ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/11148/13-к
провадження 1кс/201/3546/2013
16 вересня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Казанцева С.А.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32013040000000032 від 21 лютого 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -
16 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000032 від 21.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Григорівка, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення вимог положень ст.209, абз. А п.185.1 ст. 185, п. 186.1 ст.186, п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у сумі 4 966 071 грн., тобто умисно ухилилися від сплати податків в бюджет держави в особливо великих розмірах, що документально підтверджується висновком фахівців ДПС у Дніпропетровській області.
Крім того, встановлено, що ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) протягом 2010-2012 років було платником фіксованого сільськогосподарського податку та звітувало до ДПІ про реалізацію власно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму більше 34 млн.грн. та її подальшу реалізацію споживачам. Спеціалістами ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) має земельну ділянку площею 400 Га. Однак, виростити власну продукцію на суму більше 34 млн. грн. на вказаній земельній ділянці фактично неможливо.
В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301, відкритих в ПАТ “ВБР” (м. Дніпропетровськ , вул. Ливарна, 11, МФО 380719).
Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301 ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) в ПАТ “ВБР” (м. Дніпропетровськ , вул. Ливарна, 11, МФО 380719).
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301 ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) в ПАТ “ВБР” (м. Дніпропетровськ , вул. Ливарна, 11, МФО 380719) у розмірі 4 966 071 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301 ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) в ПАТ “ВБР” (м. Дніпропетровськ , вул. Ливарна, 11, МФО 380719), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301 ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб ПАТ “ВБР” направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а , виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №26002000000960, №26044001506023, №26058000000301 ТОВ “Агроперспектива” (ЄДРПОУ 32465836) в ПАТ “ВБР” залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.
Слідчий суддя В.М. Галічий