Справа № 569/16870/15-к
18 грудня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул.Володимирська, 46).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015180000000088 за фактом здійснення дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації - «Донецької народної республіки», вчинених повторно, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України
Так, службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м'яса та м'ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У цей же період, на розрахункові рахунки даного ТзОВ, надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм «Некст», ТОВ «Арс» та ТОВ «Ніка'з Російської Федерації і з тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).
Слідчий вказує, що на даний час на вказаний рахунок продовжують надходити грошові кошти, які обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м'ясопродукції, що має постачатися на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У зв'язку з викладеним, з метою унеможливлення продовження протиправної діяльності, необхідно накласти арешт на рахунок, розгляд клопотання просить провести за відсутності зацікавлених сторін, для уникнення можливості подальшого зняття готівкових коштів з рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено що СВ УСБУ в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015180000000088 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року поставило м'ясо та м'ясопродукцію загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У цей же період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм «Некст», ТОВ «Арс» та ТОВ «Ніка» Російської Федерації і тимчасово окупованих територій України.
Накладення арешту на рахунки дасть можливість забезпечення спеціальної конфіскації та можливої конфіскації майна.
У вищевказаному кримінальному провадженні, по факту здійснення дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації - «Донецької народної республіки», вчинених повторно, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред'явлено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є засобом вчинення злочину, доказом злочину, або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо юридичної особи.
Згідно положень ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація - це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених КК України, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-1501, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-2121, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-3652, 368-3693 КК України. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
У відповідності до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з можливістю розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 2585 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказані земельні ділянки, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул.Володимирська, 46).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) в банківській установі - ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов'язати службових осіб ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1