08.2011, за №605 від 10.08.2011.
Визначити строк дії ухвали, а саме до 18 травня 2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ісаєвська О.В.
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8352/13-к
Прим. 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя Ісаєвська О.В.