ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/11191/13-к
провадження № 1-кс/201/3581/2013
17 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання процесуального керівника - старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
17 вересня 2013 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000044 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 протягом періоду з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року здійснювався переказ грошових коштів в особливо великих розмірах на особистий поточний рахунок ОСОБА_12 з призначенням платежу “поповнення поточного рахунку”, які подальшому за довіреністю ОСОБА_12 оготівковувалися іншими фізичними особами. В свою чергу ОСОБА_12, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №262000976401, який відкрито у РУ АТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 307231) та належить ОСОБА_12.
Так, 06.02.2012 ОСОБА_12 відкрито рахунок №262000976401 у філії Дніпропетровського РУ АТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 307231).
Згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_12 №262000976401, який відкритий у філії Дніпропетровського РУ АТ “Банк “Фінанси та Кредит” (МФО 307231) та меморіальних ордерів, за період з 27.04.2012 по 04.04.2013, на зазначений рахунок було внесено готівкові кошти з призначенням платежу “поповнення поточного рахунку” від 10 фізичних осіб, на загальну суму 119,26 млн. грн.
Встановлено, що кошти знімались готівкою особисто власником рахунку - ОСОБА_12 та її довіреними особами: ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_1), за період з 28.04.2012 по 14.01.2013, знято готівкою 39,42 млн. грн.; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_2), за період з 02.10.2012 по 04.04.2013, знято готівкою 75,62 млн. грн.; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3), 08.11.2012, знято готівкою 0,37 млн. грн.; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_4), за період з 19.03.2013 по 26.03.2013, знято готівкою 2,39 млн. гривень.
В ході допиту свідка ОСОБА_14 встановлено, що на неї були видана довіреність на отримання готівки з рахунка ОСОБА_12 З останньою вони зв'язувалася за допомогою мобільного телефона за номером НОМЕР_5.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку “Київстар”, Дніпропетровська філія ПрАТ “Київстар” у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номером №380676477826, а також інформацію щодо абонента мобільного зв'язку “Київстар” №380676477826, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження №32013040000000044, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області ОСОБА_16, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку “Київстар”, Дніпропетровська філія ПрАТ “Київстар” у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номером №380676477826, а також інформацію щодо абонента мобільного зв'язку “Київстар” №380676477826, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000044.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.М. Галічий