Справа № 4-530/11
06 квітня 2010 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання слідчого прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, погоджене з прокурором Солом'янського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку, а також фінансово-господарської діяльності ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600), -
Слідчий прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896).
У поданні слідчого зазначено, що кримінальна справа № 59-2847 порушена відносно директора ДП «Київське обласне дорожнє управління» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Директор ДП «Київське обласне дорожнє управління» ОСОБА_2, займаючи вказану посаду згідно наказу №51-ВК від 22.05.2008 року, у січні-березні 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», з метою уникнення процедури проведення тендеру на закупівлю піску, гравію, солі технічної, цементу, залізобетонних виробів та мінерального порошку, уклав з директором ПП «Олбудінвест» ОСОБА_3 договір поставки б/н, в який вніс завідомо неправдиві дані щодо дати укладення вказаного договору - 16 жовтня 2008 року. На підставі укладеного договору поставки б/н від 16.10.2008 року та додаткових угод до нього, з квітня 2009 року по березень 2010 року було перераховано ПП «Олбудінвест» грошових коштів на загальну суму 27 748 631,76 грн. та від 17.03.2010 року виписано простий вексель АА №0956997 на суму 14 000 000 грн., що був погашений платіжними дорученнями від 26.03.2010 року №91 в сумі 1 800 000 грн. та від 12.04.2010 року №189 в сумі 12 200 000 грн., в якості оплати за отримані від ПП «Олбудінвест» будівельні матеріали, вартість яких перевищувала середньоринкову ціну на аналогічну продукцію на 5 141 135,88 грн., що призвело до надмірного витрачання бюджетних коштів та відповідно матеріальних збитків Державного бюджету України на вказану суму.
ПП «Олбудінвест» в свою чергу проводило закупівлю продукції у ТОВ «Автодорінвест» та ПП «Укрєвробуд».
Для всебічного, повного, та об'єктивного дослідження обставин даної кримінальної справи, необхідно отримати у ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896) документи, які містять банківську таємницю, зокрема, виписки про рух коштів по рахунку ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600), а також документи, на підставі яких він функціонував.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600) відкрито у ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896) розрахунковий рахунок № 2600260385201.
Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.
Враховуючи викладене, зважаючи, що документи, які знаходяться в приміщенні ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896), мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, -
Подання слідчого прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, погоджене з прокурором Солом'янського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю прокуратурі Солом'янського району м. Києва та провести виїмку в приміщенні ВАТ «ТММ-Банк» (МФО 300896), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття рахунку № 2600260385201 і проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600), а саме оригіналів, а при їх відсутності - належним чином завірених копій, наступних документів:
1.виписки про рух коштів по рахунку № 2600260385201 ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600) на паперовому та електронному носіях інформації з 01.10.2008 по час отримання постанови суду із зазначенням реквізитів контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (назв, ідентифікаційних кодів, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ), дебетових та кредитових сум, часу (дати, години, хвилини) та призначення платежів;
2.юридичної справи ПП «Укрєвробуд» (код ЄДРПОУ 36557600), у тому числі: заяви на відкриття рахунку; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки цього підприємства; договору на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків; договору про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “клієнт-банк”; акту передачі ключів програмного комплексу “Клієнт - банк” за договором “Про порядок проведення електронних платежів”; актів виконаних робіт, інших документів, на підставі, яких відкривався та функціонував рахунок даного підприємства № 2600260385201.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: