ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12235/13-к
провадження № 1-кс/201/4026/2013
08 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Лаліменко Н.В., про дозвіл на проведення обшуку,
08 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 27.07.2010 року директор ТОВ "Домус-Проект" в особі директора ОСОБА_3, шахрайським шляхом: під приводом проектування та повного будівництва "під ключ" будинку в с. Любимівка Дніпропетровського район, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, чим спричинили заявниці матеріальні збитки у великих розмірах.
У ході досудового розслідування було ретельно вивчено умови договору підряду №27.07-I на виконання будівельно-монтажних робіт, який був укладений 27 липня 2010 року між фізичною особою замовником ОСОБА_4 та ТОВ "Домус-Проект" в особі директора підрядчика ОСОБА_3. По предмету договору підряду, підрядник зобов'язується виконати в обумовлений цим Договором строк у відповідності з проектною документацією, наданою Замовником, роботи, обумовлені розрахунком вартості будівельно-монтажних робіт, а Замовник зобов'язується забезпечити Підряднику фронт робіт, прийняти виконані роботи та оплатити їх.
07.08.2013 року було надано запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. За зверненням Державно архітектурно-будівельна інспекція Дніпропетровської області надала світлокопію ліцензії серії АВ №357598 та додаток до вищезазначеної ліцензії з переліком видів робіт по провадженню будівельної діяльності. На підставі переліку видів робіт щодо провадження будівельної діяльності до ліцензії АВ №357598 згідно перелічених пунктів ТОВ "Домус-Проект" не мала права здійснювати зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд. Відповідно до таблиці № 3 професійної структури та рівня кваліфікації зайнятих в галузі будівництва, станом на 18.08.2007 рік яку надала Державно архітектурно будівельна інспекція Дніпропетровської області, складає 8 постійно працюючих робітників, та 14 робітників працюючих за трудовою угодою на ТОВ "Домус-Проект".
07.08.2013 було надано запит до Пенсійного фонду України управління пенсійного фонду України в жовтневому районі м. Дніпропетровська. За зверненням Пенсійний фонд України управління пенсійного фонду України в жовтневому районі м. Дніпропетровська надав данні системи персоніфікованого обліку інформація про осіб, які були працевлаштовані на підприємстві ТОВ "Домус-Проект" та отримували заробітну плату за період з 2007 року по грудень 2010 року. Згідно наданої підприємством ТОВ "Домус-Проект" звітності до відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж за вказані періоди численність найманих працівників становить: 2007 рік - 12 осіб, 2008 рік - 4 особи, 2009 рік - 1 особа, у 2010 року, за січень- вересень звітність до органів Пенсійного фонду України не надавалась. Таким чином встановлено що договір підряду укладався 27.07.2010 року, але звітність у 2010 році до органів пенсійного фонду не надавалась, тобто підприємство ТОВ "Домус-Проект" у вказаний вище період часу ухилялось від сплати податків.
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно будівля офісу літ А-2 за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 17а належить ТОВ "Булочно-Кондитерська 394", але відповідно рапорту співробітника ДСБЕЗ підприємство ТОВ "Домус-Проект" орендує приміщення офісу у ТОВ "Булочно-Кондитерська 394" за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв будинок 17а.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "Домус-Проект" яке орендує приміщення офісу у ТОВ "Булочно-Кондитерська 394" за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв будинок 17а., з метою відшукання та вилучення документації пов'язаної із здійсненням будівельних робіт в тому числі договорів субпідряду, по виконанню умов договору, документації щодо наявних працівників підприємства за період з 2007 по 2010 рік, і в тому числі комп'ютерної техніки, на яких могла здійснюватись проектна робота та виготовлення вищевказаних документів.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12013040650003763, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Лаліменко, про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков