ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12585/13-к
провадження № 1-кс/201/4193/2013
16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН461587 виданий 02.03.06 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
Також встановлено, що ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).
Крім того, придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 (за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б) за участю торгівця цінними паперами ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109), яке діяло на підставі договору доручення від 04.10.2011р. №1127Б укладеного з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696), Вказаним договором-купівлі продажу, фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696) 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались безпосередньо з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696).
Встановлено, що ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109) має розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ), а саме: № 26509001300242; № 26048001300242.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109) що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109) що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 26048001300242 та № 26509001300242, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109), матеріали кредитних справ стосовно ТОВ “Вікторія” (код ЄДРПОУ 31504109), в період з 24.10.2008 року по 01.01.2013 року;
- інформації про рух коштів по рахунку № 26509001300242 та № 26048001300242, за період часу з моменту відкриття 24.10.2008 року по 01.01.2013 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000087.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя В.М. Галічий