4-1833/11
м. Київ 01 грудня 2011 року
Суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником Київського транспортного прокурора Дем'янцем С.М., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Київ - Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майор міліції ОСОБА_1, за згодою з заступником Київського транспортного прокурора Днмянцем С.М., звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
З подання слідчого вбачається, що слідчим відділенням ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ розслідується кримінальна справа № 01-0219, порушена за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством «Укрзалізничпостач» у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП «Сейлфуд», яке має ознаки фіктивності.
У 2010 році, точна дата слідством не встановлена, невстановлені особи, зареєстрували ПП «Сейлфуд» / код ЄДРПОУ 34680053/ на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП «Сейлфуд» / код ЄДРПОУ 34680053/ зареєстроване виконавчим комітетом Оболонської районної у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений суб'єкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ПП «Сейлфуд» / код ЄДРПОУ 34680053/ ОСОБА_2, пояснив, що зазначений суб'єкт господарювання на своє ім'я зареєстрував в 2010 році на прохання невстановленої особи на ім'я Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством «Укрзалізничпостач» у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП «Сейлфуд», яке має ознаки фіктивності. Окрім того, невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «Связьмонтажсервіс» /код ЄДРПОУ 35944430/.
ТОВ «Связьмонтажсервіс» /код ЄДРПОУ 35944430/ зареєстроване виконавчим комітетом Дарницької районною у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Дарницькому районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений суб'єкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ТОВ «Связьмонтажсервіс» /код ЄДРПОУ 35944430/ ОСОБА_2, що зазначений суб'єкт господарювання на своє ім'я зареєстрував в 2008 році на прохання невстановленої особи на ім'я Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Таким чином, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Связьмонтажсервіс» /код ЄДРПОУ 35944430/, а в подальшому - ПП «Сейлфуд» / код ЄДРПОУ 34680053/ з метою прикриття своєї незаконної діяльності та надання легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання, контрагентів, переведення безготівкових коштів в готівку, а також - забезпечення їх завідомо підробленими фінансово-господарськими документами, які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обов'язкових зборів в повному обсязі.
В ході досудового встановлено, що ПП «Сейлфуд» здійснювало фінансові операції з ТОВ «Краща десятка», яке в свою чергу на протязі червня - серпня 2011 року здійснювало фінансові операції з ТОВ «ТЕРРА ГРАНД» / код ЄДРПОУ 35380745/. В подальшому встановлено, що в період часу з квітня по липень 2011 року між ТОВ «ТЕРРА ГРАНД» / код ЄДРПОУ 35380745/ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ в особі директора ОСОБА_4 укладено договори на поставку товарно-матеріальних ресурсів, кінцевим отримувачем яких є ДП «Укрзалізничпостач» /код ЄДРПОУ 19014832/ відповідно до договорів укладених між ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ та ДП «Укрзалізничпостач» /код ЄДРПОУ 19014832/.
Враховуючи те, що в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність прослідкувати рух грошових коштів коштів ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ по рахунку № 260 073 110 34 в АТ «Фортуна-банк»» /МФО 300904/, а іншими засобами отримати дану інформацію не представляється можливим, керуючись ст.ст. 41-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України « Про банки і банківську таємницю».
1.Подання старшого слідчого СВ Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1, - задовольнити.
2.Розкрити для СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ банківську таємницю щодо документів, які відображають рух коштів ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ по рахунку № 260 073 110 34 в АТ «Фортуна-банк»» /МФО 300904/, а саме, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.
3.Провести виїмку в ПАТ АТ «Фортуна-банк»» /МФО 300904/ в повному обсязі оригіналів банківських документів ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/, а саме:
-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/;
-виписок по руху грошових коштів по рахунку № 260 073 10 34, який належить ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/, з інформацією про час надходження і перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ із зазначенням назв юридичних (фізичних) осіб, їх кодів ЄДРПОУ та банківські установи, в яких відкриті їхні рахунки;
-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 року по теперішній час;
-листів, заяв та інших документів, щодо отримання платіжних електронних карток та відкриття необхідних рахунків ПЕК службових осіб ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/;
-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку;
-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Полі-Пром» /код ЄДРПОУ 36351081/ за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: