ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/11412/13-к
провадження 1кс/201/3739/2013
18 вересня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Рудниченко В.В.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000061 від 08 липня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -
18 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000061 від 08.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП “Універсалгазбуд” (код ЄДРПОУ 34195762), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період з 01.01.12р. по 31.12.12р., діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст. 198 та п.п 139.1.9 ст.139 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат за результатами фінансово-господарських відносин з ПП “Авангард” (код 35527890), ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, передбачених ст. 14 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 року, які входять в систему оподаткування, та введені в установленому Законом порядку, на загальну суму 4 403 540,08 грн., що більше ніж в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, службові особи ПП “Універсалгазбуд” (код 34195762) використовували реквізити наступних підприємств: ТОВ “Теплогазстрой” (код 33416308); ТОВ “Промбуд-КР (код 35005861); ПП “Сільвер Груп” (код 36607955); ПП “Спецстрой КР” (код 35527910); ПП “Буд-Прогрес” (код 33758757).
Також було встановлено, що особою, яка здійснює контроль та організацію ПП “Універсалгазбуд” (код 34195762) та ПП “Авангард” (код 35527890) є громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1), який водночас є засновником ПП “Сільвер Груп” (код 36607955).
Також, за оперативною інформацією встановлено, що громадянин ОСОБА_3, використовуючи особисті зв'язки, лобіював інтереси вищезазначених підприємств при проведені державних (тендерних) закупівель, чим за період 2008-2013 р.р. ПП “Універсалгазбуд” (код 34195762) отримало понад 167 мільйонів бюджетних коштів.
17.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, будинок 14а та вул. Байкальська, будинок 2в, де розташовані офісні приміщення ПП “Універсалгазбуд” (код 34195762).
В ході обшуку в приміщеннях за вищевказаними адресами було виявлено документи та печатки.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, будинок 14а та вул. Байкальська, буд. 2в.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каштанів, будинок 14а та вул. Байкальська, будинок 2в, а саме на:
1.? Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно з ЄДР юридичних осіб ТОВ “ТПГ “Формула” на - 2 аркушах;
2.? Папка білого кольору з документами на іноземній мові на 11 аркушах;
3.? Папка білого кольору з документами на іноземній мові на 19 аркушах;
4.? Папка білого кольору з документами на іноземній мові на 19 аркушах;
5.? Папка білого кольору з документами на іноземній мові на 11 аркушах;
6.? Папка білого кольору з документами на іноземній мові на 19 аркушах;
7.? Апостиль у п'ятьох томах на - 304 аркушах;
8.? Паперовий пакет білого кольору з документами на іноземній мові на - 45 аркушах;
9.? Витяг про реєстрацію права власності з договором купівлі-продажу приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 2в та додатками на - 8 аркушах;
10.? Папка чорного кольору з документами на іноземній мові на - 53 аркушах;
11.? Довіреність від 05.08.2013 року гр.ОСОБА_4 на - 1 аркуші.
12.? Рішення власника №3 від 25.03.13р. ТОВ “Земсервіс КР” на - 1 аркуші;
13.? Наказ 32к від 29.03.13р. ТОВ “Земсервіс КР” на - 1 аркуші;
14.? Реєстраційна заява ТОВ “Земсервіс КР” на - 3 аркушах;
15.? Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ “Земсервіс КР” на 5 аркушах;
16.? Видаткова накладна ТОВ “Земсервіс КР” № А-000034 від 3 травня 2013 року на 1 аркуші;
17.? Договір поставки №1 ТОВ “Земсервіс КР” від 29 березня 2013 року на 1 аркуші;
18.? Видаткова накладна ТОВ “Земсервіс КР” № А-000034 від 30 травня 2013 року на 1 аркуші;
19.? Договір ТОВ “Земсервіс КР” №8/роз від 16 січня 2013 року на 1 аркуші;
20.? Договір ТОВ “Земсервіс КР” №2 від 29 березня 2013 року на 1 аркуші;
21.? Договір ТОВ “Земсервіс КР” №1 від 29 березня 2013 року на 1 аркуші;
22.? Виписка з ЄДРПОУ ТОВ “Земсервіс КР” № 031274 на 1 аркуші;
23.? Довідка ТОВ “Земсервіс КР” АБ №796332 з ЄРПОУ на 1 аркуші;
24.? Статут ТОВ “Земсервіс КР” на 9 аркушах;
25.? Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші;
26.? Виписка ТОВ “Земсервіс КР” з ЄРЮО та ФОП № 999027 на 1 аркуші;
27.? Довідка ТОВ “Земсервіс КР” АБ №726303 з ЄРПОУ на 1 аркуші;
28.? Виписка ТОВ “Земсервіс КР” з ЄРЮО та ФОП № 999027 на 1 аркуші;
29.? Реєстраційна картка ТОВ “Земсервіс КР” на 4 аркушах;
30.? Рішення власника ТОВ “Земсервіс КР” від 23 серпня 2013 року на 2 аркушах;
31.? Статут ТОВ “Земсервіс КР” від 23.08.2013 року на 12 аркушах;
32.? Копія рішення власника ТОВ “Земсервіс КР” №3 на 1 аркуші;
33.? Рішення власника ТОВ “Земсервіс КР” №3 з додатком на 2 аркушах;
34.? Довіреність №4д ТОВ “Земсервіс КР” від 09 квітня 2013 року на 1 аркуші;
35.? ОСОБА_6 України на ТОВ “Земсервіс КР” № 19365/23/11-12 від 22.11.12 на 3 аркушах;
36.? Довіреність №13 ТОВ “Земсервіс КР” від 09 квітня 2013 року на 1 аркуші;
37.? Довідка ТОВ “Земсервіс КР” АБ №725719 з ЄРПОУ на 1 аркуші;
38.? Наказ ТОВ “Земсервіс КР” на 1 аркуші;
39.? Статут ТОВ “Земсервіс КР” від 12.04.2013р. на 11 аркушах;
40.? Лист заступнику директора зі збуту енергії ПАТ “енергопостачальна компанія Дніпрообленерго ” на 1 арк.
41.? Платіжне доручення № 23 на 12.09.2011 на 1 арк.
42.? Платіжне доручення № 29 від 12.09.2011р. на 1 арк
43.? Платіжне доручення № 6 від 12.09.2011р. на 1 арк.
44.? Платіжне доручення від 12.09.2011р. № 7 - 8 на 1 арк
45.? Квитанція № 1703830 від 14.09.2011р. на 1 арк
46.? Платіжне доручення № 21 та 35 від 17.10. 2012р. на 1 арк.
47.? Платіжне доручення № 43 та 8 від 19.12.2011р. на 1 арк.
48.? Платіжне доручення № 29 та 23 від 06.03.2012р. на 1 арк.
49.? Лист директору зі збуту енергії ПАТ “енергопостачальна компанія Дніпрообленерго ” ОСОБА_7 на 1 арк.
50.? Акти звірки від 13.04.2012р. на 4 арк.
51.? Лист директору зі збуту енергії ПАТ “енергопостачальна компанія Дніпрообленерго ” ОСОБА_7 від 10.02.2012р. на 1 арк.
52.? Графік № 1-605118 від 17.10.11р. на 1 арк.
53.? Договір про постачання електроенергії № 605118 від 25.06.2009 р. на 8 арк
54.? Повідомлення № 5198 від 25.05.2009 на 1 арк.
55.? Додаткова угода № 1 від 16.08.2010 з додатками на 4 арк.
56.? Чисті бланки “звіт про споживання електроенергії” на 8 арк
57.? Квитанція № 37902/з12 з додатками на 3 арк
58.? Квитанція № ПН 16119 на 3 арк
59.? Лист № 700/42/237 від. 06.02.2009р. на 1 арк.
60.? Довіреність № 70 від 31.10.2012р. на 1 арк.
61.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ПП “Буд Прогрес” та підписом на 3 арк.
62.? Довіреність № 2 від 30.05.2013р. на 1 арк
63.? Довіреність № 22 від 02.06.2011р. на 1 арк.
64.? Довіреність № 8 від 02.07.2011р. на 2 арк
65.? Довіреність № 9 від 02.08.2011р. на 1 арк.
66.? Довіреність № 4 від 02.06.2011р. на 5 арк.
67.? Довіреність № 10 від 18.07.2011р. на 1 арк
68.? Довіреність № 5 від 02.06.2011р. на 2 арк.
69.? Довіреність № 1 від 31.10.2011р. на 10 арк.
70.? Довіреність № 2 від 01.10.2012р. на 1 арк.
71.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ТОВ “Строй Альянс” на 60 арк.
72.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ТОВ “Укртендер Консалдінг” та підписом на 2 арк.
73.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ТОВ “Аква Пласт” на 18 арк.
74.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ПП “Прмпідряд” на 8 арк.
75.? Довідка АБ № 694050 на 1 арк.
76.? Виписка з ЄДР № 999573 на 1 арк.
77.? Наказ № 1к від 19.04.2013р. з додатками на 4 арк.
78.? Витяг з ЄДР юр та фіз осіб - підприємців на 2 арк
79.? Договір оренди приміщення від 01.08.2013р. на 1 арк
80.? Статут ТОВ “Фемелі ОСОБА_8 Естрейт” на 9 арк
81.? Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_3 на 2 арк
82.? Довіреність № 12 від 30.05.2013р на 2 арк
83.? Наказ № 5 від 01.08.2013р. на 1 арк
84.? Загальні відомості про товариство на 1 арк.
85.? Довіреність № 6д на 1 арк.
86.? Реєстраційна заява № 6605 від 29.10.2012р. у трьох єкземплярах на 9 арк
87.? Договір поставки № 1 від 29.03.2013р. на 1 арк
88.? Видаткова накладна № П-01 від 29.04.2013р. на 1 арк
89.? Договір поставки № 9-04/13 від 09.04.2013р. на 1 арк
90.? Чисті листи формату А4 з відбитком печатки ПП “Буд Прогрес” та підписом гр.. ОСОБА_9 на 2 арк.
91.? Реєстраційна заява № 6605 від 29.10.2012р. на 5 арк.
92.? Виписка з ЄДР юр. та фіз. № 997645 на 1 арк.
93.? Виписка з ЄДР юр. та фіз. № 992567 на 1 арк.
94.? Виписка з ЄДР юр. та фіз. № 997722 на 1 арк.
95.? Печатка “Інженер-проектувальник” ОСОБА_10 Реєстраційний №270 1 штука;
96.? Печатка ТОВ “Спроба-КР” (код 35005809) 1 штука;
97.? Печатка ПП “Асгард” (код 30949133) 1 штука;
98.? Печатка ТОВ “Мемелі ОСОБА_8” (код 38659025) 1 штука;
99.? Печатка суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) 1 штука;
100.? Печатка ТОВ “Ферроус Арт” (код 38255510) 1 штука;
101.? Печатка ТОВ “Строй-Альянс” (код 33143137) 1 штука;
102.? Печатка ТОВ “Земсервіс КР” (код 38255641) 1 штука;
103.? Печатка ТОВ “Фактор КР” (код 35005835) 1 штука;
104.? Печатка ПП “Ковчег-Град” (код 35527795) 1 штука;
105.? Печатка ПП “Будальтернатива” (код 32692664) 1 штука;
106.? Печатка ТОВ “Каліпсо Груп” (код 38032600) 1 штука;
107.? Печатка ТОВ “Альянс “Право та Консалтинг” (код 38032332) 1 штука;
108.? Печатка “WESTHOLM K/S LTD” (код 7551781) 1 штука;
109.? Факсімільє 8 штук.
110.? Довідка вартості виконаних робіт з додатками на 18 арк.;
111.? Гарантійний лист з додатком на 2 арк.;
112.? Розпорядження №1 від 24.01.2012 на 8 арк.;
113.? Наказ №6 від 28.01.2013 з додатком на 2 арк.;
114.? Розпорядження №4 від 26.03.2012 з додатками на 3 арк.;
115.? Розпорядження №3 від 15.03.2012 з додатками на 2 арк.;
116.? Службова записка з додатками на 4 арк.;
117.? Копія паспортів на 28 арк.;
118.? Витяг з ЄДР юридичних осіб ТОВ “ТПГ “Формула” на - 2 аркушах;
119.? Витяг з ЄДР юридичних осіб ПРАТ “Динаміка Корпорейшн” на - 2 аркушах;
120.? Лист ТОВ “Строй-Альянс” від 14.01.2010 року №1 на - 2 аркушах;
121.? Довіреність ТОВ “Строй-Альянс” від 14.01.2010 року на - 1 аркуші;
122.? Договір б/н від 27.07.09 на - 1 аркуші;
123.? Договір №580 від 16.08.10 з додатками на - 16 аркушах;
124.? Договір №17/1 від 30.06.10 на - 5 аркушах;
125.? Акт від 29.07.10 на - 1 аркуші;
126.? Договір №224249/299676 від 04.09.08 додатками та платіжними дорученнями на - 18 аркушах;
127.? Платіжна відомість № П-0000002 за липень 2013 року ТОВ “Мемелі ОСОБА_8” на - 1 аркуші;
128.? Договір №60/10 від 26.07.2010 ТОВ “Аква-Пласт” на - 3 аркушах;
129.? Чистий лист паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ “Аква-Пласт” на - 10 аркушах;
130.? Робочий проект №2302 - КД (том 3) на - 71 аркуші;
131.? Робоча документація №2322р-КД на - 5 аркушах;
132.? Робочий проект №37499 від 16.07.12 на - 78 аркушах;
133.? Робочий проект №с39874 від 07.06.13 на - 84 аркушах;
134.? Робочий проект №с39348 від 19.09.12 на - 95 аркушах;
135.? Робочий проект №с39873 від 07.06.13 на - 84 аркушах;
136.? Робочий проект №39873 від 07.06.13 на - 84 аркушах;
137.? Робочий проект Книга 4 №25/2011п на - 36 аркушах;
138.? Робочий проект Книга 2 №24/2011к на - 36 аркушах;
139.? Робочий проект Книга 1 №25/2011п на - 13 аркушах;
140.? Робочий проект Книга 3 №25/2011п на - 28 аркушах;
141.? Робочий проект Книга 1 №24/2011к на - 29 аркушах;
142.? Робочий проект Книга 5 Шифр 02.2010 - 35 аркушах;
143.? Робочий проект Книга 3 Шифр 02.2010 - 29 аркушах;
144.? Робочий проект Книга 2 Шифр 25.2011п - 10 аркушах;
145.? Робочий проект Книга 3 Шифр 02.2010 - 29 аркушах;
146.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010к - 30 аркушах;
147.? Робочий проект Книга 6 Шифр 02.2010 - 34 аркушах;
148.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010 - 14 аркушах;
149.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010 - 14 аркушах;
150.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010 - 14 аркушах;
151.? Робочий проект Книга 4 Шифр 02.2010 - 36 аркушах;
152.? Робочий проект Книга 4 Шифр 02.2010 - 36 аркушах;
153.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010 - 40 аркушах;
154.? Робочий проект Книга 1 Шифр 02.2010к - 30 аркушах;
155.? Робочий проект Том 3 Шифр 4941ПС - 202 аркушах;
156.? Робочий проект Том 4 №с39095 від08.006.2012 - 26 аркушах;
157.? Відомості об'ємів робіт на - 7 аркушах;
158.? Висновок по інженерно-геологічним умовам “Дніпродіпроводогосп” на - 12 аркушах;
159.? Чистий аркуш з відтиском печатки “Ордо-Василвської сільської ради” на - 1 аркуші;
160.? Кошторисна документація “Дніпродіпроводогосп”, робочий проект, том №3 на - 36 аркушах
161.? Робочій проект “Дніпродіпроводогосп”, том 1, на 6 аркушах;
162.? Робочій проект “Дніпродіпроводогосп”, креслення, том 2, на - 25 аркушах;
163.? Журнал виробництва будівельно-монтажних робіт по будівництву об'єкта за адресо.: Дніпропетровська область, Широківський район, на 14 аркушах;
164.? Довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ “Строй альянс” код 33143137 за листопад 2011 року на - 8 аркушах;
165.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
166.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
167.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
168.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
169.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
170.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
171.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
172.? Акт прийому-передачі об'єкта закінченого будівництва горизонтального дренажу на масиві Північний на 2 аркушах;
173.? Лист ТОВ ПВП “Сводбудпроект”№ 28/10-1п від 30.10.2012 р. на 1 аркуші;
174.? Лист ТОВ ПВП “Сводбудпроект”№ 28/10-1п від 30.10.2012 р. на 1 аркуші;
175.? Довідка вартості виконаних робіт на 01.10.2012р. по об'єкту “Реконструкція водогону с. Миролюбівка Широківського району” на 1 аркуші;
176.? Відомість залишкових обсягів робіт станом на 01.10.2012р. по об'єкту “Реконструкція водогону с. Миролюбівка Широківського району” на 5 аркушах;
177.? Копія паспорту якості №81/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
178.? Копія паспорту якості №79/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
179.? Копія паспорту якості №80/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
180.? Копія паспорту якості №83/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
181.? Копія паспорту якості №82/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
182.? Копія паспорту якості №84/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
183.? Копія паспорту якості №89/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
184.? Копія паспорту якості №76/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
185.? Копія паспорту якості №108/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
186.? Копія паспорту якості №92/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
187.? Копія паспорту якості №97/2008 р. ВАТ “Гама пласт Україна” на 1 аркуші;
188.? Свідоцтво щодо прийому № 533 ВАТ “Запорізький електроапаратний завод” на 2 аркушах;
189.? Лист ТОВ “Строй-Альянс” №16 від 19 серпня 2010 р. на 1 аркуші;
190.? Лист КП “Вишневе” №38 від 23.04.2009 року з додатком на 2 аркушах;
191.? Техніко-економічне обґрунтування інвестицій ТОВ “Мегасервісбуд” на 53 аркушах;
192.? Робочий проект ТОВ “Атомелектромаш” на 26 аркушах;
193.? Акт здавання-прийняття висновку комплексної державної експертизи, виконаного згідно з договором від 05.04.11 р. по робочому проекту “Капітальний ремонт каналізаційного колектора №1,2 в м. Зеленодольськ” на 1 аркуші;
194.? Позитивний висновок № 04-1154-11(04-563-11) від 20 липня 2011 року на 4 аркушах;
195.? Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ТОВ “Атомелектромаш” на 5 аркушах;
196.? Лист міського голови Зеленодольської міської ради на 1 аркуші;
197.? Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на 1 аркуші;
198.? Лист міського голови Зеленодольської міської ради на 1 аркуші;
199.? Лист міського голови Зеленодольської міської ради директору ТОВ “Атомелектромаш” на 1 аркуші;
200.? Завдання на проектування ТОВ “Атомелектромаш” на 1 аркуші;
201.? Договір на проведення експертизи проекту ТОВ “Атомелектромаш” від 05 квітня 2011 року на 1 аркуші;
202.? Негативний висновок комплексної державної експертизи №04-563-11 на 2 аркушах;
203.? Копії ліцензії “Атомелектромаш” на 1 аркуші;
204.? Копії свідоцтва “Атомелектромаш” на 1 аркуші;
205.? Договір №249 про надання послуг ТОВ “Мегасервісбуд” на 4 аркушах;
206.? Додаткова угода №1 до говору про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету №206 від 12 жовтня 2011 року на 1 аркуші;
207.? Титул перехідної будови 2012 рік ТОВ “Мегасервісбуд” на 1 аркуші;
208.? Титул перехідної будови 2012 рік ТОВ “Мегасервісбуд” на 1 аркуші;
209.? Протокол ТОВ “Мегасервісбуд” по договору №249 від 01.12.2011 року на 2 аркушах;
210.? Акт технічного обстеження напірного каналізаційного колектора від КНС №3 в м. Зеленодольськ по об'єкту “Капітальний ремонт каналізаційного колектора” №1, №2 в м. Зеленодольськ від 15 лютого 2011 року на 4 аркушах;
211.? Рахунок-фактура Бн від 26.12.2011 року на ТОВ “Мегасервісбуд” на 2 аркушах;
212.? Календарний план ТОВ “Мегасервісбуд” на 1 аркуші;
213.? Додаткова угода №1 до договору про надання послуг №249 від 01 грудня 2011 року на 1 аркуші;
214.? Внутрішньобудівельний титул будови на 2009р. на 1 аркуші;
215.? Журнал авторського нагляду за будівництвом 2009р. ПП “Термогазбуд” на 7 аркушах;
216.? Журнал авторського нагляду за будівництвом 2009р. ПП “Термогазбуд” на 7 аркушах;
217.? Робочий проект “Полігон твердих відходів в пгт. Широке у Дніпропетровській області” Договір № 4941 том №3 на 78;
218.? Локальний кошторис № 2-1-1 на 35 аркушах;
219.? Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 4 аркушах;
220.? Локальний кошторис № 2-1-1 на розчищення русла р. Інгулець в районі вул. Миколаївське Шосе м. Кривий Ріг на 4 аркушах;
221.? Локальний кошторис № 2-1-2 на розчищення русла р. Інгулець в районі вул. Переяславська м. Кривий Ріг на 3 аркушах;
222.? Локальний кошторис № 2-1-3 на розчищення русла р. Інгулець в Центральному Міському районі м. Кривий Ріг на 6 аркушах;
223.? Локальний кошторис № 2-1-4 на берегоукріплення Карачунівського водосховища на 2 аркушах;
224.? Локальний кошторис № 2-1-5 на укріплення шлюзів р. Інгулець на 12 аркушах;
225.? Локальний кошторис № 2-1-6 на розчищення русла р. Інгулець в районі дитячого санаторію м. Кривий Ріг на 3 аркушах;
226.? Локальний кошторис № 2-2-1 на розчищення русла р. Інгулець в районі сел. Широке м. Кривий Ріг на 4 аркушах;
227.? Локальний кошторис № 2-2-2 на розчищення водопропускної споруди з переїздом в руслі р. Інгулець в сел. Широке м. Кривий Ріг на 4 аркушах м. Кривий Ріг на 8 аркушах;
228.? Локальний кошторис № 2-3-1 на розчищення русла б. Кобильна Широківського району на 4 аркушах;
229.? Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;
230.? Відомість об'ємів робіт на 4 аркушах;
231.? Акт обстеження об'єкту:“Капітальний ремонт частини приміщень КП “Будинок нічного перебування” з встановленням дезинфікаційної камери для обеззаражування постільної приналежності за адресою вул. Сєченова, 50а в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дезинфекційне віддділення” на 3 аркушах;
232.? Відомість об'ємів робіт на 6 аркушах;
233.? Кошторисна документація “Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг -с. Веселе Криворізького району” на 142 аркушах;
234.? Трудова книжка гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 79 аркушах;
235.? Свідоцтво № 00011482 від 10.02.2009р. з додатком на 2 аркуші;
236.? Зошит з чорновими записами охорони на 48 аркушах;
237.? Робочий проект “Водовід питної води “Північний ГЗК” - вул. Північна с. Сергіївка” на 22 аркушах;
238.? Робочий проект “Захисту від підтоплення с. Новопілля Криворізького району” том 2, №117/1 від 14.12.20110р. з додатками на 69 аркушах;
239.? Акт приймання виконання підрядних робіт за липень 2003р. на 4 аркушах;
240.? Акт приймання виконання підрядних робіт за грудень 2002р. на 2 аркушах;
241.? Акт приймання виконання підрядних робіт за серпень 2003р. на 5 аркушах;
242.? Акт приймання виконання підрядних робіт за червень 2003р. на 4 аркушах;
243.? Акт приймання виконання підрядних робіт №2 за серпень 2003р. на 3 аркушах;
244.? Акт приймання виконання підрядних робіт за вересень 2003р. на 3 аркушах;
245.? Акт приймання виконання підрядних робіт за грудень 2003р. на 6 аркушах;
246.? Акт приймання виконання підрядних робіт за грудень 2004р. на 4 аркушах;
247.? Акт приймання виконання підрядних робіт за жовтень 2005р. на 4 аркушах;
248.? Акт приймання виконання підрядних робіт за листопад 2005р. на 4 аркушах;
249.? Акт приймання виконання підрядних робіт за грудень 2005р. на 4 аркушах;
250.? Акт приймання виконання підрядних робіт за жовтень 2005р. на 5 аркушах;
251.? Акт приймання виконання підрядних робіт за листопад 2006р. на 5 аркушах;
252.? Акт приймання виконання підрядних робіт за грудень 2006р. на 6 аркушах;
253.? Акт приймання виконання підрядних робіт за серпень 2008р. на 5 аркушах;
254.? Акт приймання виконання підрядних робіт за вересня 2008р. на 2 аркушах;
255.? Робоча документація “Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг - с. Веселе Криворізького району” з додатками на 10 аркушах;
256.? Кошторисна документація “Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг - с. Веселе Криворізького району” з додатками на 65 аркушах;
257.? Пояснювальна записка. Креслення “Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, 1 ставка с. Зелений Гай та 4 свердловини на території Миколаївської селищної ради Широківського району” на 36 аркушах;
258.? Роботи по благоустрою та облаштуванню території ЗСО водозабірних свердловин для водопостачання с. Тихий Став. Пояснювальна записка. Креслення. Кошторисна документація “Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, 1 ставка с. Зелений Гай та 4 свердловини на території Миколаївської селищної ради Широківського району” на 64 аркушах;
259.? Пояснювальна записка “Роботи пвязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, ставок с. Широка Дача на території Миколаївської селищної ради Широківського району” на 33 аркушах;
260.? Оцінка впливу на навколишнє середовище“Роботи пвязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, ставок с. Розівка на території Миколаївської селищної ради Широківського району” на 36 аркушах;
261.? Кошторисна документація “Реконструкція водогону Кривий Ріг - Валове(дільниця Кудашівка-Валове)” на 17 аркушах;
262.? Проект креслення з додатками “Реконструкція водогону Кривий Ріг - Валове(дільниця Кудашівка-Валове)” , том 2, на 12 аркушах;
263.? Лист № 45/2-13/316 24.05.2011р. на 1 аркуші;
264.? Договір № 15 від 22.09.2008р. на 2 аркушах;
265.? Договір № 15 від 22.09.2008р. на 2 аркушах;
266.? Додаткова угода №12 від 04.09.2008р. з додатками на 27 аркуші;
267.? Довідка від 18.05.2013р. на 3 аркушах;
268.? Акт виконаних робіт технічного нагляду за об'єктом “Реконструкція водогону Кривий Ріг - Валове дільниця “Кудашівка-Валове” на 1 аркуші;
269.? Торги (тендер) на закупівлю“Реконструкція водогону Кривий Ріг - Валове дільниця “Кудашівка-Валове” затверджено рішенням тендерного комітету протокол№ 17 від 05.08.2008р. на 35 аркуші;
270.? Пояснювальна записка, Перша черга каналізаційних мереж в пгт. Широке Дніпропетровської області з додатками на 101 аркуші.
Слідчий суддя В.М. Галічий