ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12544/13-к
провадження № 1-кс/201/4160/2013
15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасового доступу до речей та документів,
15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2, за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).
Крім того вказане підприємство ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” здійснювало продаж цінних паперів таким фізичним особам: ОСОБА_3, відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).
За умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №365Б фізичною особою ОСОБА_3 було придбано у ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” 310 векселів за 1 388 284 011,01 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_3 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
ОСОБА_4 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
ОСОБА_5 було продано 257 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн., відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
ОСОБА_6 було придбано 428 векселя українських підприємств номінальною вартістю 1'150'611'066,64 грн. за 1'133'625'196,84 грн. відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві “АКТАБАНК” (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).
За результатами оперативних заходів встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975) мають сумнівний характер.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ-31573628) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628).
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628).
Встановлено, що ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) має розрахунковий рахунок в ПАТ “Банк Восток” (МФО 307123), а саме: -№ 26505001000125.
На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) що знаходяться в ПАТ “Банк Восток” (МФО 307123).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) що знаходяться в ПАТ “Банк Восток” (МФО 307123), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 26505001000125, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628), матеріали кредитних справ стосовно ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) з 22.02.2009 року по 12.08.2011 року;
- інформації про рух коштів по рахунку -№ 26505001000125 ТОВ “Спікер-Брок-Інвест” (код ЄДРПОУ 31573628) за період з моменту відкриття рахунку 22.02.2009 року до 12.08. 2011 року, (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 22.02.2009 року по 12.08.2011 року.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000087.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя В.М. Галічий